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271. 多地严打虚拟货币交易 专家：重点监管功能用途 [100%]

近日，深圳市发布“关于防范‘虚拟货币’非法活动的风险提示”，称近期借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有所抬头，部分非法活动有死灰复燃迹象，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室将对上述非法活动展开排查取证，一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。 除深圳外，北京、上海等地也发布公...

标签:虚拟货币 发布日期:2019-12-11 09:46:02 Catid:1830 Status:6

272. 央行深圳中支行长邢毓静：勇立潮头，深圳反洗钱稳步前行 [100%]

...区反洗钱、反恐怖融资和反逃税“三反”坚固堡垒，广泛获取金融情报，打击贪污贿赂、非法集资、毒品犯罪等洗钱上游犯罪取得了显著成效，追缴和没收犯罪收益达到了较高水平，为深圳金融和社会安全保驾护航。 打造深圳特区“三反”坚固堡垒，深圳反洗钱工作联席会议机制运行有效。早在2005年，深圳人行便牵头组织建立了地方层面反洗钱...

标签:FATF 化解金融风险 反洗钱 中国人民银行深圳市中心支行 金融科技 发布日期:2019-05-17 11:02:00 Catid:1515 Status:6

273. 新型网络传销危害陡增 掘金“新经济”却陷传销坑 [100%]

...罪活动，复合型犯罪特征突显。以‘股权投资’‘金融互助’等为幌子，最终实现非法集资、集资诈骗等目的。”浙江省经侦总队市场犯罪侦查指导支队政委储伟正表示。 《经济参考报》记者了解到，通过微信朋友圈、手机QQ群、语言聊天室、陌陌、公众号等进行传销，传销出现了虚拟性、跨地域性、隐蔽性、金融性和更加具有欺骗性等新特点，被称为&ldqu...

标签:传销 金融 网络 发布日期:2018-04-10 09:05:19 Catid:1159 Status:6

274. 稠州银行：多措并举开展“普及金融知识万里行”活动 [100%]

...银行绍兴分行走进浙江邮电职业技术学院，向在座大学生重点宣讲合理借贷、理性消费、识别非法集资等金融知识，引导年轻人树立正确借贷观念，防范不良校园贷、套路贷等非法借贷侵害，并通过风险案例提醒学生杜绝奢侈攀比心理，抵制超前消费、过度消费等不理性行为。稠州银行福州分行以六一儿童节为契机，针对少年儿童开展“欢度六一，快乐童年”少儿财商知...

标签: 发布日期:2023-06-28 05:28:47 Catid:479 Status:6

275. 建设银行黑龙江省分行：“锋”火相传 暖心服务践行为民初心 [100%]

...险防范意识。 在齐齐哈尔市泰来县法治广场，建设银行泰来支行的青年员工以“防范非法集资 守护好老百姓‘钱袋子’”为主题开展宣讲活动，向群众介绍什么是非法集资、非法集资的危害及如何防范和识别等，引导社会公众警惕非法集资陷阱，维护自身合法权益。 建设银行哈尔滨新阳支行携手哈尔滨市道里区工程街道红专西段社区来到中央大街开展...

标签: 发布日期:2024-03-06 02:56:25 Catid:1830 Status:6

276. 证监局将常态化抽查私募规模100亿以上接近三抽一 [100%]

...mg src="http://upload.chinadevelopment.com.cn/2016/0222/1456120467127.jpg" border="0" /> 继证监会对40余家涉嫌非法集资的私募进行风险排查后，近日地方证监局也将私募纳入常规抽查范围。具体抽查方式根据日常监管、风险监测、投诉举报等情况，结合摇号方式确定。 其中，山西证监局随机抽查了山西国电创投等7家私募。据悉，山西证监局对私募的抽查比例按管理规模做了分层，管理...

标签:抽查私募规模 发布日期:2016-02-22 01:54:27 Catid:565 Status:6

277. 守护钱袋子，护好幸福家，数禾科技助力防非宣传 [100%]

2026年6月15日，重庆市防范非法金融活动宣传月主会场活动在渝举行。数禾科技旗下重庆市分众小额贷款有限公司作为本次活动中唯一受邀参与宣传的小贷公司，围绕“守住钱袋子，护好幸福家”主题，配合重庆市委金融办、重庆市打非办及重庆当地银行、保险等金融机构，共同开展防范非法金融活动宣传和金融消费者教育。 据悉，本次主会场活动聚焦公众日常金...

标签: 发布日期:2026-06-17 07:51:50 Catid:1940 Status:6

278. 央行指导意见将出台 股权众筹合格投资人制度将落地 [100%]

...rmal; margin: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; padding: 0px;">　规范 隔离股权众筹与非法集资 在很多业内人士看来，即将公布的《意见》不仅会促进股权众筹更加快速发展，对行业的规范意义也极其重大。近段时间，众筹平台跑路的消息频频见诸报端。随着股权众筹规模急剧扩大，其风险和隐患也在迅速聚集并开始暴露。 《经济参考报》记者了解...

标签:投资人 股权 落地 指导 意见 发布日期:2015-07-16 01:31:39 Catid:478 Status:6

279. 全国人大财经委警示四大金融风险 总体可控 [100%]

...违法违规金融活动多发 地域性风险不容忽视 　　人大财经委调研报告显示，当前非法集资形势仍然严峻。非法集资的发案数量、涉案金额、参与集资人数呈上升态势。2013年，非法集资共立案3797起，涉案金额490亿元，参与集资人数超过20万人，涉及31个省(区、市)87%的地市和港澳台地区。同时，非法集资形式日益多样，从传统的房地产、矿产资源、农林开发等领域向...

标签:风险 融资 债务 监管 发布日期:2014-06-25 03:11:44 Catid:565 Status:6

280. 人保寿险厦门市分公司启动2025年“3.15”金融消费者权益保护教育宣传活动 [100%]

...-图个明白”互动游戏，吸引广大消费者参与答题，广泛普及保险知识、正确维权方式和防范非法金融活动常识，并且通过疯狂猜图的游戏形式，向消费者普及金融保险知识，提升风险防范意识。同时，推出多个系列教育视频，包括动画讲解和传统曲艺风格的“金融消保三句半”，帮助消费者识别和防范金融风险。 三是开展重点人群、特殊群体金融教育。针对特...

标签: 发布日期:2025-03-17 11:14:43 Catid:1940 Status:6

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