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21. 互联网平台开展存款业务属“无照驾驶” 亟待规范 [100%]
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...这类产品门槛低、收益高、操作便捷，成为不少金融消费者的选择，同时也成为部分中小银行吸收存款、缓解流动性压力的重要手段。不过，互联网金融平台开展此类金融业务，属“无照驾驶”，应纳入金融监管范围。
首先，互联网平台本身没有相关业务的金融牌照，游离于金融监管之外。该模式突破了地方法人银行经营的地域限制，部分地方银行通过互联网金融...
标签:互联网平台 存款业务
发布日期:2020-12-31 11:07:57
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Status:6
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22. 真实案例带你认识非法集资的常见手法 [100%]
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...以及利息,投资者在发现自身负债几十万后纷纷报警。2023年5月,当地公安机关立案查处,该案非法吸收公众存款共计2亿元,造成损失0.8亿元。
二是编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应产业政策、开展创业等幌子,编造虚假项目,甚至组织免费旅游、考察等,骗取社会公众信任。例如某县果蔬专业合作社2013年1月在县工商行政管理局登记注...
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发布日期:2024-06-24 10:51:49
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Status:6
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23. 【5·15全国投资者保护宣传日】 防范和打击非法集资 [100%]
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...行为。
二、非法集资犯罪有哪些
较为常见的非法集资犯罪主要为非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。
(一)非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。
(二)集资诈骗罪是指以非法占有为,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私...
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发布日期:2024-05-17 04:13:49
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24. 非法集资司法解释默念互联网金融“紧箍咒” [100%]
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...解释》)第一条第一款第二项中的“向社会公开宣传”，包括以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息，以及明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任等情形。 2011年1月4日起施行的《解释》规定，违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六...
标签:非法集资 互联网
发布日期:2014-04-14 05:42:52
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Status:6
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25. 非法集资司法解释默念互联网金融“紧箍咒” [100%]
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...解释》)第一条第一款第二项中的“向社会公开宣传”，包括以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息，以及明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任等情形。 2011年1月4日起施行的《解释》规定，违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六...
标签:P2P 非法集资 互联网金融
发布日期:2014-04-14 03:06:37
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26. 汕头市澄海区人民法院开庭审理一宗31人涉黑恶案件 [100%]
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...人曾某明等31人涉黑社会性质组织犯罪一案，该案涉及组织、领导、参加黑社会性质组织和非法吸收公众存款、强迫交易、非法转让土地使用权、敲诈勒索、聚众冲击国家机关、聚众斗殴、寻衅滋事等多项罪名。
据公诉机关澄海区人民检察院指控，2006年至2019年，被告人曾某明组织、领导他人在澄海区上华镇渡头村一带称霸，非法敛财，笼络、招纳村干部、家族宗亲人员...
标签:汕头市澄海区 人民法院 开庭审理
发布日期:2020-01-20 05:47:22
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Status:6
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27. 民政部发布7件养老服务领域诈骗犯罪典型案例 [100%]
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...异地养老为名集资诈骗、四川遂宁安居盛唐德康养生养老中心案以签订养生养老合同为名非法吸收公众存款、任某辉集资诈骗案以赠送床位补贴券及回购为名集资诈骗、刘某光等人集资诈骗案以终身养老或高息为诱饵骗取老年人养护费用、张某平等人非法吸收公众存款案以老知青养老为噱头吸引老年人预订养老服务、江苏徐州天爱养老服务公司非法集资案以预售养老服务消费...
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发布日期:2023-08-23 09:42:01
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28. 苏南消费返利骗局暗流涌动 专家呼吁合力监管 [100%]
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...红，累计分红1.2万元，不久公司老板董某跑路；今年4月，镇江扬中市法院开庭审理陈尚梅非法吸收公众存款案，陈以生产经营、投资为名，承诺年息20%、30%不等向800余人非法吸收公众存款2.88亿元，造成直接经济损失2.81亿元，一审获刑9年；眼下，同样以高利募资的镇江华诚酒业投资管理有限公司人去楼空，被套的投资者开始抱团维权，警方已经介入调查。
以镇江为例，20...
标签:金融 公司 返利 记者 非法
发布日期:2016-09-18 10:59:34
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29. 存款保险由暗转明，各方需心明眼亮 [100%]
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.../>存款保险是指符合条件的银行在存款性金融机构依法缴纳保险费后，存款保险机构对银行吸收的存款予以保护，一旦该银行破产清盘，存款者依法可得到一定数额的赔偿。第一个现代意义的有法律保障的存款保险机制出现在上世纪30年代经济大萧条时期的美国。由于公众对银行完全失去了信心，挤兑频繁发生，大量银行倒闭，众多存款者血本无归。为了稳定银行体系...
标签:存款 银行 保险
发布日期:2013-04-16 06:14:34
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30. 经济日报:存款保险制度万事俱备 [100%]
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...ash;— 存款保障“全覆盖” 我国存款保险将采用强制险形式，所有吸收公众存款的金融机构都须参加进来，使存款保障做到“全覆盖” 近日，人民银行行长周小川就学习贯彻党的十八届三中全会精神发表署名文章提出，我国存款保险制度要覆盖所有存款类金融机构。此前，人民银行副行长刘士余也曾披露，国务院跨部委课题组一致...
标签:存款 保险 风险
发布日期:2014-06-24 03:15:08
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