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21. 许家印被判处无期徒刑 恒大集团、恒大地产等案一审宣判 [100%]

...印违反国家法律规定，以持续性、大规模财务造假等手段，虚增资产、隐瞒负债，分别实施了非法吸收公众存款、集资诈骗、欺诈发行证券、违规披露重要信息等犯罪行为；恒大集团及许家印通过行贿等手段取得金融机构控制权，违法套取信贷资金、保险资金归恒大集团使用，实施了单位行贿、违法发放贷款、违法运用资金等犯罪行为。许家印还利用作为恒大地产董事长的职...

标签: 发布日期:2026-08-21 10:58:31 Catid:2206 Status:6

22. 公安局长涉黑！内蒙古一涉黑团伙61人一审判刑 [100%]

...分别判处无期徒刑和刑期不等的有期徒刑。 办案机关介绍，以贾净博为首的涉黑组织通过非法吸收公众存款、非法高利放贷积累资金，以开发房地产、经营酒店、承揽工程等经营活动持续敛财，有组织地通过暴力手段大肆实施各类违法犯罪。专案组共侦破贾净博等人违法犯罪案件数十起，涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪以及寻衅滋事罪、非法拘禁罪等10多项罪名...

标签: 发布日期:2020-09-30 03:47:24 Catid:1830 Status:6

23. 潮州市潮安区法院公开宣判郑燕波等23人涉黑案件 [100%]

...23人涉黑犯罪进行一审公开宣判，以组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法采矿罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、受贿罪、行贿罪、非国家机关工作人员受贿罪、非法倒卖土地使用权罪、非法吸收公众存款罪、利用影响力受贿罪，数罪并罚，判处郑燕波有期徒刑二十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。其余22名被告人被判处有期徒刑十年六...

标签:潮州 涉黑 发布日期:2019-11-30 08:09:18 Catid:1830 Status:6

24. “e租宝”非法集资案真相调查 [100%]

新华社北京1月31日电“新华视点”记者白阳、陈寂 一年半内非法吸收资金500多亿元，受害投资人遍布全国31个省市区……1月14日，备受关注的“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。其中，“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁，涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。此外，与此...

标签:e租宝 网络金融 非法集资 发布日期:2016-02-01 07:17:22 Catid:565 Status:6

25. 齐鲁证券前员工彭晨被批捕 涉嫌非法吸收公众存款 [98%]

...，双方谈了很多，彭晨状态稳定。案件的另一位主角王健也与彭晨同日被批捕，理由都是涉嫌非法吸收公众存款。 　　警方仍在收集证据 　　今年4月，上海警方到彭晨家中找他协助调查，当时刚离婚不久的彭晨并未在上海家中，而是在云南散心。4月25日，彭晨回到上海之后立即被警方带走，此后被山东银山公安局拘留。 　　“拘留期限最长为37天。现在已...

标签:财富 首善 齐鲁 证券 警方 发布日期:2014-06-05 04:19:21 Catid:565 Status:6

26. 非法集资司法解释默念互联网金融“紧箍咒” [98%]

　　P2P、众筹等互联网金融形态非法集资红线越绷越紧。　　近日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(下称《意见》)，明确《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(下称《解释》)第一条第一款第二项中的“向社会公开宣传”，包括以各种途径向社会公众传...

标签:非法集资 互联网 发布日期:2014-04-14 05:42:52 Catid:565 Status:6

27. 非法集资司法解释默念互联网金融“紧箍咒” [98%]

　　P2P、众筹等互联网金融形态非法集资红线越绷越紧。 　　近日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(下称《意见》)，明确《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(下称《解释》)第一条第一款第二项中的“向社会公开宣传”，包括以各种途径向社会公众传...

标签:P2P 非法集资 互联网金融 发布日期:2014-04-14 03:06:37 Catid:565 Status:6

28. 今天凌晨“永利宝”“火理财”3名主要犯罪嫌疑人被押解回沪，初步冻结9000万资产 [97%]

...指挥下，上海公安机关通过国际执法合作，成功将“永利宝”“火理财”平台涉嫌非法吸收公众存款罪的6名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。 2018年7月17日，上海市公安局浦东分局根据群众举报线索，对上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。 2013年9月至案发，上海永利宝网络信息科技有限...

标签: 发布日期:2018-09-05 05:18:00 Catid:478 Status:6

29. e租宝非法吸存确认近400亿 上千人涉案 [97%]

...突然被查的e租宝，近日有了更明确的进展。据财新记者获悉，e租宝及其关联公司逾1000人涉嫌非法吸收公众存款罪，多位钰诚集团高管涉嫌集资诈骗罪，有两名高管潜逃。 1月11日晚，深圳市公安局经济犯罪侦查局通过官方微博发布消息，已经对“e租宝”网络金融平台及其关联公司，涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。1月12日，广东省人民检察院发布信息称，广东...

标签:e租宝 丁宁 发布日期:2016-01-14 09:11:57 Catid:1159 Status:6

30. “善林金融”案犯罪嫌疑人被移送检察机关审查起诉 [95%]

...田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪同样移送检察机关审查起诉。警方表示，经侦查，自2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某为解决其公司项目资金问题，注册善林（上海）金融信息服务有限公司（“善林金融”），并招募业务经理高某某等人组建公司框架，后陆续在全国29个省份设立1120家分公司及...

标签: 发布日期:2018-09-22 10:48:27 Catid:478 Status:6