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271. 护航民营经济 浙江检察机关去年办理涉企案件7141件 [100%]

...手段层出不穷，不仅有传统的手段，也有一些新型手段。从罪名上看，主要集中在职务侵占、挪用资金、侵犯商业秘密、非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿等五类犯罪。为回应民营企业人士打击内部“蛀虫”的呼声，浙江检察机关严厉打击企业内部人员犯罪。仅2018年，全省检察机关共办理职务侵占、挪用资金、非国家工作人员受贿案640件831人。省检察院...

标签: 发布日期:2019-03-01 05:25:05 Catid:478 Status:6

272. 银监会首月罚没近9亿元 天价罚单直指公司治理失灵 [100%]

...邮储银行武威市分行名义，违法违规套取票据资金的案件，涉案票据票面金额79亿元，非法套取挪用理财资金30亿元。27日，银监会披露该案处罚结果，涉案12家银行业金融机构共计被罚没2.95亿元，其中，案发机构邮储银行武威市分行被罚款9050万元。银监会相关负责人透露，鉴于案件的恶劣性质，监管部门对于涉案的每一张票据都予以顶格处罚，即每单罚款50万元。 除了商...

标签:银行 违规 邮储 票据 银监会 发布日期:2018-02-01 10:52:00 Catid:1161 Status:6

273. 荆门市出台房地产企业信用评价新规 构建行业诚信发展新格局 [100%]

...当，被纳入优良行为加分项。而在保障购房人权益方面，开发企业若出现违规销售、违规抽逃挪用监管资金、不按期交房、不按期办证等行为，将被纳入不良行为扣分项。在规范开发企业和物业企业合法经营方面，开发企业与关联物业企业开展不当交易、违规挪用物业费、违规承诺减免物业费及不按要求移交社区服务用房、配套教育设施、保障性住房等行为，同样会被扣除信...

标签: 发布日期:2025-04-17 05:56:07 Catid:565 Status:6

274. 北京消费贷100万封顶 或冲击高端房地产市场 [100%]

...费贷款制度内容规定不够审慎、贷款金额较大期限长，明显与日常消费属性不匹配，使贷款被挪用于股市投资、购买住房、生产经营等方面。 　　通知表示，应加大对改善民生、居民日常消费需求等方面的贷款投放，不得用于购房、投资等非消费领域。不得利用个人住房按揭贷款与个人综合消费贷款相捆绑的个人组合贷款品种，辗转为住房按揭贷款提供首付款资金需求。...

标签:贷款 消费 银行 发布日期:2014-05-07 11:09:16 Catid:1159 Status:6

275. 胡继晔：万亿养老金缺口如何补？ [100%]

...期退休人员的养老金。但随着中国老龄化加剧，社会统筹部分资金支付能力开始不足，于是便挪用在职职工个人账户中的资金支付养老金，个人账户形成“空账”。据测算，到2013年中国个人账户空账规模已经达到3万多亿元。 因此，追根溯源，养老金缺口，是老国企退休职工存在历史欠账、国家挪用个人账户资金填补产生的。国企退休老人没缴纳过社保，但是他们...

标签:养老金 缺口 胡继晔 发布日期:2015-05-06 09:38:45 Catid:485 Status:6

276. 强化市场约束机制 金融委：严厉查处各种“逃废债”行为 [100%]

...”态度，维护市场公平和秩序。要依法严肃查处欺诈发行、虚假信息披露、恶意转移资产、挪用发行资金等各类违法违规行为，严厉处罚各种“逃废债”行为，保护投资人合法权益。三是加强行业自律和监督，强化市场约束机制。发债企业及其股东、金融机构、中介机构等各类市场主体必须严守法律法规和市场规则，坚持职业操守，勤勉尽责，诚实守信，切实防范道...

标签:金融 发布日期:2020-11-24 02:19:48 Catid:565 Status:6

277. 银保监会、住建部“喊话”房地产 整治融资乱象 [100%]

...产开发项目提供融资； 3、个人综合消费贷款、经营性贷款、信用卡透支等资金挪用于购房； 4、资金通过影子银行渠道违规流入房地产市场； 5、并购贷款、经营性物业贷款等贷款管理不审慎，资金被挪用于房地产开发。 对非银行领域乱象整治中，包括信托领域、金融资产管理公司、金融租赁公司的宏观调控政策...

标签:房地产 房地产领域融资 融资乱象 发布日期:2019-05-26 10:53:04 Catid:1504 Status:6

278. 央行出手整治无证支付机构 “二清”模式清理… [100%]

...定的约束，直接开展商户资金结算和预付卡发行，自行控制和支配相关资金，由此产生截留、挪用商户资金的风险。现实中已多次发生无证机构挪用商户结算资金或持卡人预付资金、“跑路”的风险事件。央行重申严格执行支付监管准入事实上，去年以来，央行一直重拳打击无牌支付机构非法从事支付行为。2016年10月，央行会同13部委制定并印发《非银行支付机构风...

标签: 发布日期:2017-12-04 04:37:01 Catid:922 Status:6

279. 安徽省农信社涉13项违规遭罚500万：协助农商行逃避监管，业务数据、监管数据质量差等 [100%]

...罚共涉及十三项违法违规事实，包括： 一、变相超额占用社员机构清算资金； 二、挪用社员机构债券开展质押式正回购业务； 三、违规接受未达监管评级最低要求的社员机构委托投资债券业务； 四、接受不具投资资格且自身资金不足的社员机构委托，违规投资华夏人寿万能险产品； 五、对单一金融机构的同业融出资金超出监管规定比例； 六...

标签: 发布日期:2019-12-23 05:31:29 Catid:105 Status:6

280. 公积金制度改革迫在眉睫 仅中上等收入缴存者享受 [100%]

...72元，10%缴存额低的人员平均月缴存54元，前者是后者的29倍。 　　其二，违规投资、挤占挪用、违规发放贷款等问题仍然存在，影响住房公积金的安全完整。 　　报告称，截至2005年年底，45个城市用公积金购买的214.47亿元国债中，有28.92亿元被证券公司违规用作融资质押，有8.29亿元被证券公司出售后用于购买股票等风险投资，还有3.1亿元被证券公司挪用后无法收回...

标签:公积金 住房 制度 金制 发布日期:2014-07-15 05:16:41 Catid:565 Status:6

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