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291. 推诿扯皮敷衍塞责也要被追责 [100%]

...大项目重点工程建设征地拆迁中滥用职权、索贿受贿，截留、侵占、贪污、挪用项目工程建设资金　　典型案例：杭州市西湖房地产实业总公司陈某某，2007年5月至2011年6、7月，利用职务便利，接受杜某某、舒某某、何某某等人的请托，违规帮助上述请托人安置房子，收受“好处费”共计204余万元人民币;陈某某于2005年至2010年期间，利用职务便利，通过虚假拆迁等方...

标签: 发布日期:2014-11-20 07:09:14 Catid:478 Status:6

292. 民间借贷成权钱交易“隐身衣”：有干部三年获利42万 [100%]

...间及其相互之间，而非经金融监管部门批准设立的从事贷款业务的金融机构及其分支机构进行资金融通的行为。民间借贷活动必须严格遵守国家法律法规的有关规定。近年来，民间借贷出现了一些新情况新问题，从查处的典型案例来看，一些党员干部、公职人员利用手中的权力或者职务影响力，通过违规民间借贷等金融活动获取大额回报问题比较突出。这种依附于岗位与职权...

标签:权钱交易 民间借贷 发布日期:2020-09-07 03:29:48 Catid:565 Status:6

293. 踩了理财的“雷”，还有办法自救吗？ [100%]

...件。 恶意违规之“雷”：该类案例较易理解，理财产品在发行销售、资金管理等环节中，各参与方发生“道德风险”，例如存在伪造虚假标的融资、挪用理财资金等问题，此类恶意违规行为或源于赤裸裸的“诈骗”“金融传销”原始目的，或因不同理财产品间风险传导而导致参与方“铤而走险的拆东墙补西墙”资金挪用。此类恶...

标签:维权 产品 理财 问题 发布日期:2018-03-19 06:45:00 Catid:482 Status:6

294. 房金所顶风作案变相推首付贷 专家表示该做法涉嫌违规 [100%]

...电话推销消费贷 产品，并表示根据客户资质和需求对接不同银行相应产品，同时也不管贷款者资金用途，如果用于购房或者填补首付的资金缺口也没有问题。对此，专家表示这样的 做法涉嫌违规。 消费贷填补首付缺口 “我们属于互联网金融平台，和商业银行有合作。如果做消费贷款用于购房，一方面在银行审核时不要说用于购房，另一方面我们也...

标签:贷款 金融 银行 发布日期:2017-02-20 10:28:08 Catid:565 Status:6

295. 现实版"华尔街之狼"！阿里巴巴总裁卷入史上最大财务丑闻，面临刑事指控！事件竟也波及特朗普 [100%]

...1MDB有任何不当行为。 美国司法部声称，2009年至2014年间，高级官员及其同伙从1MDB挪用的资金估计为45亿美元。2016年，美国司法部提起诉讼，要求对涉及马来西亚国家基金“一马发展”(简称1MDB)的10亿美元资产进行查扣。这起丑闻仍在许多涉及巨额资金的公司和金融机构中蔓延。 据报道，2012年，1MDb的官员在香港会见了高盛(Goldman Sachs)，讨论一项最终会导致该行...

标签:高盛 马来西亚 阿里巴巴 财务丑闻 发布日期:2019-08-13 01:43:54 Catid:565 Status:6

296. 中汇事件冲击波调查：部分P2P利用投资人资金炒票 [100%]

　　P2P票据理财，一般指P2P平台接受银行承兑汇票等票据质押后，发布借款标向投资者筹集资金，为融资方融资，以银行贴现资金还款的一种业务。从事这一业务的平台，多宣传该业务因为有银行承兑，风险接近于零。但近期爆发的中汇在线提现困难一事，使得此类业务风险接近于零的神话瞬间破灭。　　2014年12月13日，中汇在线出现提现困难。根据该平台的宣传，中...

标签:票据 资金 银行 发布日期:2015-01-07 04:19:59 Catid:565 Status:6

297. “四问”共享单车押金 法律仍待进一步完善 [100%]

...位有自主支配使用的存款的权利”。“存款是存款人存入银行或者非银行金融机构的货币资金，在实质上是存款人将货币资金的使用权在一定时期内让渡给金融机构。”“在存款关系中，以债权为媒介而发生转移的不是通常情况下的货币的所有权，而是货币所有权的部分权能，即货币的占有、使用权能通过出借方式转移给了存款机构，而存款客户仍保留着对该笔货...

标签:共享单车押金 发布日期:2018-12-07 04:59:37 Catid:1159 Status:6

298. 预算法四审：地方举债将建评估问责制度 [100%]

...类分为类、款、项，按其经济性质分类分为类、款。 　　>>解读 　　方便知晓资金用途 　　北京大学财经法研究中心主任刘剑文介绍，目前我国预算收支编列包括按功能分类和按经济分类两套主要体系。当前，我国财政预算公开一般是按功能分类。中国政法大学财税法研究中心主任施正文认为，政府支出只有按功能分类后再按经济分类，才能进一步细化预...

标签:预算 预算法 政府 发布日期:2014-08-26 03:32:52 Catid:565 Status:6

299. 云南南华：强化资金监管构建大监督工作格局 [100%]

中国发展网讯 近年来，云南省楚雄州南华县财政局十分重视财政资金监督管理，采取多种措施确保财政资金规范安全高效。 强化预算执行监管。认真贯彻执行《预算法》，加强预算编制管理，每年在安排预算时，着重要求按照部门履行职能、事业发展的需要，兼顾财力可能，统筹安排预算资金，综合编制收支预算。同时，加强专项资金支出管...

标签: 发布日期:2021-12-16 03:14:45 Catid:1374 Status:6

300. 烂尾楼背后的野蛮江湖：有房企刻萝卜章“借”走预售款 [100%]

近日，多地政府发文加强对新建商品住宅预售资金的监管，试图减少烂尾项目的存在。但现实情况是，预售资金监管一直存在，烂尾项目并未间断。 澎湃新闻记者采访不同省份、地区的多位房企人士，窥探预售资金江湖中的政策漏洞和潜规则；也试图通过采访专家和身居此间的房企高管，给出些建议。 烂尾房求助者：预售款去哪儿了 在对预售资...

标签:烂尾楼 发布日期:2020-10-29 02:44:03 Catid:1830 Status:6

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