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大约有400项符合查询结果，库内数据总量为705,104项。（搜索耗时：0.0236秒） [XML]

251. 最高人民法院发布财务造假典型案例 [74%]

...更加灵活的合规整改模式，简化整改程序、降低成本，激发企业合规整改内生动力，督促推进涉案企业合规整改到位。在合规整改基础上，贯彻宽严相济刑事政策，对被告人适用了缓刑。 下一步，最高人民法院将全面贯彻落实党的二十大、中央金融工作会议精神和“新国九条”扎实举措，充分发挥审判职能作用，不断提升财务造假案件审判质量，扎实推进投资者权...

标签: 发布日期:2024-06-26 03:04:04 Catid:565 Status:6

252. 监管趋严！广东有人因化妆品造假获刑10年、被罚2500万元 [74%]

...法造假售假的不法厂商。 化妆品造假售假为何屡禁不止？ 据审理显示，售假者林某涉案的假冒伪劣化妆品大部分是直接涂擦于人体表面的特殊用途化妆品,危害性大。该案查获的假冒化妆品涉及15间生产公司、46个品种和103批次,货值高达3700多万元。而林某在网络平台上大肆销售由不具有相关资质的生产厂家生产的化妆品,已严重侵害了国家对产品质量的管理制度,对广...

标签: 发布日期:2019-05-18 05:01:00 Catid:921 Status:6

253. 独立董事责权利将进一步明确 [74%]

...的经营期间任职，基于其自身能力，理应能发现上市公司定期报告中存在的问题。涉案独董不尽责四种类型“独董制度在我国上市公司中有效地推广开来，完成独董制度建设第一阶段。较之没有独董的时期而言，我国上市公司治理水平得到一定提高，在保护中小投资者利益方面起到一定作用。应该说，设置独董是提升公司治理质量和保护中小投资者的重...

标签: 发布日期:2018-08-07 08:15:45 Catid:479 Status:6

254. 网络诈骗花样翻新迷惑性更强 想避免被“宰”并不难 [74%]

...在柬埔寨西哈努克港捣毁了“杀猪盘”诈骗犯罪团伙的作案窝点，抓获犯罪嫌疑人127名，涉案金额近1亿元。 除了“杀猪盘”之外，一些“老套”的网络诈骗手段也因公民信息泄露等原因“重现江湖”。 据北京市反诈中心统计，当前有5类电信网络诈骗手段相对突出，即贷款、代办信用卡类诈骗，刷单类诈骗，冒充公检法类诈骗，虚假购物消费...

标签:网络诈骗 发布日期:2020-01-08 02:59:59 Catid:1830 Status:6

255. “跑”一万元提成120元，借道微信支付宝跑分成洗钱帮凶？ [74%]

...用跑分APP平台洗白赌资、逃避监管的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人103人，捣毁窝点10个，冻结涉案金额1645万元。这也是全国首例打击跑分平台帮助信息网络犯罪活动案。 “在监管部门的统一指导下，金融、支付机构严厉打击各类非法资金支付结算行为，成绩显著。而黑产分子则受利益驱使，不断变换手法，虚开账户、虚构交易，演变出许多新种类，今年腾讯公司支...

标签:跑分者 发布日期:2019-08-06 05:50:26 Catid:565 Status:6

256. 葛兰素史克15元药品来华卖207元 捞金术起底 [73%]

...出厂价高达182元。　　GSKCI的药品价格为何如此之高?价格又是如何确定的?　　多名涉案的GSKCI高管供述，新药进口到中国前，大多冠以海外原研药名义，在药品进口前通过转移定价的方式，增高药品报关价格，将巨额利润预提在境外。　　犯罪嫌疑人、GSKCI原副总裁兼疫苗部总经理陈洪波说，这是跨国公司实现利润最大化的一种主要方法。在原产国分公司把要赚...

标签:gskci 中国 药品 销售 发布日期:2014-05-15 04:06:10 Catid:565 Status:6

257. P2B平台“理财范”设法律援助基金 [73%]

...显示，8月问题平台有14家，涉及金额超过2.7亿元，涉及投资人5000人左右。但同时由于平台跑路涉案人员多，投资分散，取证难，法律定性难等问题，投资人的维权之路显得十分坎坷。 　　针对于此，为了更大限度地保障投资人利益，近日P2B平台理财范设立法律援助基金。 　　“理财范从公司自有资金中划拨100万元人民币作为专项法律援助基金，法律援助基金专...

标签:P2B平台 理财范 法律援助基金 发布日期:2014-09-18 06:36:55 Catid:482 Status:6

258. 中纪委谈小官巨贪：留置当天，国土局长佩戴巫婆开光的护身符 [73%]

...西区纪委监委发布消息： 赵冠海大搞以权谋私，性质恶劣，情节特别严重，涉案金额特别巨大，属于典型的“小官巨贪”。给予赵冠海开除党籍、开除公职处分，收缴违纪违法所得，将其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法审查起诉。 调查细节 中央纪委国家监委网站7月9日消息，2018年，广西区委巡视组到大新县巡视，收集到了群众...

标签:中纪委 赵冠海 国土局长 贪污 小官巨贪 发布日期:2020-07-09 05:12:18 Catid:1830 Status:6

259. 民间借贷成权钱交易“隐身衣”：有干部三年获利42万 [72%]

...文成县监委委员朱荣锋告诉记者，当初在查办包进勋违纪违法案件以及移送司法机关时，对于涉案金额认定很慎重。 文成县纪委监委在调查非法采矿案件背后政商关系不清问题时，发现了包进勋等10名党员干部向采矿企业违规借贷、投资“搭股”。 某建筑材料公司竞拍取得鱼局村矿区普通建筑石料矿采矿权后，其法人胡某为得到包进勋关照，主动提出“搭...

标签:权钱交易 民间借贷 发布日期:2020-09-07 03:29:48 Catid:565 Status:6

260. 打盗版就像“打地鼠”：网上盗版书为何屡打不绝？ [72%]

...p>广东省佛山市南海区人民检察院金融与知识产权检察室负责人李攀介绍，这几年，盗版图书的涉案金额逐渐增大，网络销售盗版图书数量多、隐蔽性强，难以有效打击。 “究其原因，一是嫌疑人往往同时注册多个网店销售盗版书籍；二是全国各地制售盗版书籍的人员互相勾连配合，发货通常使用虚假地址，执法人员难以落地查人；三是网络数据容易删除毁灭，现场查...

标签: 发布日期:2024-11-20 11:18:08 Catid:1830 Status:6