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21. 反洗钱“扎紧篱笆” 客户身份识别制度要“落地” [100%]

反洗钱工作再升级。昨日，中国银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，主要明确了银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务、监督管理部门职责等。 复旦大学“中国反洗钱研究中心”主任严立新向上证报记者表示，在《中华人民共和国反洗钱法》、“反洗钱3号令”等基础上，针对行业出台更细化的管理办法，表明我国反洗钱领域...

标签: 发布日期:2018-10-27 10:15:00 Catid:479 Status:6

22. 银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖… [100%]

人民网北京2月22日电 据银保监会网站消息，为预防洗钱和恐怖融资活动，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。据悉，《办法》从内部控制角度，对银行业金融机构提出了反洗钱和反恐怖融资工作要求。银行业金...

标签: 发布日期:2019-02-22 09:10:11 Catid:478 Status:6

23. 央行加大金融机构反洗钱监管力度 [100%]

原标题：央行加大金融机构反洗钱监管力度 北京商报讯（记者 崔启斌 吴限）11月以来，据北京商报记者统计，已有10家金融机构因违反《反洗钱法》而领到央行罚单，累计罚款金额超215万元。业内人士分析认为，未来的监管趋势仍是强监管、强规范，并更加注重科技手段的运用，对此，金融机构应引以为戒，不要心存侥幸。 11月12日，央行福州中心支行对两家金融...

标签: 发布日期:2018-11-13 08:15:00 Catid:479 Status:6

24. 利宝保险开展防非反诈反洗钱宣传活动，筑牢公众防骗反诈反洗钱意识防线 [100%]

...，让人民群众欢度节日，利宝保险有限公司(以下简称“利宝保险”)积极部署防非反诈反洗钱宣传工作，通过线上线下的方式，全方位、多角度地开展宣传活动，提高公众对非法集资、电信诈骗和洗钱等犯罪行为的识别和防范能力。 全国联动，深入开展 据悉，在宣传活动的准备阶段，利宝保险充分发挥了团队协作的优势。总公司合规部牵头，多部...

标签: 发布日期:2024-03-04 05:48:50 Catid:1940 Status:6

25. 农发行莆田市分行：开展“党建+合规”反洗钱业务培训 [100%]

...葆党员先进性的崇高使命感，做党章党规的坚定拥护者和执行者，同时，通过深入学习解读反洗钱实务典型案例，提升全行员工风险合规意识，增强制度执行力。 高度重视，精心筹备 反洗钱是金融机构的法定责任，也是监管部门关注的重点。“防微杜渐、防患于未然”是反洗钱监管的核心理念。农发行莆田市分行高度重视反洗钱工作，将反洗钱工作视为经营...

标签: 发布日期:2022-10-20 11:05:24 Catid:1940 Status:6

26. 银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖… [100%]

人民网北京2月22日电 据银保监会网站消息，为预防洗钱和恐怖融资活动，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。据悉，《办法》从内部控制角度，对银行业金融机构提出了反洗钱和反恐怖融资工作要求。银行业金...

标签: 发布日期:2019-02-22 10:15:08 Catid:479 Status:6

27. 渤海期货党支部及大连分公司共同开展反洗钱宣传主题活动 [100%]

...、稳健、担当”的文化建设要求，按照中国人民银行大连市分行关于组织开展2024年大连市反洗钱宣传工作的要求，2024年5月18日上午，东北证券第四十二党支部（即渤海期货党支部）及渤海期货股份有限公司大连分公司以“第22届大连国际徒步大会”为契机，共同开展了“远离洗钱犯罪 守护经济安全”主题党日活动暨反洗钱宣传主题活动，持续提升社会公众对反...

标签: 发布日期:2024-05-20 03:51:00 Catid:1830 Status:6

28. 亚太财险顺利开展金融消费者权益保护以及反洗钱宣教活动 [100%]

... 助力美好生活”金融消费者权益保护教育宣传活动，以及“金融为民”暖心工程之反洗钱宣教活动。此次活动旨在切实增强公众的金融素养，有效防范金融风险，并提高公众对金融风险的防范意识。 在新洲社区党委的鼎力支持下，亚太...

标签: 发布日期:2025-03-13 04:17:26 Catid:1940 Status:6

29. 稠州银行开展“反诈骗”、“反洗钱”、“反假币”宣传活动 [100%]

...自身财产安全和合法权益，避免上当受骗，稠州银行开展了一系列“反诈骗”、“反洗钱”、“反假币”宣传活动，为构建和谐稳定的金融环境贡献力量。 7月9日，稠州银行舟山分行白泉支行来到皋泄社区开展公益走社区活动，为社区居民公益量血压，讲解近期电信诈骗案例，普及金融知识进社区。

标签: 发布日期:2020-07-15 04:32:07 Catid:481 Status:6

30. 央行：将完善反洗钱反逃税监管体制机制 [100%]

近日，中国人民银行召开2017年反洗钱形势通报会。会议通报了当前反洗钱工作形势，听取了行业监管部门对于进一步推进反洗钱工作的意见，交流了金融机构反洗钱工作经验，部署了下一阶段反洗钱工作任务。人民银行党委委员、副行长殷勇出席会议并讲话。 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪...

标签:洗钱 工作 金融 发布日期:2017-09-13 01:55:54 Catid:482 Status:6