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21. 骗人370万还谎称也是受害人 女骗子获刑13年 [100%]

骗人370万还谎称也是受害人 骗局被拆穿，骗子获刑13年 从被电话告知涉嫌洗钱大案，账户资金必须冻结，到有人上门收取存折、存单，要求配合案件调查，短短5天，77岁的杨奶奶和老伴存折、存单上的370万余元存款全部被人转走。让人意想不到的是上门取钱的骗子却坚称自己也是被害人。原来，这竟是早已预设好的脱罪套路。近日，骗子被判刑13年，并处罚金15万...

标签:骗子 发布日期:2019-11-25 09:51:16 Catid:1830 Status:6

22. 想“监控”异地妻子 一晚上他被骗了17000块 [100%]

...rdquo;异地妻子 一晚上他被骗了17000块 警方提醒，网络上公开进行销售相关信息的广告，均涉嫌欺诈，市民一定要提高警惕 近日，在“2019净网专项行动”期间，渝中区公安分局成功破获一起涉嫌通过互联网，利用“手机定位软件”作为诱饵，对受害人实施诈骗的团伙犯罪案件，该案令全国500余人受害，涉案金额100余万元。从今年6月起至今，警方先后奔赴...

标签:定位软件 诈骗 发布日期:2019-12-04 11:45:37 Catid:1830 Status:6

23. 个人换汇额度限制被指名存实亡 央行揭6种洗钱法 [100%]

...士或者专业机构。　　上周，一款叫“优汇通”的境外人民币汇款产品被央视指责涉嫌违规洗钱。虽然“优汇通”的合规性仍未得到权威定性，但新京报记者走访发现，资金转移境外市场需求很大，除了“优汇通”，正规银行的“内保外贷”和隐秘的地下钱庄、汇款公司也大行其道。　　事实上，资金流出境外的渠道颇多，在“漏洞”...

标签:换汇 央行 洗钱 发布日期:2014-07-17 01:09:20 Catid:565 Status:6

24. YY直播发布2024年度生态治理报告 [100%]

...统，利用“反赌博识别模型”实时开展效果动态评估与风险预警及处理，对发生在平台的涉嫌赌博行为采取冻结涉赌博资金、限制相关账户使用权限、移交公安机关等合规处罚措施。 通过两个专项小组的协同工作，将网络黑灰产中“涉诈资金流转”、“涉赌引流”等潜在违法行为进行有效“切除”，同时在全平台范围创造“全民反诈”、&ldqu...

标签: 发布日期:2025-01-02 02:18:40 Catid:1940 Status:6

25. 瑞士将公开外国账户信息 专家：对中国追贪是好事 [100%]

...行因此赢得全球客户信赖，吸收离岸财富逾2万亿美元，瑞士也因其银行业保密传统缺乏透明、涉嫌帮助客户逃税被指责为“避税天堂”。 　　据新华社电 　　■ 纵深　　瑞士“金字招牌”该砸不该砸? 　　詹姆斯·邦德曾有句台词：“如果连瑞士银行家都不能信任，世界将变成什么样?”作为特工，邦德只相...

标签:瑞士 私人银行 发布日期:2014-05-08 07:06:43 Catid:565 Status:6

26. 中纪委严打外逃贪官 避免抵消国内反腐力度 [100%]

...拿大永久居住权。 　　2005年1月4日,河松街支行数亿元存款资金人间蒸发。案发后,高山因涉嫌参与金融诈骗犯罪被警方通缉,但高山一家3口已于2004年最后一天出境。 　　后经查账,“高山案”涉案金额高达10亿元,其中数亿元被主要嫌疑人高山、李东哲转移至海外。 　　“近几年,我国的境外追逃工作成效非常显著,一大批外逃的犯罪嫌疑人被缉捕归案。&rd...

标签:追赃 外逃 工作 发布日期:2014-06-17 03:13:23 Catid:565 Status:6

27. 艺术品市场不应成为税收的“法外之地” [100%]

...中指出，有的大拍卖行的实际主营收入与据其对外公布成交额推算的佣金收入严重背离，要么涉嫌逃税避税，要么涉嫌虚报成交额。而今年5月23日的《焦点访谈》栏目播放专题节目“拍假与假拍”，也对假拍助推天价的现象予以揭露。著名收藏家马未都直言：“中国是艺术品交易大国，却是纳税小国，艺术品交易税率很低，以致中国很可能成为国际艺术品商的避税港...

标签:艺术品 拍卖 税收 交易 发布日期:2014-08-27 10:38:32 Catid:565 Status:6

28. 保监会召开2014年全国保险稽查工作会议 [100%]

...形象。积极做好反欺诈、反洗钱、处置非法集资“三反”工作，组织行业向公安机关移送涉嫌车险欺诈案件2375起，涉案金额1.37亿元，挽回经济损失7580万元;对6.7亿元股本资金来源、4531家新设保险公司及其分支机构反洗钱制度进行反洗钱审查，对1万多名高管进行反洗钱培训测试;组织行业开展处置非法集资专题宣传月活动，教育社会公众260多万人次。创新思路，通过开展...

标签:稽查 保险 工作 风险 案件 发布日期:2014-04-17 04:24:30 Catid:26 Status:6

29. 虚构快递单动辄数亿元 不法分子用“空包”大肆洗钱 [100%]

...、“空包”网站负责人以及有关技术人员。吴方全说，目前，对这些犯罪嫌疑人，主要以涉嫌帮助信息网络犯罪的罪名追责。 目前，百度搜索“空包”，依然能发现大量买卖“空包”的网站。管力超告诉记者，无锡警方查获的“空包”网站中，一部分已关闭，大量网站处于瘫痪状态，还有一部分在转型。 无锡警方调查表明，跨境赌博平台通...

标签:空包裹 发布日期:2020-09-03 03:31:13 Catid:1830 Status:6

30. 财险寿险网销 不得承诺保本保收益 [100%]

...监会还积极做好反欺诈、反洗钱、处置非法集资“三反”工作，组织行业向公安机关移送涉嫌车险欺诈案件2375起，涉案金额1.37亿元，挽回经济损失7580万元;对6.7亿元股本资金来源、4531家新设保险公司及其分支机构反洗钱制度进行反洗钱审查，对1万多名高管进行反洗钱培训测试;组织行业开展处置非法集资专题宣传月活动，教育社会公众260多万人次。 　　黄洪表示，...

标签:保监会 互联网保险 财险 发布日期:2014-04-17 03:13:50 Catid:565 Status:6

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