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21. 中国公安机关将严厉打击证券期货、金融诈骗等犯罪 [86%]
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...中国金融犯罪案件频发，一些网络借贷平台由于缺乏标准、缺乏监管，极易被不法分子利用以高息回报为诱饵进行非法集资。Ｐ２Ｐ、融资担保等领域非法集资犯罪呈井喷式爆发，去年上升４８．８％。
会议还要求，各级公安机关紧紧围绕群众反映强烈的治安突出问题，深入开展专项打击和重点整治。针对严重影响群众安全感的多发性侵财犯罪，全面落实打击犯罪新机制...
标签:诈骗 期货 犯罪 公安
发布日期:2016-01-25 09:20:33
Catid:565
Status:6
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22. 非法吸收公众存款1.4亿骗取1600万票据承兑 [86%]
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...家公司的负责人。2011年至2013年，宋小国以其经营的公司急需资金周转、进货、转贷等为由，以高息为诱饵，单独或授意他人非法吸收公众存款，共向数十名不特定社会人员非法吸收存款1.4亿余元。至案发，尚有9000万余元无法归还。 2012年12月，宋小国在以国缘糖烟酒公司名义申请银行承兑汇票(总金额1600万元，需缴纳800万元保证金和160万元担保保证金)过程中，指使公...
标签:吸收 存款 银行
发布日期:2014-03-05 09:58:28
Catid:565
Status:6
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23. 民生信用卡中心为您揭示非法集资常见套路 [86%]
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...传统的农林开发、民间借贷，包装升级为投资理财、金融互助等新型项目，并承诺保本付息、高息回报，极具吸引力。
三是混淆投资概念，制造专业壁垒。犯罪分子利用公众对新名词的陌生感，编造电子黄金、数字资产等专业术语，或把在地方股交中心挂牌吹成上市，混淆交易市场的概念，制造权威性假象，欺骗群众投资。
四是承诺高额回报，编...
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发布日期:2025-06-24 03:46:50
Catid:1940
Status:6
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24. 红安经济开发区开展防范非法集资宣传进企业活动 [86%]
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...”为诱饵，虚拟理财集资，侵害公众利益。我们要时刻提醒广大党员群众，擦亮眼睛，警惕高息诱惑，天上不会掉馅饼，一夜暴富是陷阱，远离非法集资，拒绝高利诱惑，提高风险防范能力。”万佳红铝业公司负责人黄明波说。
防范化解非法集...
标签:红安经济开发区 非法集资
发布日期:2020-07-08 08:31:09
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25. 谎称官员诈骗近7000万元 “百名红通人员”周骥阳一审被判无期徒刑 [85%]
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...宣传教育处副处长，编造股权转让、合作开发房地产项目需要资金等虚假理由，并以承诺支付高息为诱饵，与十余名被害人签订借款等协议，从十余名被害人处获取钱款，用于偿还个人债务、消费和期货交易，实际共骗取人民币6986.37万元。2008年12月，周骥阳携款逃离杭州。2017年12月1日，公安机关在辽宁省大连市将周骥阳抓获归案。
标签:红通人员
发布日期:2019-12-27 04:28:18
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Status:6
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26. 80后女子1000万银行存款不翼而飞，结果告赢了，获赔450万 [85%]
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...权书》
一审法院查明了李某被诈骗的基本经过，即犯罪分子以高息等为诱饵，诱骗李某将资金存入建行利雅湾支行处，再仿冒李某的《委托划款授权书》，通过第三方划扣平台将李某的存款划走。
判决书还透露了更多细节。
经法院查明，2015年4月至2016年7月，被告人曾祖士以其实际控制的好得...
标签:1000万银行存款 1000万银行存款不翼而飞
发布日期:2020-09-25 03:42:57
Catid:1830
Status:6
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27. 互联网金融诈骗手段翻新 投资前“四看”甄别问题平台 [84%]
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...是网络理财诈骗，高回报诱惑屡试不爽。一些诈骗团伙打着“财富管理公司”的旗号，以高息为诱饵，宣称为投资者提供理财服务。但当受害人把钱交给他们以后，过不久就出现联系不上人、打不开网页等情况。杨锦辉提醒广大市民，注意保护隐私信息，金融账户不要和QQ、微信等使用相同密码，对银行账户等出现异常情况要提高警觉，万勿轻易相信任何提供密码、验证...
标签:诈骗 手段 互联网 金融 投资
发布日期:2016-05-23 03:38:49
Catid:105
Status:6
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28. 建设银行黑龙江省分行：金融护航 共建健康消保环境 [82%]
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...、社区、校园、企业、商圈等，通过面对面无障碍交流，提醒金融消费者防范电信诈骗、抵制高息诱惑。
又是一年开学季。建设银行哈尔滨南岗支行的工作人员来到黑龙江建筑职业技术学院开展校园金融安全教育宣传活动，反诈小课堂、以案说险、金融知识科普小...
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发布日期:2023-09-27 03:45:46
Catid:1830
Status:6
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29. “假银行”背后的监管漏洞亟须修补 [81%]
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...uo;。显然,工商部门不仅负责企业登记注册,还要监管其经营活动,当这些“假银行”干起了高息揽储的勾当,工商部门不仅要管,而且应该取缔之,因为吸收存款超出了其登记的经营范围,实属“无照经营”。
银监部门真的不该管吗?按照规定,金融机构所在地的人民政府金融办,有“整顿和维护本地金融秩序”之责,而银行在发起成立时,必须获得银监部门的备案批...
标签:漏洞 监管 银行
发布日期:2015-02-06 09:48:52
Catid:565
Status:6
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30. 投资平台承诺“让资产更有价值”？警银联手揭穿“人头返利”骗局 [80%]
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拒绝“拉人头返利”诱惑，正规投资绝不依靠发展下线。
警惕“保本高息”承诺，任何超高回报都伴随巨大风险。
认准持牌金融机构，投资前务必通过官方渠道核查资质。
保护个人金融账户，不出租、出借，避免成为犯罪工具。（沈榕、李彤）
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发布日期:2026-01-22 12:20:58
Catid:479
Status:6
