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271. 奉贤奉浦城管执法中队积极配合开展金融违法行为排查整治 [100%]

中国发展网讯 记者邱爱荃上海报道 近年来，我国境内以诈骗为目的非法集资、炒卖虚拟货币、庞氏骗局等金融犯罪呈多发态势。比如近期被曝光的快鹿系非法集资案，就波及到了奉贤。据悉，快鹿系当天金融奉贤分公司非法集资3.6亿元，已被公安机关提起公诉，案件正在调查中。自案发后，奉贤区相关部门高度重视，及时采取了种种措施，传唤相关人员、查封...

标签:检查 金融 公司 经营 发布日期:2018-06-22 06:15:00 Catid:926 Status:6

272. 奉贤奉浦城管执法中队积极配合开展金融违法行为排查整治 [100%]

近年来，我国境内以诈骗为目的非法集资、炒卖虚拟货币、庞氏骗局等金融犯罪呈多发态势。比如近期被曝光的快鹿系非法集资案，就波及到了奉贤。据悉，快鹿系当天金融奉贤分公司非法集资3.6亿元，已被公安机关提起公诉，案件正在调查中。自案发后，奉贤区相关部门高度重视，及时采取了种种措施，传唤相关人员、查封经营场所、采集相关证据、安定群众情绪。 ...

标签: 发布日期:2018-06-22 06:15:00 Catid:922 Status:6

273. 全国P2P网贷平台已超过2000家 [100%]

...借贷突破地域限制，一旦产生风险，社会影响面较广。 　　如何判断P2P网贷平台被利用为非法集资工具? 　　2013年11月25日，央行对“以开展P2P网络借贷业务为名实施非法集资行为”作了界定——第一类，为当前相当普遍的理财-资金池模式﹔第二类，不合格借款人导致的非法集资风险，不合格借款人主要指虚假项目或虚假借款人﹔第三类是典型的庞氏骗...

标签:p2p平台 借款人 发布日期:2014-05-07 11:03:46 Catid:1159 Status:6

274. 华夏信财涉嫌非法吸储被查 12人被采取刑事强制措施 [100%]

...资人报案，对华夏信财互联网金融信息服务(上海)有限公司(以下简称“华夏信财”)涉嫌非法吸收公众存款案开展查处，并对“华夏信财”法定代表人李某、财务总监王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。 上海市公安局黄浦分局称，经查，“华夏信财”在未经国家有关...

标签:华夏信财 强制措施 发布日期:2020-05-13 03:35:11 Catid:1159 Status:6

275. 青岛西海岸新区狠抓六大信用建设，全面部署2025年重点任务 [100%]

...实施方案，对人民法院生效判决的从事电信网络诈骗活动的行为人进行联合惩戒。同时，加强非法集资监测预警和风险排查，防范和处置非法集资失信治理。对依法受到行政处罚的非法集资人、非法集资协助人，建立信用记录并推送至全国信用信息共享平台。还要深化执行与信用修复衔接机制，区法院制定《被执行人信用修复操作指引》，对主动履行、达成和解的被执行人开...

标签: 发布日期:2025-04-09 10:18:23 Catid:1934 Status:6

276. 独家！逾10家ICO交易平台宣布暂停业务 [100%]

...elopment.com.cn/2017/0906/1504659841977.jpg" border="0" />某ICO交易平台上各种代币暴跌 定性非法集资已完成需清退 ICO被监管一刀切。 9月4日下午，央行联合中央网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会、保监会共同发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》(下称《公告》)。其指出，近期，国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活...

标签:ico 监管 融资交易平台 发布日期:2017-09-06 09:04:00 Catid:565 Status:6

277. 贵州：打击经济犯罪取得突出成效 [100%]

...，涉案金额68亿余元，其中立涉众型经济犯罪案件301起，同比下降68.9%,立组织领导传销案170起、非法吸收公众存款案101起、集资诈骗案30起，同比分别下降64.3%、64%、85.8%。特别是一批“套路贷”“网贷”“校园贷”“虚假诉讼”等新型犯罪案被侦破。 记者了解到，2018年，贵州侦破的重点经济犯罪案件有，黔南州、铜仁市等地公安机关连续破获三起...

标签:贵州 扫黑除恶 发布日期:2019-05-15 03:27:28 Catid:565 Status:6

278. 6月成果榜！中银三星人寿“每月消保日”集中开展“请进来”和“走出去”系列活动 [100%]

...uo;“老年人权益保护典型案例”等宣传彩页，用通俗易懂的语言宣传金融保险知识及防范非法集资相关知识，引导农民朋友树立健康的投资、消费理念，提高识骗防骗能力，守好自己的“钱袋子”。

标签: 发布日期:2024-07-23 11:35:20 Catid:1940 Status:6

279. 新疆金融局副局长王岿然：新疆加快区域金融中心建设 [100%]

...不能因噎废食，裹足不前，而是要在发展中发现问题、分析问题、解决问题。 　　以打击非法集资为例，2018年，新疆金融局及其前身新疆金融办以深入开展防范和处置非法集资专项排查整治为抓手，加大监测预警，强化案件处置。与2017年同期相比，非法集资刑事案件呈现下降趋势。2019年，新疆金融局乘胜追击，加大打击力度，新立案了一批非法集资案件。 　　当...

标签: 发布日期:2019-07-25 11:25:36 Catid:1249 Status:6

280. 广东华兴银行汕头分行积极开展 金融知识送万家系列活动 [100%]

...时通过搭设海报架等方式，向市民宣传金融知识。同时也向市民发放存款保险知识手册、远离非法集资陷阱宣传手册以及认识“校园贷”深渊，守住“钱袋子”的宣传手册，为市民普及金融产品和服务相关知识，引导市民树立科学投资理财理念和提升防范非法金融活动意识。 面对市民的咨询集资相关问题时，我行宣传人员提示市民要远离非法集资、伪私募、...

标签: 发布日期:2020-11-13 11:56:31 Catid:1828 Status:6