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21. 青岛银行业沦陷德正系骗贷案 中行民生风险敞口大 [100%]

...关人士此前对21世纪经济报道表示，“暂不方面向传媒披露”。　　18家银行涉案　　权威人士表示，目前青岛市政府已成立了专门的“工作小组”，正在紧急排查各家银行的涉案情况。目前，初步了解的情况是，“德正系”骗贷案所涉及的中资商业银行为18家，贷款总额也从此前的147亿元上升到160多亿元。各家银行的风险敞口还在统计...

标签:融资骗局 银行业 青岛 发布日期:2014-06-17 06:28:24 Catid:565 Status:6

22. 利剑出鞘：东阳查获浙江省迄今金额最大网售伪劣口罩大案，总案值近千万元 [100%]

...通过淘宝销售“三无”劣质口罩的大案，现场查扣的口罩累加已经销售出去的口罩，总计涉案金额约912万元，是迄今已查获的案值最大的案件。 浙江迄今涉案金额最高案件 东阳市市场监管局相关负责人告诉中国经济导报记者，此案是2月1日浙江省市场监管局根据网络舆情监测交办的案件，有人通过网店大量售卖“三无”劣质口罩。 当天...

标签: 发布日期:2020-02-04 01:20:34 Catid:483 Status:6

23. 上海破获近年最大非法出售和虚开发票案 避免国家损失18亿元 [100%]

...案是近年来上海经侦部门破获的首起对非法出售和虚开发票犯罪开展全链条打击的案件，也是涉案团伙规模最大、涉案人员最多的涉税犯罪案件。图说：警方正在调查取证。张龙摄行动当天，专案组会同浦东、徐汇、静安、普陀、虹口、闵行、宝山、嘉定8个公安分局以及税务稽查部门展开集中行动，一举抓获以杨某为首的非法出售发票团伙成员220余名，抓获以张某某、黄某某...

标签: 发布日期:2018-09-06 11:48:13 Catid:478 Status:6

24. 上海警方查破假名牌“亿元地下工厂”：单件成本仅200元，朋友圈一年销售额达千万 [100%]

...以吴某为首的制假售假犯罪犯罪团伙，缴获仿冒知名品牌包袋、服饰、鞋子、配件等4000余件，涉案金额1亿余元。这些单件成本仅200元左右的假名牌，大多通过朋友圈以几千上万的价格对外销售。该案所涉品牌繁多且款式很新朋友圈微商售“高仿名牌”，牵出制售假窝点2018年11月，青浦公安分局在工作中发现，有人通过微信朋友圈对外销售假冒...

标签: 发布日期:2019-03-20 12:10:13 Catid:478 Status:6

25. 中国非法集资形势严峻 发案量涉案金额等处于高位 [100%]

　　非法集资形势严峻，发案数量、涉案金额、参与集资人数继续处于高位，达历年来第二峰值 　　警惕伸向你财富的黑手 　　本报记者 欧阳洁 　　走在街上就有人给你发传单，要你到旁边的一家财富管理中心去理财;不经意点开一家网站，就会看到高回报的投资理财方案;会经常听到有不错的机会参股一家小贷公司……这些诱人的投资理财机会都有...

标签:非法集资 P2P 发布日期:2014-04-22 04:08:30 Catid:565 Status:6

26. 处置非法集资条例有望加快发布 2017年以来涉案金额超2000亿元 [100%]

...量仍在高位运行 据联席会议办公室统计，2017年全国新发涉嫌非法集资案件5052起，涉案金额1795.5亿元，同比分别下降2.8%、28.5%，2018年1-3月，新发非法集资案件1037起，涉案金额269亿元，同比分别下降16.5%和42.3%，继续保持“双降”态势。 但需要指出的是，总体形势依然严峻。主要表现在，案件总量仍在高位运行，参与集资人数持续上升，跨省案件持续多发...

标签:集资 非法 案件 发布日期:2018-04-24 11:41:20 Catid:963 Status:6

27. 上海警方破获10亿级特大虚开发票案：抓获254人，首次从出售到虚开发票全链条打击 [100%]

...近年来上海公安经侦部门破获的首起对非法出售和虚开发票犯罪开展全链条打击的案件，也是涉案团伙规模最大、涉案人员最多的涉税犯罪案件。 2018年6月以来，崇明公安分局经侦支队经缜密研判发现：本市部分经营不善的公司转让后，在没有进项发票抵扣的情况下，于两个月时间内分别对外开具了近千万的增值税专用发票。在税务部门的大力配合下，公安机关开展分析...

标签: 发布日期:2018-09-06 11:18:00 Catid:478 Status:6

28. 服务司法 山东莒南县发展改革局扎实做好涉案价格认定工作 [100%]

...，莒南县发展改革局价格认证中心接受县公安机关提请，对辖区内一养殖场失火案中被烧毁的涉案鸡舍鸡苗进行价格认定。由于涉案金额巨大，接到委托后,价格认定人员精心组织,周密安排,成立了认定工作领导小组。 该案中被烧毁的涉案鸡舍鸡苗被烧毁前的物理状态，是一个重要证据，价格认定人员亲临现场，踏着灰烬，对现存物品进行一一查验核实，深入被烧毁鸡舍现...

标签: 发布日期:2021-06-04 11:29:04 Catid:1922 Status:6

29. 宝山警方破获一特大虚开案 涉案金额逾170亿 [100%]

...的大量营业执照、开票机以及空白增值税专用发票、普通发票，并循线查明虚开单位260余家，涉案总金额高达170余亿元，系近年来本市侦破的涉税领域金额特别巨大的虚开案件之一。前期，宝山警方根据线索，发现今年以来多名男子向本市各区税务机关申领82家公司的增值税专用发票和22家公司的...

标签: 发布日期:2018-10-16 11:20:44 Catid:478 Status:6

30. 浦发之后邮储再被重罚 银监会监管接连“亮剑” [100%]

...被挪用，由此暴露出该支行原行长以邮储银行武威市分行名义违法违规套取票据资金的案件，涉案票据票面金额79亿元，非法套取挪用理财资金30亿元。 从总计超过2.95亿元的罚单来看，不仅处罚案发机构，而且处罚了违规购买理财的机构和其他相关违规交易机构，其中案发机构邮储银行武威市分行被罚款9050万元。 同日，银监会再次强调，将进一步深化整治银行业市...

标签:银监会 违规 银行 银行业 浦发银行成都分行 发布日期:2018-01-30 04:01:00 Catid:482 Status:6

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