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241. 山东莱西：金融赋能经济逆势发展 [100%]

...输不起的战役。莱西市地方金融监管局坚持重点整治与源头治理相结合，全面排查、分类化解非法集资风险，坚决守住不发生系统性区域性金融风险底线。通过协调公安局、法院等部门，建立非法集资刑事案件信息数据交换机制，初步实现案件信息、风险防控信息动态监测。 去年，开展处置非法金融活动工作专班专项检查19次，发布风险提示4件，移交涉嫌金融犯罪行为线...

标签: 发布日期:2021-03-12 04:05:59 Catid:1828 Status:6

242. 区块链再掀热潮 如何严防披着区块链马甲的骗局？ [100%]

...所谓“虚拟货币”等方式，利用人们想要一夜暴富的心理来敛财，其实是以区块链之名行非法集资、传销、诈骗之实。 “区块链”骗局套路多 2008年，一个自称名叫中本聪的人发布了一篇名为《比特币：一种点对点的电子现金系统》的文章，并在2009年公开了早期实现代码，比特币由此诞生。 比特币，正是区块链技术的第一个成功应用。...

标签:区块链 发布日期:2019-12-05 03:25:01 Catid:1830 Status:6

243. 噩梦！掘金“新经济”却陷入“传销坑” [100%]

...网络金融犯罪活动，复合型犯罪特征突显。以‘股权投资’‘金融互助’等为幌子，最终实现非法集资、集资诈骗等目的。”浙江省经侦总队市场犯罪侦查指导支队政委储伟正表示。《经济参考报》记者了解到，通过微信朋友圈、手机QQ群、语言聊天室、陌陌、公众号等进行传销，传销出现了虚拟性、跨地域性、隐蔽性、金融性和更加具有欺骗性等新特点，被称为“微传...

标签: 发布日期:2018-04-09 08:45:14 Catid:479 Status:6

244. 徐加爱：户籍改革要鼓励迈大步多趟路 类金融要纳入法制轨道多规范 [100%]

...大量群众造成巨额损失。2016年浙江省互联网金融风险专项整治期间，全省共立各类互联网金融非法集资案件153起(占非法集资案件立案数的23.22%)，涉案金额达253.8亿元(占非法集资案件涉案总金额的93%)，损失金额达144.15亿元，涉及投资人达32.3万人。 二是辐射地域更广泛。类金融风险案件利用互联网突破地域限制，传播迅速，辐射范围特别广泛。大量互联网金融非法集资案...

标签:金融 监管 2017年全国两会 发布日期:2017-03-10 06:56:21 Catid:983 Status:6

245. 中韩人寿开展金融消费者权益保护教育“五进入”宣传活动 [100%]

...等方式，聚焦普及金融知识、防范金融风险开展宣传教育，通过通俗易懂的语言详细讲解防范非法集资、反电信网络诈骗、防范养老诈骗、反洗钱等非法金融活动的常见手段及防范措施，提醒公众提高警惕，增进公众对金融知识的了解，提高消费者的风险防范能力，提升大众金融安全意识，促进社会风险意识的培养和提升。宣传活动现场气氛热烈，通过活动，加强了与当地公...

标签: 发布日期:2023-10-09 10:29:25 Catid:1940 Status:6

246. 徐加爱就户籍改革与类金融管理提出建议 [100%]

...大量群众造成巨额损失。2016年浙江省互联网金融风险专项整治期间，全省共立各类互联网金融非法集资案件153起（占非法集资案件立案数的23.22%），涉案金额达253.8亿元（占非法集资案件涉案总金额的93%），损失金额达144.15亿元，涉及投资人达32.3万人。 二是辐射地域更广泛。类金融风险案件利用互联网突破地域限制，传播迅速，辐射范围特别广泛。大量互联...

标签:金融 风险 监管 行业 发布日期:2017-03-10 12:08:00 Catid:478 Status:6

247. 严防非理性并购、短钱长投……保监会发布21项任务清单，打响防风险攻坚战！ [100%]

...风险、外部风险传递与冲击、群体性事件风险。 集中整治险资运用乱象，坚决打击非法集资行为 坚决打击违法违规保险经营活动方面，一是坚决打击违规出资和违规股权交易行为。加强保险公司股权监管力度，坚决查处保险公司股权违法违规行为。集中整治入股资金不实、关联关系不实、股权代持、提供虚假材料等问题，对相关机构和责任人依法从重...

标签:风险 保险 违规 公司 发布日期:2018-01-17 05:01:00 Catid:482 Status:6

248. 走路就能赚钱?“趣步”App因涉嫌传销、非法集资被调查 [100%]

...上了类似“拉人入伙”就能获得回报的“传销模式”。 近日，因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为，这款手机应用的开发商被长沙市相关单位正式立案调查。一个看起来“躺着就能赚钱”的机会背后究竟暗藏了什么样的陷阱？其又是如何潜移默化敛财的？ 号称“走路就能赚钱”的APP涉嫌传销、金融诈骗被查 软件号称拥有3000万...

标签:趣步 传销 非法集资 发布日期:2019-10-16 04:54:12 Catid:1830 Status:6

249. 市场监管部门重拳整治养老诈骗行为 [100%]

...、企业的涉诈风险等级，强调分级分类处置，对发现的虚假宣传、虚假违法广告、消费欺诈、非法添加等违法行为，用足用好法律武器，严格依法办案。 近年来，针对老年人的诈骗违法犯罪行为越来越多，不法分子假借养老之名或是利用一些老年人寂寞孤独、渴求健康、爱占“小便宜”的心理，实施诈骗，给众多老年人带来了不小的经济损失和精神痛苦。为贯彻落...

标签: 发布日期:2022-07-22 10:32:44 Catid:565 Status:6

250. 苏南消费返利骗局暗流涌动 专家呼吁合力监管 [100%]

...8周分红，累计分红1.2万元，不久公司老板董某跑路；今年4月，镇江扬中市法院开庭审理陈尚梅非法吸收公众存款案，陈以生产经营、投资为名，承诺年息20%、30%不等向800余人非法吸收公众存款2.88亿元，造成直接经济损失2.81亿元，一审获刑9年；眼下，同样以高利募资的镇江华诚酒业投资管理有限公司人去楼空，被套的投资者开始抱团维权，警方已经介入调查。 以镇江为...

标签:金融 公司 返利 记者 非法 发布日期:2016-09-18 10:59:34 Catid:105 Status:6