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231. BAT相继出手围堵“虚拟货币”：封吧、封号、永久限制收款 [100%]

...辑 姚祥云 　 近期，利用“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”进行非法集资等活动似乎蠢蠢欲动，有死灰复燃之势。为了防范此种风险，日前，银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局发布了关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示。 值得一提的是，BAT也相继发布对于“虚拟货币”...

标签:永久 封号 货币 限制 封吧 发布日期:2018-08-28 12:51:31 Catid:565 Status:6

232. 山东平原发改局：多举措落实“我为群众办实事”实践活动 [100%]

...15日，金融助企小分队联合县公安局以及银行机构开展2021年5.15打击经济犯罪日宣传活动之打击非法集资宣传，活动共发放各类宣传材料1000余份，解答关于非法集资方面的法律问题50余人次。此次活动，使群众掌握了非法集资的鉴别、防范方法，举报途径，提高群众对非法集资的警惕性，更好的维护自己的财产权益。 送政策上门，为企业抒难解困。5月24日上午，动能转换...

标签: 发布日期:2021-07-27 11:26:14 Catid:26 Status:6

233. 医保、出行、升学、补贴……这些5月新政事关你我 [100%]

...受医疗保障待遇或利用享受医疗保障待遇的机会转卖药品，接受返还现金、实物或者获得其他非法利益行为的个人，造成医疗保障基金损失的，将被责令退回；参保人员将暂停医疗费用联网结算3个月至12个月，还应当由医疗保障行政部门处骗取金额2倍以上5倍以下的罚款。 定点医药机构骗取医疗保障基金支出的，由医疗保障行政部门责令退回，处骗取金额2倍以上5倍以下...

标签: 发布日期:2021-04-30 05:48:43 Catid:478 Status:6

234. 共享单车押金难退 小蓝单车涉及民事纠纷还是非法集资？ [100%]

...rong>　多家共享单车押金难退 　　小蓝单车“后事”涉及民事纠纷还是非法集资 11月16日，共享单车企业小蓝单车CEO李刚发文，回应倒闭一事。他称，小蓝单车与拜客出行达成战略合作，将由拜客出行全权代理小蓝单车未来的运营，用户可以一直使用小蓝单车。 他说，在完成技术对接后，押金用户将免费使用小蓝单车。但是，针对许多...

标签:共享单车 押金难退 非法集资 发布日期:2017-11-21 09:06:14 Catid:565 Status:6

235. 涉嫌非法集资证大陷落 “寒门贵子”戴志康投案自首 喜马拉雅FM也是他投的 [100%]

...事出有兆，但是也没想到曾经叱咤资本市场三十余年、被冠以中国私募第一人的戴志康会涉嫌非法集资而投案自首，并被警方通报。 9月1日中午，上海市公安局浦东分局官方微博“警民直通车-浦东”发布通报称，自8月12日以来，上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称上海证大文化创意发展有限公司（下称“证大公司”）旗下“捞财宝”平台及“...

标签:证大公司 戴志康 非法集资 发布日期:2019-09-02 09:25:25 Catid:565 Status:6

236. 山东：上半年社会融资规模存量16.47万亿元 同比增长12.7% [100%]

...测预警作用逐步显现。建好用好“金安工程”，运用科技手段，前移风险防控关口，围绕非法集资、债券兑付、互联网金融等重点领域，进行全方位、多维度、实时性监测，监测范围已扩充至147万余家企业，有效发挥了风险探头作用;加强金融运行监测中心建设，投入专业人员力量，综合研判分析，及时预警风险，为风险早期发现、及时化解和强化日常监管提供了有力支...

标签:社会融资规模 发布日期:2021-08-02 04:45:49 Catid:565 Status:6

237. 山东：上半年社会融资规模存量16.47万亿元 同比增长12.7% [100%]

...测预警作用逐步显现。建好用好“金安工程”，运用科技手段，前移风险防控关口，围绕非法集资、债券兑付、互联网金融等重点领域，进行全方位、多维度、实时性监测，监测范围已扩充至147万余家企业，有效发挥了风险探头作用;加强金融运行监测中心建设，投入专业人员力量，综合研判分析，及时预警风险，为风险早期发现、及时化解和强化日常监管提供了有力支...

标签: 发布日期:2021-08-02 02:24:29 Catid:1923 Status:6

238. 趣步App被立案调查 揭开“走路赚钱”的圈钱套路 [100%]

...;养家”的好事真的有吗？看似满满正能量的噱头背后，不仅仅是虚假宣传，更可能是传销、非法集资等违法行为。 近日，因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为，趣步App被湖南省长沙市工商局经开区正式立案调查。事实上，早在今年5月份，该App就被苹果应用商店、安卓应用市场等多个应用平台下架。日前，本报记者多方采访为您揭开其中的“圈钱”套路...

标签:传销 趣步APP 走路赚钱 发布日期:2019-10-16 04:29:14 Catid:1830 Status:6

239. 汕头市公安机关2017年服务经济发展维护经济安全有成效 [100%]

...融领域突出犯罪、缉捕境外经济犯罪嫌疑人“猎狐2017”等专项行动，严打假烟、假币、非法集资、虚开骗税等各类经济犯罪，全年共查处经济犯罪案件385宗，有力地服务汕头经济发展，维护地区经济安全，在全省专项行动考核中名列前茅，受到公安部、省委、省政府、省公安厅、市委、市政府领导的高度肯定和表扬。 在打击假烟方面，汕头市公安机关主动出击，全...

标签:汕头市 犯罪 经济 发布日期:2018-01-29 06:29:00 Catid:565 Status:6

240. P2P终于拥有法律定性！ 九大要点读懂最高法定调 [100%]

...，在法律上将不予支持。设定24%的明确限额打破了行业内无底线的恶性竞争。 3、涉非法集资犯罪的民间借贷案法院不受理 《法规》对于涉嫌非法集资犯罪的民间借贷纠纷案件应该怎么处理进行明确规定。 对于涉嫌非法集资犯罪的民间借贷案件，人民法院应当不予受理或者驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。 ...

标签:P2P 借贷 法律 发布日期:2015-08-07 04:04:00 Catid:565 Status:6

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