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241. 证监局将常态化抽查私募规模100亿以上接近三抽一 [100%]

...mg src="http://upload.chinadevelopment.com.cn/2016/0222/1456120467127.jpg" border="0" /> 继证监会对40余家涉嫌非法集资的私募进行风险排查后，近日地方证监局也将私募纳入常规抽查范围。具体抽查方式根据日常监管、风险监测、投诉举报等情况，结合摇号方式确定。 其中，山西证监局随机抽查了山西国电创投等7家私募。据悉，山西证监局对私募的抽查比例按管理规模做了分层，管理...

标签:抽查私募规模 发布日期:2016-02-22 01:54:27 Catid:565 Status:6

242. 建设银行黑龙江省分行：“锋”火相传 暖心服务践行为民初心 [100%]

...险防范意识。 在齐齐哈尔市泰来县法治广场，建设银行泰来支行的青年员工以“防范非法集资 守护好老百姓‘钱袋子’”为主题开展宣讲活动，向群众介绍什么是非法集资、非法集资的危害及如何防范和识别等，引导社会公众警惕非法集资陷阱，维护自身合法权益。 建设银行哈尔滨新阳支行携手哈尔滨市道里区工程街道红专西段社区来到中央大街开展...

标签: 发布日期:2024-03-06 02:56:25 Catid:1830 Status:6

243. 新型网络传销危害陡增 掘金“新经济”却陷传销坑 [100%]

...罪活动，复合型犯罪特征突显。以‘股权投资’‘金融互助’等为幌子，最终实现非法集资、集资诈骗等目的。”浙江省经侦总队市场犯罪侦查指导支队政委储伟正表示。 《经济参考报》记者了解到，通过微信朋友圈、手机QQ群、语言聊天室、陌陌、公众号等进行传销，传销出现了虚拟性、跨地域性、隐蔽性、金融性和更加具有欺骗性等新特点，被称为&ldqu...

标签:传销 金融 网络 发布日期:2018-04-10 09:05:19 Catid:1159 Status:6

244. 银保监会：炒作“区块链”存风险 [100%]

...式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。 银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局共同提示，不法分子非法集资活动具有网络化、跨境化明显的特点，依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外...

标签: 发布日期:2018-08-25 09:15:00 Catid:479 Status:6

245. 央行指导意见将出台 股权众筹合格投资人制度将落地 [100%]

...rmal; margin: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; padding: 0px;">　规范 隔离股权众筹与非法集资 在很多业内人士看来，即将公布的《意见》不仅会促进股权众筹更加快速发展，对行业的规范意义也极其重大。近段时间，众筹平台跑路的消息频频见诸报端。随着股权众筹规模急剧扩大，其风险和隐患也在迅速聚集并开始暴露。 《经济参考报》记者了解...

标签:投资人 股权 落地 指导 意见 发布日期:2015-07-16 01:31:39 Catid:478 Status:6

246. 江西一男子以高息回报为诱饵 非法吸收公众存款被刑拘 [100%]

...lip;…”江西省分宜县一男子肖某以高额利息为诱饵，承诺支付1.5到2分月息的高额回报，非法吸收公众存款，后因资金链断裂后潜逃。如果不是他因资金链断裂东窗事发，170多名受害者还在做着发财梦。11月25日，记者从分宜县公安局获悉，分宜警方成功破获一起非法吸收公众存款案件，涉案金额高达3000余万。 今年9月，分宜县公安局经侦大队接到辖区多名群众报警...

标签:吸收公众存款 发布日期:2019-11-27 03:26:42 Catid:1830 Status:6

247. 杨浦大调研 | 探索内心 向贪婪说再见 [100%]

8月3日，一堂针对非法吸收公众存款类（以下称“非吸类”）社区服刑人员的心理辅导课在区社区矫正中心举行，50余名非吸类社区服刑人员参加。活动主题为“向贪婪说再见，让我们探索自己的内心”，旨在帮助上述社区服刑人员正视自己，疏导压力，缓解焦虑，更好完成矫治工作，重新回归生活和工作。

标签: 发布日期:2018-08-09 05:18:37 Catid:478 Status:6

248. 上海银行业启动3·15消费者权益保护宣传周活动 [100%]

...3·15金融消费者权益日活动暨上海银行业金融知识万里行活动”。此次活动以“远离非法集资，防范金融诈骗，共建和谐金融”为主题，以加强消费者权益保护为目标，普及防范非法集资侵害、通讯网络新型诈骗、个人信息保护、反洗钱等金融知识，倡导正确使用金融工具，合法合规理财，树立行业品牌，提升行业声誉。 活动现场，人民银行金融消保局、上...

标签:金融 宣传 知识 网点 发布日期:2018-03-15 03:15:00 Catid:482 Status:6

249. 全国人大财经委警示四大金融风险 总体可控 [100%]

...违法违规金融活动多发 地域性风险不容忽视 　　人大财经委调研报告显示，当前非法集资形势仍然严峻。非法集资的发案数量、涉案金额、参与集资人数呈上升态势。2013年，非法集资共立案3797起，涉案金额490亿元，参与集资人数超过20万人，涉及31个省(区、市)87%的地市和港澳台地区。同时，非法集资形式日益多样，从传统的房地产、矿产资源、农林开发等领域向...

标签:风险 融资 债务 监管 发布日期:2014-06-25 03:11:44 Catid:565 Status:6

250. 周末影响今日股市重要资讯要闻回顾 [100%]

...行股权转让事项。这一消息对于近日麻烦缠身的步森股份可谓是雪上加霜。 金盾股份身受非法集资案牵连 控股股东股票质押危机难去 伴随着国内货币去杠杆的宏观调控，2017年以来有多家企业因涉嫌非法集资而导致资金链断裂，典型者如涉案金额高达数百亿元的南京钱宝网等，给相关投资人带来了巨大损失。频繁爆发的非法集资大案不仅仅局限于一级市场，二级市...

标签:股份 中国 市场 步森 发布日期:2018-03-11 07:03:00 Catid:487 Status:6

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