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271. 非法吸存5亿余 浙江乐清“女强人”受审 [100%]

...高额利息，亲友处借不到钱后她便从社会上借高利贷，以填补相应亏空。截至2018年7月，小珍已非法吸收公众存款5亿余元，资金缺口达1亿余元，公司运转已难以为继。她到公安部门自首时，典当公司账户余额仅剩不到1000元。 “无论从涉及人员数量还是非法吸存的金额来说，都是乐清近10年来最大的个人非法集资案件。”办案民警介绍，为了让这个案件办理过程更加...

标签:非法集资 浙江乐清 发布日期:2019-11-04 10:07:59 Catid:1830 Status:6

272. 虚拟货币金融风险发布 提示依法合理规避风险 [100%]

...”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”以及相关业务本质，不得参与跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、跨境传销、非法交易、侵犯个人隐私、操纵市场、非法发行证券以及非法发售代币票券等犯罪行为。 北京市互金协会强调，随着各国政府加强对“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”领域监管，部分境外...

标签:虚拟 跨境 风险 非法 金融 发布日期:2018-02-08 09:51:45 Catid:1161 Status:6

273. 北京P2P面临全面排查 业内称没资质的平台可淘汰出局 [100%]

...师事务所律师肖飒亦告诉《每日经济新闻》记者，正在准备启动，因为现在各地都在进行打击非法集资活动;再加上之前非法集资部际联席会议也称在8月至10月全面推动防范、打击和处置非法集资工作向纵深发展，北京这次排查也算是落实。 　　肖飒认为，首家北京平台跑路后，对投资人资金流向影响比较大。一部分投资人变得比较敏感，一有风吹草动就赶紧撤走资金，...

标签:P2P 行业资格 发布日期:2014-06-11 06:04:15 Catid:565 Status:6

274. 稠州银行多种形式进行“防赌反诈”宣传，守护人民群众“钱袋子” [100%]

...镇银行“防赌反赌 金融守护”主题宣传活动。 普陀：“电信诈骗、非法集资是社会的毒瘤，一人受骗，全家受损。”近日，普陀稠州村镇银行综合运营部会同朱家尖支行走进朱家尖三和村进行现场宣传，向村民发放宣传资料，并现场讲解非法集资、电信诈骗及反洗钱知识。除了现场宣传，还不断在微信公众号推送相关知识，让更多的人知道电信...

标签: 发布日期:2020-08-31 11:18:50 Catid:479 Status:6

275. 建设银行山东省分行：防范非法金融活动，守护群众财产安全 [100%]

...课，助力构建“机关带动系统、干部影响群众”的“防非”宣传新格局。2025年防范非法金融活动宣传月暨普及金融知识万里行活动开展以来，建设银行山东省分行紧紧围绕“防范非法金融活动、守护重点人群、保护财产安全、规范销售行为、抵制不法中介、凝聚诚信力量”等主题，组织开展了丰富多彩活动，收到了良好效果。该行制定下发了《2025年山东省分...

标签: 发布日期:2025-07-17 05:19:25 Catid:1932 Status:6

276. 青岛西海岸新区狠抓六大信用建设，全面部署2025年重点任务 [100%]

...实施方案，对人民法院生效判决的从事电信网络诈骗活动的行为人进行联合惩戒。同时，加强非法集资监测预警和风险排查，防范和处置非法集资失信治理。对依法受到行政处罚的非法集资人、非法集资协助人，建立信用记录并推送至全国信用信息共享平台。还要深化执行与信用修复衔接机制，区法院制定《被执行人信用修复操作指引》，对主动履行、达成和解的被执行人开...

标签: 发布日期:2025-04-09 10:18:23 Catid:1934 Status:6

277. 独家！逾10家ICO交易平台宣布暂停业务 [100%]

...elopment.com.cn/2017/0906/1504659841977.jpg" border="0" />某ICO交易平台上各种代币暴跌 定性非法集资已完成需清退 ICO被监管一刀切。 9月4日下午，央行联合中央网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会、保监会共同发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》(下称《公告》)。其指出，近期，国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活...

标签:ico 监管 融资交易平台 发布日期:2017-09-06 09:04:00 Catid:565 Status:6

278. 泗水县公安局经侦大队联合星村派出所经侦普法进校园 [100%]

...护共成长”主题宣传活动。 活动中，民警向群众发放宣传资料，讲解防范合同诈骗、非法集资、网络传销等违法犯罪行为，并解读非法集资、网络传销、网络诈骗的新特点以及常见的“裸贷”、校园贷款等犯罪行为带来的严重危害，引导师生、家长提高防范意识，警惕各类骗局，树立理性消费观，切勿落入陷阱。同时，提醒学校要加强校园秩序管理，严禁任何人...

标签: 发布日期:2024-11-08 02:14:00 Catid:575 Status:6

279. 江西宜春多管齐下打击养老诈骗违法犯罪行为 [100%]

...场监管，依法查处虚假宣传等违规经营行为。市金融办、宜春银保监分局督促、指导养老领域非法集资问题隐患整治工作，指导协调对养老领域非法集资依法认定、查处、取缔，指导推动有关部门和地方加强养老领域非法集资防范宣传、监测预警和依法处置工作。（张亚静）

标签: 发布日期:2022-08-01 01:14:58 Catid:1828 Status:6

280. 呼和浩特市开展“共建诚信首府 共创守信环境”宣传活动 [100%]

...强诚信建设　优化营商环境”等宣传条幅８条，发放宣传资料５０００余份，集中进行防范非法集资和社会信用体系宣传。 活动期间对前来咨询问题的群众，工作人员一一详细解答，及时提醒广大群众增强理性投资和风险自担意识，正确分析识别投资理财产品，选择正规渠道投资理财获取合理收益，自觉抵制各种高利诱惑。同时，普及社会信用体系建设政策法规、信...

标签: 发布日期:2021-04-27 05:04:40 Catid:1828 Status:6