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261. 新型网络传销危害陡增 掘金“新经济”却陷传销坑 [100%]

...罪活动，复合型犯罪特征突显。以‘股权投资’‘金融互助’等为幌子，最终实现非法集资、集资诈骗等目的。”浙江省经侦总队市场犯罪侦查指导支队政委储伟正表示。 《经济参考报》记者了解到，通过微信朋友圈、手机QQ群、语言聊天室、陌陌、公众号等进行传销，传销出现了虚拟性、跨地域性、隐蔽性、金融性和更加具有欺骗性等新特点，被称为&ldqu...

标签:传销 金融 网络 发布日期:2018-04-10 09:05:19 Catid:1159 Status:6

262. 稠州银行：多措并举开展“普及金融知识万里行”活动 [100%]

...银行绍兴分行走进浙江邮电职业技术学院，向在座大学生重点宣讲合理借贷、理性消费、识别非法集资等金融知识，引导年轻人树立正确借贷观念，防范不良校园贷、套路贷等非法借贷侵害，并通过风险案例提醒学生杜绝奢侈攀比心理，抵制超前消费、过度消费等不理性行为。稠州银行福州分行以六一儿童节为契机，针对少年儿童开展“欢度六一，快乐童年”少儿财商知...

标签: 发布日期:2023-06-28 05:28:47 Catid:479 Status:6

263. 建设银行黑龙江省分行：“锋”火相传 暖心服务践行为民初心 [100%]

...险防范意识。 在齐齐哈尔市泰来县法治广场，建设银行泰来支行的青年员工以“防范非法集资 守护好老百姓‘钱袋子’”为主题开展宣讲活动，向群众介绍什么是非法集资、非法集资的危害及如何防范和识别等，引导社会公众警惕非法集资陷阱，维护自身合法权益。 建设银行哈尔滨新阳支行携手哈尔滨市道里区工程街道红专西段社区来到中央大街开展...

标签: 发布日期:2024-03-06 02:56:25 Catid:1830 Status:6

264. 证监局将常态化抽查私募规模100亿以上接近三抽一 [100%]

...mg src="http://upload.chinadevelopment.com.cn/2016/0222/1456120467127.jpg" border="0" /> 继证监会对40余家涉嫌非法集资的私募进行风险排查后，近日地方证监局也将私募纳入常规抽查范围。具体抽查方式根据日常监管、风险监测、投诉举报等情况，结合摇号方式确定。 其中，山西证监局随机抽查了山西国电创投等7家私募。据悉，山西证监局对私募的抽查比例按管理规模做了分层，管理...

标签:抽查私募规模 发布日期:2016-02-22 01:54:27 Catid:565 Status:6

265. 央行指导意见将出台 股权众筹合格投资人制度将落地 [100%]

...rmal; margin: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; padding: 0px;">　规范 隔离股权众筹与非法集资 在很多业内人士看来，即将公布的《意见》不仅会促进股权众筹更加快速发展，对行业的规范意义也极其重大。近段时间，众筹平台跑路的消息频频见诸报端。随着股权众筹规模急剧扩大，其风险和隐患也在迅速聚集并开始暴露。 《经济参考报》记者了解...

标签:投资人 股权 落地 指导 意见 发布日期:2015-07-16 01:31:39 Catid:478 Status:6

266. 全国人大财经委警示四大金融风险 总体可控 [100%]

...违法违规金融活动多发 地域性风险不容忽视 　　人大财经委调研报告显示，当前非法集资形势仍然严峻。非法集资的发案数量、涉案金额、参与集资人数呈上升态势。2013年，非法集资共立案3797起，涉案金额490亿元，参与集资人数超过20万人，涉及31个省(区、市)87%的地市和港澳台地区。同时，非法集资形式日益多样，从传统的房地产、矿产资源、农林开发等领域向...

标签:风险 融资 债务 监管 发布日期:2014-06-25 03:11:44 Catid:565 Status:6

267. 建行聊城市北支行：普及金融知识，提升新市民金融素养 [100%]

...识，6月20日，建行市北支行走进香江物流园，围绕消费者权益保护主题，开展了反洗钱、防范非法集资、保护征信、电信反诈骗等金融知识集中宣传活动，将金融安全知识送到新市民身边。 在物流园内，工作人员以消费者权益保护为核心，结合发放宣传折页、...

标签: 发布日期:2025-06-23 02:38:50 Catid:1932 Status:6

268. 中信银行金华分行开展消费者权益保护集中宣教活动 [100%]

...银行业金融知识宣传普及工作，增强公众维护资金和信息安全意识，加强普及防范洗钱风险、非法金融活动的相关知识，增强社会公众参与金融活动的风险识别能力、自我保护意识和责任承担意识，引导大家主动远离非法集资，共同守护美好生活，创造和谐金融环境。 此次宣传活动，中信银行金华分行一方面以网点宣教为主阵地，营造积极的宣传氛围。另一方...

标签: 发布日期:2021-06-15 11:30:39 Catid:479 Status:6

269. 银保监会：炒作“区块链”存风险 [100%]

...式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。 银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局共同提示，不法分子非法集资活动具有网络化、跨境化明显的特点，依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外...

标签: 发布日期:2018-08-25 09:15:00 Catid:479 Status:6

270. 彝语宣讲防非路 金融安全进社区——人保寿险凉山中支组织开展“3.15”金融消费者权益保护教育宣传活动 [100%]

...保寿险凉山中支组织内勤骨干于近日深入凉山州布拖县依撒社区，开展了一场别开生面的防范非法集资专题宣传活动。 布拖县地...

标签: 发布日期:2026-03-17 11:46:00 Catid:1940 Status:6