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271. 中国人民银行：已注销12家第三方支付机构牌照 [98%]

...放了270张第三方支付业务牌照，牌照有效期为五年。随着市场的发展和竞争的加剧，支付机构挪用客户备付金等违规事件层出不穷，为此监管部门加大了管理力度。从2015年到现在，已经有12家支付机构被正式注销《支付业务许可证》。 中国人民大学重阳金融研究院客座研究员 董希淼：一个是因为合并被注销，央行在以前发支付牌照的时候是按照业务类别来发的，一开始...

标签:支付牌照 发布日期:2017-06-16 08:26:49 Catid:565 Status:6

272. 北京市华远集团原党委副书记、董事长任志强严重违纪违法被开除党籍 [97%]

...治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌贪污、受贿、挪用公款、国有公司人员滥用职权犯罪。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经西城区纪委常委会会议研究，决定给予任志强开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财...

标签:任志强 严重违纪 受贿 发布日期:2020-07-24 02:51:50 Catid:565 Status:6

273. 调查称7成内地高管担心被欺诈 比例全球最高 [97%]

...称，令内地高管苦恼的其它风险是：供货商欺骗(74%)；知识产权被盗(71%)；内部财务造假(69%)；挪用公司资金(69%)；利益冲突(65%)；遵从监管法规(65%)；市场共谋(64%)；以及洗钱(63%)。与之相比的是，这些类别的全球平均水平在26%到49%之间。 德勤公司的执行合伙人黎嘉恩说，内地仍是新兴市场，企业管理文化尚未成熟。 黎嘉恩说：“要防止欺诈，公司必须有很好的内...

标签:供货商欺骗 发布日期:2015-12-02 11:31:50 Catid:1159 Status:6

274. 新三板挂牌私募机构迎最后整改期限 整改不合格将被强制摘牌 [97%]

...展过程中，也存在公开或变相公开宣传、突破合格投资者标准甚至以私募为名进行非法集资、挪用客户资金等违法违规问题。 许小恒坦言，新三板设立初衷是解决中小企业融资难、融资贵，建立多层次资本市场，服务实体经济。金融类企业挂牌新三板后，出现了部分融资和并购与新三板初衷有所背离的行为，脱实向虚，违背了新三板支持实体经济发展的初衷。 “...

标签:三板 挂牌 整改 私募 发布日期:2017-10-30 04:35:10 Catid:1161 Status:6

275. 云南一“红顶协会”强收551万元会费被查，全数清退 [97%]

...料发现，协会会费使用混乱，财权实际上由建水县市场监管局控制，该局的大额经费开支往往挪用协会会费。 针对暴露出的问题，红河州政府立即作出部署，在全州范围内就类似情况开展大排查、大整治。建水县纪委监委启动了对有关责任人调查程序，目前已约谈了4名相关责任人。其中，责令建水县委、县政府向红河州委、州政府作出书面检查；给予建水县市场监督管...

标签:云南 红顶协会 发布日期:2019-10-18 03:17:49 Catid:1830 Status:6

276. 检察长谈李世镕案：受贿手段之多涉案数额之大令人发指 [97%]

...钱物，其受贿手段之多样，涉案数额之巨大，令人发指。 除受贿罪外，李世镕还同时构成挪用公款罪、贪污罪、滥用职权罪和玩忽职守罪，涉及罪名之多，在被查处的正厅级干部中也是不多见的。因李世镕职务高、犯罪事实及罪名多、犯罪数额大，该案社会影响较大，呼和浩特市检察院受理案件后高度重视，采取有效措施审查案件，保证了案件审查工作的高质、高效，也...

标签:李世镕 权钱交易 发布日期:2019-10-08 11:54:02 Catid:565 Status:6

277. 中央编办等五部门印发通知：保障大学生乡村医生专项计划编制 [97%]

...专项计划编制台账，实行实名制管理。任何单位、任何个人不得以任何理由、任何形式，挪用、占用、冒用或变相使用大学生乡村医生专项计划编制。严禁借专项核增编制机会搭便车、套取编制，严禁以各种名目人为增设村卫生室、增加乡村医生岗位、解聘现有合格乡村医生。一经发现违规违纪情况，将依规依纪追究用人单位、管理部门及相关负责人责任。

标签: 发布日期:2023-12-06 03:38:43 Catid:565 Status:6

278. 银保监会拟列保代准入黑名单 800万人受影响 [96%]

...个人保险代理人，《征求意见稿》明确以下四类人不得聘用：一是因贪污、受贿、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年的；二是被金融监管机构决定在一定期限内禁止进入金融行业，期限未满的；三是因严重失信行为被国家有关单位确定为失信联合惩戒对象，且应当在保险领域受到相应惩戒，或者最近5年内具有其他严重失信不良...

标签:银保监会 市场准入 发布日期:2018-07-30 09:45:54 Catid:1249 Status:6

279. 银保监会出台新规 拟提高保险中介门槛 [96%]

...、保险兼业代理机构不得聘任或者委托存在4类行为的代理人，包括因贪污、受贿、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年；被金融监管机构决定在一定期限内禁止进入金融行业，期限未满；因严重失信行为被国家有关单位确定为失信联合惩戒对象且应当在保险领域受到相应惩戒的。此外，针对同业诋毁、返佣、违规增员等问...

标签: 发布日期:2018-07-14 07:18:58 Catid:479 Status:6

280. 湖北金融执法部门半年开出罚单59张 [96%]

...罚单，是湖北银监局5月29日开给广发银行武汉分行的。该行贷款三查不尽职，导致贷款资金被挪用于房地产企业；搭售债权转让协议，导致贷款资金违规承接问题资产，贷款五级分类不准确，被罚款100万元。 保险行业违规重灾区，则集中在销售代理环节。湖北保监局上半年开出的12张罚单，有11张开给了保险中介机构。受罚保险机构多家存在编制虚假材料、虚列费用问题...

标签:湖北金融执法部门 发布日期:2018-07-06 02:58:01 Catid:565 Status:6

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