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251. 美团小贷未自证资质被法院裁定违法放贷 [100%]

...小贷申请被驳回外，美团此前还因“无牌经营”、“代收代付违规”以及“涉嫌挪用、吃利差”等缘由被举报或立案调查。

标签:美团 发布日期:2020-06-16 10:44:50 Catid:566 Status:6

252. 大妈上百万存款不翼而飞，还倒欠银行13万，建行：员工该承担的责任必须承担 [99%]

..." /> 媒体报道视频截图 纪阿姨女儿在和银行的工作人员沟通之后，得知是该行的董某挪用了这笔资金，欠银行的13万是信用卡和贷款。而且还发现信用卡所预留的手机号和住址均是银行工作人员的。 从建行打出来的流水明细上可以看到：2019年3月17日，转出了一笔10万元的资金，去向是一个广州邦泰科技咨询公司。2019年3月17日，又转出了一笔10万元的资金，去向...

标签:银行 资金安全 账户信息 发布日期:2020-06-09 11:27:29 Catid:1830 Status:6

253. “押金难退”引关注 多部门商讨共享单车押金监管举措 [99%]

...业实际上在打法律的擦边球。共享单车的押金监管存在制度漏洞，资金安全性没保障，存在被挪用的风险，消费者没有知情权，不安全与不透明是两大问题。而当前合同法里的租赁合同，至今没有押金监管条款，这也是当前法律上亟待解决的问题。他建议，针对共享单车押金监管的法律法规应尽快出台，“首先需要明确产权归消费者，其次资金托管单位应归银行而非企业&rdq...

标签:单车 共享单车 发布日期:2017-11-20 01:10:46 Catid:565 Status:6

254. 四川凉山监狱原民警贩卖毒品594克被判处无期徒刑 [99%]

...，分别是南充市中级人民法院原副院长伏蜀培受贿案，石棉县人民法院执行局原副局长罗原仁挪用公款、贪污、受贿案;检察系统2个，分别是四川省人民检察院原副厅级检察员许鹤岷受贿案，南充市顺庆区人民检察院检察委员会原专职委员、反贪局原副局长伍宏违反办案纪律案;公安系统3个，分别是该省公安厅治安管理总队原副总队长李荣飚涉嫌受贿案，成都市公安局锦江区分...

标签:凉山 监狱民警 贩卖毒品 发布日期:2014-10-31 03:44:59 Catid:565 Status:6

255. 招商银行淮北分行因严重违反审慎经营规则被罚8万 [99%]

...“未按照《流动资金贷款管理暂行办法》的规定对信贷资金进行跟踪和管理，致使信贷资金被挪用，严重违反审慎经营规则。” 被罚人民币八万元罚款。    

标签: 发布日期:2017-12-05 02:01:53 Catid:478 Status:6

256. 8亿美元，PE巨头KKR拿下雷士中国：创始人曾被判入狱14年 [99%]

...商业史上无法抹去的记忆。 直到2016年12月22日，广东惠州市中级人民法院对外公告称，因挪用资金罪、职务侵占罪，雷士照明(中国)有限公司原法定代表人、董事长吴长江被判处有期徒刑14年。这个结局，令人扼腕叹息。 被外界认为将吴长江送进大牢的，正是雷士国际现任董事长王冬雷。此次，王冬雷也针对KKR入主雷士中国发声：“我们热烈欢迎 KKR 以新股东的身...

标签:PE 雷士中国 发布日期:2019-12-13 11:49:03 Catid:1830 Status:6

257. 公务员因何蜕变成盗窃犯和诈骗犯，世界500强“一把手”也沦陷 [99%]

...并进行装修，把下属企业当成自己的“钱袋子”和“提款机”，指使下属国有公司挪用专项资金，在购买住房过程中侵犯国家利益。长期“亦官亦商”，与不法商人勾肩搭背、沆瀣一气，大肆非法攫取巨额经济利益。生活腐化堕落，多次到境外赌博，造成不良影响。

标签:公务员 发布日期:2019-08-25 10:51:44 Catid:565 Status:6

258. 北京审计局:3所高校套取350万科研资金 [99%]

...工业大学0.44万元资金，对6名相关责任人给予了行政处分。其他问题正在整改。 　　4区县挪用250万发工资等 　　在清洁能源推广利用方面，部分项目资金被违规使用。其中闲置、滞留资金3.42亿元;1861万元配套资金未到位;房山等4个区县挪用资金250万元，用于发放人员工资、购置办公设备等。 　　>>整改 　　针对审计提出的问题，市农委、市发改委等...

标签:审计 资金 项目 发布日期:2014-07-24 09:54:17 Catid:565 Status:6

259. 建立地方债风险评估和预警机制 [99%]

...入预算”,“政府的全部收入应当上缴国家金库,任何部门、单位和个人不得截留、占用、挪用或者拖欠” 　　被认为是腐败温床的“小金库”经过多轮清理仍然普遍存在于一些党政机关之中,近期有媒体曝光一省会城市的科级单位就私开了11个账户,将近10亿元收入公款私存。据了解,“小金库”的形成就源于现行的预算法未将政府全部收入纳入预算之中,...

标签:预算 规定 审稿 地方 预算法 发布日期:2014-08-27 03:37:45 Catid:565 Status:6

260. 财政部：严重失信会计人员将被列入“黑名单” [99%]

...虚假财务会计报告，做假账，隐匿或者故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告，贪污，挪用公款，职务侵占等与会计职务有关违法行为的会计人员，作为严重失信会计人员列入“黑名单”，纳入全国信用信息共享平台，依法通过“信用中国”网站等途径，向社会公开披露相关信息。 《指导意见》要求，对严重失信会计人员实施约束和惩戒。在先进会计...

标签:会计人员 发布日期:2018-04-23 05:58:25 Catid:565 Status:6

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