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231. 深圳警方破获集资诈骗案 3000多人被“区块链+藏茶”骗取3.07亿元 [100%]

...2017年6月15日，南山警方接群众举报，深圳普银区块链集团有限公司（以下简称普银公司）存在非法集资的情况。经查，普银公司通过“趣钱网”P2P平台，非法吸收公众资金，骗取被害人约3.07亿元人民币，并有集资诈骗嫌疑。南山警方立即成立专案组，开展案件侦查工作。 今年3月28日，南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网，成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪...

标签:货币 　　 虚拟 投资者 投资 发布日期:2018-05-15 03:04:40 Catid:963 Status:6

232. 苏南消费返利骗局暗流涌动 专家呼吁合力监管 [100%]

...8周分红，累计分红1.2万元，不久公司老板董某跑路；今年4月，镇江扬中市法院开庭审理陈尚梅非法吸收公众存款案，陈以生产经营、投资为名，承诺年息20%、30%不等向800余人非法吸收公众存款2.88亿元，造成直接经济损失2.81亿元，一审获刑9年；眼下，同样以高利募资的镇江华诚酒业投资管理有限公司人去楼空，被套的投资者开始抱团维权，警方已经介入调查。 以镇江为...

标签:金融 公司 返利 记者 非法 发布日期:2016-09-18 10:59:34 Catid:105 Status:6

233. 市场监管部门重拳整治养老诈骗行为 [100%]

...、企业的涉诈风险等级，强调分级分类处置，对发现的虚假宣传、虚假违法广告、消费欺诈、非法添加等违法行为，用足用好法律武器，严格依法办案。 近年来，针对老年人的诈骗违法犯罪行为越来越多，不法分子假借养老之名或是利用一些老年人寂寞孤独、渴求健康、爱占“小便宜”的心理，实施诈骗，给众多老年人带来了不小的经济损失和精神痛苦。为贯彻落...

标签: 发布日期:2022-07-22 10:32:44 Catid:565 Status:6

234. 天津开发区创新监管手段打好防范化解金融风险攻坚战 [100%]

...重预防为主，严把市场准入第一道防线。在积极搭建宣教研策平台，加强防范金融风险、打击非法集资宣传的基础上，不断深化金融细分领域行业研究，联合市场监管部门做好类金融企业市场准入关。例如，天津开发区探索开展了差异化照前考察机制，针对不同细分行业具体特点，将企业按照设立背景进行分类，通过相关信息查询系统，核实股东及法人信息真实性，把住企业...

标签:天津开发区 防范化解金融风险 发布日期:2018-06-22 09:58:25 Catid:565 Status:6

235. P2P信贷平台何以由希望变成了麻烦 [100%]

...是这种模式的P2P。 　　早在今年8月，央行副行长刘士余就公开表示：P2P网贷绝不能触碰非法集资、非法吸收公众存款的两条底线。近期，央行条法司相关负责人又特别要求明确P2P网络借贷业务的经营红线，并发出风险警示：“网络借贷诱发非法集资将成为新的案件高发点。” 　　P2P的快速发展，反映了在我国没有完全实现市场化金融体制下的一种市场诉求，...

标签:P2P 民间借贷 网络贷款 发布日期:2013-12-10 10:07:53 Catid:565 Status:6

236. 中信银行金华分行开展消费者权益保护集中宣教活动 [100%]

...银行业金融知识宣传普及工作，增强公众维护资金和信息安全意识，加强普及防范洗钱风险、非法金融活动的相关知识，增强社会公众参与金融活动的风险识别能力、自我保护意识和责任承担意识，引导大家主动远离非法集资，共同守护美好生活，创造和谐金融环境。 此次宣传活动，中信银行金华分行一方面以网点宣教为主阵地，营造积极的宣传氛围。另一方...

标签: 发布日期:2021-06-15 11:30:39 Catid:479 Status:6

237. 多地民间借贷出现跑路潮 温州熟人社会几近崩塌 [100%]

...报记者，所借绝大多数资金不知去向，企业主佘飞采取离婚、烧账本做亏损假账等逃废债务。非法集资演变为金融诈骗，现在该企业欠民间债务本金7350万元，欠银行贷款、单位债款1000多万元。　　在四川，汇通担保跑路事件持续发酵，波及约100家担保、理财公司。7月7日，该公司实际控制人杨志刚、董事兼常务副总裁刘玉英集体失联，记者了解其涉及资金为100亿元。其后...

标签:民间借贷 发布日期:2015-01-20 01:30:01 Catid:565 Status:6

238. 央行深圳中支行长邢毓静：勇立潮头，深圳反洗钱稳步前行 [100%]

...区反洗钱、反恐怖融资和反逃税“三反”坚固堡垒，广泛获取金融情报，打击贪污贿赂、非法集资、毒品犯罪等洗钱上游犯罪取得了显著成效，追缴和没收犯罪收益达到了较高水平，为深圳金融和社会安全保驾护航。 打造深圳特区“三反”坚固堡垒，深圳反洗钱工作联席会议机制运行有效。早在2005年，深圳人行便牵头组织建立了地方层面反洗钱...

标签:FATF 化解金融风险 反洗钱 中国人民银行深圳市中心支行 金融科技 发布日期:2019-05-17 11:02:00 Catid:1515 Status:6

239. 多地严打虚拟货币交易 专家：重点监管功能用途 [100%]

近日，深圳市发布“关于防范‘虚拟货币’非法活动的风险提示”，称近期借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有所抬头，部分非法活动有死灰复燃迹象，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室将对上述非法活动展开排查取证，一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。 除深圳外，北京、上海等地也发布公...

标签:虚拟货币 发布日期:2019-12-11 09:46:02 Catid:1830 Status:6

240. 稠州银行：多措并举开展“普及金融知识万里行”活动 [100%]

...银行绍兴分行走进浙江邮电职业技术学院，向在座大学生重点宣讲合理借贷、理性消费、识别非法集资等金融知识，引导年轻人树立正确借贷观念，防范不良校园贷、套路贷等非法借贷侵害，并通过风险案例提醒学生杜绝奢侈攀比心理，抵制超前消费、过度消费等不理性行为。稠州银行福州分行以六一儿童节为契机，针对少年儿童开展“欢度六一，快乐童年”少儿财商知...

标签: 发布日期:2023-06-28 05:28:47 Catid:479 Status:6

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