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241. 麻城首例黑恶势力“保护伞”案件公开宣判 [78%]

...计23万元，其行为已经涉嫌构成受贿罪；利用职务之便，徇私情、私利，先后使李某、王某非法吸收公众存款案和何某、丁某挪用资金案不受追诉，其行为已经构成徇私枉法罪。 法院审理认为，被告人李贵平身为国家工作人员，多次包庇黑社会、纵容黑社会性质组织，情节严重；利用职务便利，为他人谋取利益，收受他人财物，数额巨大；身为司法工作人员，徇私情、私...

标签: 发布日期:2021-02-23 07:00:07 Catid:1830 Status:6

242. 融资租赁行业全国风险排查收官在即 总体风险可控 [78%]

...《经济参考报》记者表示。 据了解，此次融资租赁企业风险排查工作，主要围绕是否存在吸收或变相吸收公众存款、虚构租赁物等以融资租赁名义从事变相贷款等行为，是否存在与关联公司之间进行租赁物低值高买、高值低租等明显不符合市场规律的交易行为，是否虚假宣传、虚构项目通过公开渠道融资等，风险资产比例是否超过规定限额等几方面内容。 “目前...

标签:融资租赁 杠杆经营 发布日期:2016-03-30 02:08:46 Catid:565 Status:6

243. 民间借贷风险集中暴露 实体企业“求钱若渴” [78%]

...绿美源牧业等企业参与非法集资。 　　据了解，河北绿美源牧业有限公司在1年多时间里吸收公众存款超过3亿元;邯郸武安东山铁矿的集资规模则在七八亿元，中亚碳酸钙也有近10亿元。这些陷入民间借贷旋涡的企业几乎是清一色的民营企业，借贷违约也集中爆发。 　　房地产业的危机也直接冲击到下游产业，在邯郸市至少有三个搅拌站也因高息举债而陷入危机，一...

标签:企业 资金 民间 发布日期:2014-09-23 04:09:58 Catid:565 Status:6

244. “反诈、反洗钱、预防职务犯罪” 金华银行义乌分行警示教育专题讲座很有料 [78%]

...吁立即行动起来，发动家人、亲朋好友下载 “国家反诈中心 APP”。 叶方圆从非法吸收公众存款、非法资金结转、私自买卖外汇三个方面，结合自身办案经历，为大家揭示多种洗钱违法伎俩，并提醒反洗钱工作事关国家金融安全，发现可疑交易要及时上报，要加强与公安机关等部门的沟通协作，形成打击洗钱犯罪合力。 叶方圆围绕违规放贷、违规外汇交易、挪...

标签: 发布日期:2023-06-30 11:59:18 Catid:481 Status:6

245. 智能206，能有效防范冤假错案吗？ [78%]

...则的基础上，研发团队于4月底初步完成故意杀人罪、盗窃罪、诈骗罪（电信网络诈骗）、非法吸收公众存款罪4个罪名的证据模型构建工作。5月3日，系统上线试运行，在25个试点单位试行。试点单位5月1日起立案的故意杀人罪、盗窃罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪（电信网络诈骗）4个罪名案件，均进入该系统试运行。研发团队还推出手机APP版本，随时随地可以查阅指引。某...

标签:证据 案件 系统 标准 发布日期:2017-07-10 10:07:35 Catid:494 Status:6

246. 最高检亮出了服务保障“三大攻坚战”的“成绩单” [77%]

...rdquo;的“成绩单”。今年前三季度，检方持续打击危害金融安全犯罪，共批捕、起诉非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、组织领导传销活动罪等涉众型经济犯罪19766人、23875人，同比分别上升25.1%、29.4%。办理环境污染类刑事案件有较大提升，检察机关共起诉涉及大气污染犯罪582人，同比上升62.1%；涉及水污染犯罪1885人，同比上升26.5%；涉及土壤污染犯罪2629人，同比上升24.4...

标签:犯罪嫌疑人 发布日期:2019-10-31 08:07:25 Catid:565 Status:6

247. 麻城首例黑恶势力“保护伞”案件公开宣判 [77%]

...计23万元，其行为已经涉嫌构成受贿罪；利用职务之便，徇私情、私利，先后使李某、王某非法吸收公众存款案和何某、丁某挪用资金案不受追诉，其行为已经构成徇私枉法罪。 法院审理认为，被告人李贵平身为国家工作人员，多次包庇黑社会、纵容黑社会性质组织，情节严重；利用职务便利，为他人谋取利益，收受他人财物，数额巨大；身为司法工作人员，徇私情、私...

标签: 发布日期:2021-02-20 09:18:01 Catid:1830 Status:6

248. 银监会：禁止向未满18岁的在校大学生提供网贷 [77%]

...加大对未经批准设立银行业金融机构的查处力度，严肃查处非法使用“银行”名称、违法吸收公众存款、违法发放贷款的行为。银行业金融机构严禁为非法集资提供任何金融服务，严禁内部员工违规参与各类集资活动，积极协助相关部门加强账户、信息监测，及时发现和报告异常交易，劝阻客户受骗参与非法集资。

标签:机构 金融 风险 产品 银行业 发布日期:2017-04-11 06:18:34 Catid:958 Status:6

249. 三家民营银行获批筹建 下批试点向西部倾斜 [77%]

...时，还为民营银行的试点和设立提出建议。他认为，由于民营银行存在信用劣势，可能会难以吸收到公众存款。另一方面，民营银行的发起人们尽管在其他领域取得了令人信服的成功，但在传统金融领域能否游刃有余，尚需观察。 　　值得注意的是，银监会监管二部主任杨丽平在7月25日表示，下一步，银监会还将研究论证扩大试点的相关事宜，尤其是中西部等金融服务薄...

标签:民营银行 试点 西部倾斜 发布日期:2014-08-05 10:59:31 Catid:482 Status:6

250. 民间借贷仍处于风险与案件高发期 [77%]

...告，以摸清其涉及民间借贷规模有多大。　　杭州世帛时尚家纺公司老板俞某因涉嫌非法吸收公众存款而被立案侦查，让很多放款人意识到，眼下民间借贷仍然处于风险暴露期。随着一些企业利润走低、资金链趋于紧绷，一些高利贷、非法集资案件不断浮出水面。　　自从2011年温州最早出现民间借贷危机以来，与之相关的非法集资案件就层出不穷，鄂尔多斯、神木...

标签:民间借贷 发布日期:2014-05-26 06:05:56 Catid:565 Status:6