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241. 宝山:律师坐堂问诊 化解信访难题 [79%]

...输液死亡儿童家属医闹纠纷、高境长江商城小业主集体维权纠纷、“上海婚礼中心”系列非法吸收公众存款案、杨行变电站纠纷、祁连基地动迁等信访矛盾调处中，宝山区律师发挥了重要作用。

标签: 发布日期:2018-11-12 10:53:20 Catid:478 Status:6

242. 融资租赁行业全国风险排查收官在即 总体风险可控 [78%]

...《经济参考报》记者表示。 据了解，此次融资租赁企业风险排查工作，主要围绕是否存在吸收或变相吸收公众存款、虚构租赁物等以融资租赁名义从事变相贷款等行为，是否存在与关联公司之间进行租赁物低值高买、高值低租等明显不符合市场规律的交易行为，是否虚假宣传、虚构项目通过公开渠道融资等，风险资产比例是否超过规定限额等几方面内容。 “目前...

标签:融资租赁 杠杆经营 发布日期:2016-03-30 02:08:46 Catid:565 Status:6

243. 黑龙江巴彦县：送法进企强化宣传，筑牢坚实护企屏障 [78%]

...一个个真实发生的典型案例，生动地揭露了集资诈骗、职务侵占、挪用资金、合同诈骗、非法吸收公众存款等身边高发经济犯罪案件的作案手法，让员工们深刻认识到这些犯罪行为对社会的严重危害，不禁心生警惕。民警们还贴心地传授预防经济诈骗的实用技巧，就像为企业员工戴上了一层“防护盾”。他们特别强调，企业务必严格遵循行业标准，合法合规经营。对于销...

标签: 发布日期:2025-04-14 04:37:18 Catid:1828 Status:6

244. 麻城首例黑恶势力“保护伞”案件公开宣判 [78%]

...计23万元，其行为已经涉嫌构成受贿罪；利用职务之便，徇私情、私利，先后使李某、王某非法吸收公众存款案和何某、丁某挪用资金案不受追诉，其行为已经构成徇私枉法罪。 法院审理认为，被告人李贵平身为国家工作人员，多次包庇黑社会、纵容黑社会性质组织，情节严重；利用职务便利，为他人谋取利益，收受他人财物，数额巨大；身为司法工作人员，徇私情、私...

标签: 发布日期:2021-02-23 07:00:07 Catid:1830 Status:6

245. 民间借贷风险集中暴露 实体企业“求钱若渴” [78%]

...绿美源牧业等企业参与非法集资。 　　据了解，河北绿美源牧业有限公司在1年多时间里吸收公众存款超过3亿元;邯郸武安东山铁矿的集资规模则在七八亿元，中亚碳酸钙也有近10亿元。这些陷入民间借贷旋涡的企业几乎是清一色的民营企业，借贷违约也集中爆发。 　　房地产业的危机也直接冲击到下游产业，在邯郸市至少有三个搅拌站也因高息举债而陷入危机，一...

标签:企业 资金 民间 发布日期:2014-09-23 04:09:58 Catid:565 Status:6

246. 智能206，能有效防范冤假错案吗？ [78%]

...则的基础上，研发团队于4月底初步完成故意杀人罪、盗窃罪、诈骗罪（电信网络诈骗）、非法吸收公众存款罪4个罪名的证据模型构建工作。5月3日，系统上线试运行，在25个试点单位试行。试点单位5月1日起立案的故意杀人罪、盗窃罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪（电信网络诈骗）4个罪名案件，均进入该系统试运行。研发团队还推出手机APP版本，随时随地可以查阅指引。某...

标签:证据 案件 系统 标准 发布日期:2017-07-10 10:07:35 Catid:494 Status:6

247. “反诈、反洗钱、预防职务犯罪” 金华银行义乌分行警示教育专题讲座很有料 [78%]

...吁立即行动起来，发动家人、亲朋好友下载 “国家反诈中心 APP”。 叶方圆从非法吸收公众存款、非法资金结转、私自买卖外汇三个方面，结合自身办案经历，为大家揭示多种洗钱违法伎俩，并提醒反洗钱工作事关国家金融安全，发现可疑交易要及时上报，要加强与公安机关等部门的沟通协作，形成打击洗钱犯罪合力。 叶方圆围绕违规放贷、违规外汇交易、挪...

标签: 发布日期:2023-06-30 11:59:18 Catid:481 Status:6

248. 最高检亮出了服务保障“三大攻坚战”的“成绩单” [78%]

...rdquo;的“成绩单”。今年前三季度，检方持续打击危害金融安全犯罪，共批捕、起诉非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、组织领导传销活动罪等涉众型经济犯罪19766人、23875人，同比分别上升25.1%、29.4%。办理环境污染类刑事案件有较大提升，检察机关共起诉涉及大气污染犯罪582人，同比上升62.1%；涉及水污染犯罪1885人，同比上升26.5%；涉及土壤污染犯罪2629人，同比上升24.4...

标签:犯罪嫌疑人 发布日期:2019-10-31 08:07:25 Catid:565 Status:6

249. 麻城首例黑恶势力“保护伞”案件公开宣判 [77%]

...计23万元，其行为已经涉嫌构成受贿罪；利用职务之便，徇私情、私利，先后使李某、王某非法吸收公众存款案和何某、丁某挪用资金案不受追诉，其行为已经构成徇私枉法罪。 法院审理认为，被告人李贵平身为国家工作人员，多次包庇黑社会、纵容黑社会性质组织，情节严重；利用职务便利，为他人谋取利益，收受他人财物，数额巨大；身为司法工作人员，徇私情、私...

标签: 发布日期:2021-02-20 09:18:01 Catid:1830 Status:6

250. 银监会：禁止向未满18岁的在校大学生提供网贷 [77%]

...加大对未经批准设立银行业金融机构的查处力度，严肃查处非法使用“银行”名称、违法吸收公众存款、违法发放贷款的行为。银行业金融机构严禁为非法集资提供任何金融服务，严禁内部员工违规参与各类集资活动，积极协助相关部门加强账户、信息监测，及时发现和报告异常交易，劝阻客户受骗参与非法集资。

标签:机构 金融 风险 产品 银行业 发布日期:2017-04-11 06:18:34 Catid:958 Status:6

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