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291. 建设银行黑龙江省分行：聚力防范非法金融活动 厚筑安全稳健金融生态 [84%]

...络。 聚焦基层群众痛点 严控涉众非法金融风险 当前电信网络诈骗、虚假投资、非法集资、非法养老金融骗局高发频发，严重侵害群众财产安全。针对这一突出问题，建设银行香坊大街支行采取“厅堂固防+户外下沉”双线宣传模式，让反诈防非知识走进千家万户。 该行充分发挥营业网点宣教主阵地作用，在等候区域布设宣传海报、折页等物料，工作人员...

标签: 发布日期:2026-06-18 12:33:33 Catid:1828 Status:6

292. 许家印被判处无期徒刑 恒大集团、恒大地产等案一审宣判 [84%]

...，以持续性、大规模财务造假等手段，虚增资产、隐瞒负债，分别实施了非法吸收公众存款、集资诈骗、欺诈发行证券、违规披露重要信息等犯罪行为；恒大集团及许家印通过行贿等手段取得金融机构控制权，违法套取信贷资金、保险资金归恒大集团使用，实施了单位行贿、违法发放贷款、违法运用资金等犯罪行为。许家印还利用作为恒大地产董事长的职务便利，组织财务造...

标签: 发布日期:2026-08-21 10:58:31 Catid:2206 Status:6

293. 央行深圳中支行长邢毓静：勇立潮头，深圳反洗钱稳步前行 [84%]

...洗钱、反恐怖融资和反逃税“三反”坚固堡垒，广泛获取金融情报，打击贪污贿赂、非法集资、毒品犯罪等洗钱上游犯罪取得了显著成效，追缴和没收犯罪收益达到了较高水平，为深圳金融和社会安全保驾护航。 打造深圳特区“三反”坚固堡垒，深圳反洗钱工作联席会议机制运行有效。早在2005年，深圳人行便牵头组织建立了地方层面反洗钱联席...

标签:FATF 化解金融风险 反洗钱 中国人民银行深圳市中心支行 金融科技 发布日期:2019-05-17 11:02:00 Catid:1515 Status:6

294. 中韩人寿开展金融消费者权益保护教育“五进入”宣传活动 [84%]

...式，聚焦普及金融知识、防范金融风险开展宣传教育，通过通俗易懂的语言详细讲解防范非法集资、反电信网络诈骗、防范养老诈骗、反洗钱等非法金融活动的常见手段及防范措施，提醒公众提高警惕，增进公众对金融知识的了解，提高消费者的风险防范能力，提升大众金融安全意识，促进社会风险意识的培养和提升。宣传活动现场气氛热烈，通过活动，加强了与当地公众的...

标签: 发布日期:2023-10-09 10:29:25 Catid:1940 Status:6

295. 三问区块链：是什么？有什么用？会成新风口吗？ [84%]

...块链会成新风口吗？ 技术目前还不太成熟，要警惕概念炒作，特别要区分是技术创新还是集资创新，不能为了区块链而区块链 区块链概念这么火，未来会成为又一个“互联网+”吗？ 近年来，区块链的发展生态逐渐得到改善与丰富。业内人士认为，拥有国家政策扶持，得到广泛关注和资金支持，区块链技术能实现逐步稳定进步。区块链技术上行前景虽广...

标签:区块链 发布日期:2018-02-26 07:59:16 Catid:565 Status:6

296. 山东莱西：金融赋能经济逆势发展 [84%]

...起的战役。莱西市地方金融监管局坚持重点整治与源头治理相结合，全面排查、分类化解非法集资风险，坚决守住不发生系统性区域性金融风险底线。通过协调公安局、法院等部门，建立非法集资刑事案件信息数据交换机制，初步实现案件信息、风险防控信息动态监测。 去年，开展处置非法金融活动工作专班专项检查19次，发布风险提示4件，移交涉嫌金融犯罪行为线索1...

标签: 发布日期:2021-03-12 04:05:59 Catid:1828 Status:6

297. 证监局将常态化抽查私募规模100亿以上接近三抽一 [83%]

...="http://upload.chinadevelopment.com.cn/2016/0222/1456120467127.jpg" border="0" /> 继证监会对40余家涉嫌非法集资的私募进行风险排查后，近日地方证监局也将私募纳入常规抽查范围。具体抽查方式根据日常监管、风险监测、投诉举报等情况，结合摇号方式确定。 其中，山西证监局随机抽查了山西国电创投等7家私募。据悉，山西证监局对私募的抽查比例按管理规模做了分层，管理规模...

标签:抽查私募规模 发布日期:2016-02-22 01:54:27 Catid:565 Status:6

298. 央行指导意见将出台 股权众筹合格投资人制度将落地 [83%]

...margin: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; padding: 0px;">　规范 隔离股权众筹与非法集资 在很多业内人士看来，即将公布的《意见》不仅会促进股权众筹更加快速发展，对行业的规范意义也极其重大。近段时间，众筹平台跑路的消息频频见诸报端。随着股权众筹规模急剧扩大，其风险和隐患也在迅速聚集并开始暴露。 《经济参考报》记者了解到，...

标签:投资人 股权 落地 指导 意见 发布日期:2015-07-16 01:31:39 Catid:478 Status:6

299. 徐加爱：户籍改革要鼓励迈大步多趟路 类金融要纳入法制轨道多规范 [83%]

...群众造成巨额损失。2016年浙江省互联网金融风险专项整治期间，全省共立各类互联网金融非法集资案件153起(占非法集资案件立案数的23.22%)，涉案金额达253.8亿元(占非法集资案件涉案总金额的93%)，损失金额达144.15亿元，涉及投资人达32.3万人。 二是辐射地域更广泛。类金融风险案件利用互联网突破地域限制，传播迅速，辐射范围特别广泛。大量互联网金融非法集资案件涉...

标签:金融 监管 2017年全国两会 发布日期:2017-03-10 06:56:21 Catid:983 Status:6

300. 山西省委金融办赴太原市调研非法金融活动风险综合治理工作 [83%]

...防范和打击非法金融活动工作机制建立运行情况的工作汇报；深入了解了市法院关于全市非法集资刑事案件的审判执行情况；会商推动太原市及有关县区加快推进非法集资重点案件善后处置和涉非风险线索核查认定工作。 调研表明，近年来太原市深入贯彻落实国家和山西省关于加快推进非法集资存量案件化解处置、坚决维护群众合法权益和属地社会稳定大局的决策部署，...

标签: 发布日期:2025-07-03 02:53:17 Catid:566 Status:6