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231. 1个亿！安徽歙县警方侦破特大组织跨境赌博案 [100%]

...账，组织他人从珠海前往澳门赌博，为出境赌博提供一系列服务。杨某某经营地下钱庄，涉嫌非法为全国多个省市200余人赴澳门赌博提供买卖外汇服务，抽取赌资转码佣金，涉案资金流水超1亿元人民币，仅歙县籍人员非法兑换外汇数额就高达2790余万元人民币。 目前，杨某某因涉嫌赌博罪、非法经营罪被歙县警方移送起诉。 警方提醒群众充分认清赌博的危害和本质，自觉...

标签:跨境赌博案 发布日期:2020-12-10 05:34:48 Catid:1830 Status:6

232. 近9万条产妇婴儿信息，被这名妇幼保健院员工有偿售卖 [100%]

...始，被告人李某某利用在广西壮族自治区妇幼保健院工作的便利，在为新生儿办理出生证时，非法下载新生儿和产妇的个人信息，总量达8.9万多条。 李某某将这些信息“转卖”给开设“健康妈妈母婴服务中心”的杨某甲和杨某乙，以及经营“酷儿宝贝摄影店”的肖某某。 截至2020年6月案发时，她共非法收取“好处费”5.64万元。 据李某某...

标签:产妇婴儿信息 发布日期:2020-09-30 10:55:40 Catid:1830 Status:6

233. 最高18年！云南巍山一恶势力犯罪集团一审宣判 [100%]

...p> 据了解，此前巍山县人民检察院依法对杜朋等27名被告人分别以聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、赌博罪、故意毁坏财物罪、故意伤害罪、抢劫罪、非法买卖枪支罪向巍山县人民法院提起公诉。（总台央视记者 李常明）

标签:云南巍山 恶势力 发布日期:2020-04-13 10:53:02 Catid:565 Status:6

234. 嘉定检察院深植服务理念 提供优质检察产品 [100%]

...环境。近两年来，嘉定检察院突出打击涉众型经济犯罪，提起公诉电信网络诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等类型案件14件24人，提起公诉金融犯罪、知识产权犯罪等案件22件42人，其中就有依法办理侵犯汽车天窗商业秘密、盗窃共享电动汽车等涉汽车领域案件3件3人。在参与社会治理方面，则结合办案，向上海某出租汽车分公司、上海某高校后勤集团、位于嘉定的电商企业...

标签: 发布日期:2018-11-22 11:29:02 Catid:478 Status:6

235. 维护金融秩序 互联网金融整治将加大力度 [100%]

...安部，与副部长孟庆丰举行工作会谈。 双方就互联网金融风险专项整治、打击地下钱庄及非法外汇交易平台等有关情况和下一步工作安排交换了意见。双方将进一步加强协作配合，继续深入推进相关工作，加强信息数据交换和工作衔接，加大对相关领域重大违法犯罪活动的行政处罚和刑事打击力度，开展广泛宣传教育，构建监管长效机制，坚决整治金融乱象，维护良好金...

标签:外汇 犯罪 钱庄 打击 地下 发布日期:2018-06-05 01:20:23 Catid:1161 Status:6

236. 英媒称中美墨将联手拯救小头鼠海豚：全球仅剩最后30只 [100%]

...海豚仅存于墨西哥的加利福尼亚湾。由于一种叫做加利福尼亚湾石首鱼（又名犬型黄花鱼）的非法交易，小头鼠海豚几乎已灭绝。    报道称，非法捕捞者撒网捕捞这种“水中可卡因”——在远东黑市，每条鱼售价可达3万英镑，结果令无数只需要出水呼吸的小头鼠海豚无法浮出水面，致使小头鼠海豚几乎消失。    报道称，野生动植物保护者欢...

标签: 发布日期:2017-12-06 09:32:16 Catid:478 Status:6

237. 外管局：企事业外汇违规信息将在央行征信系统公示五年 [100%]

...备忘录》)。　　外管局指出，根据《合作备忘录》，2015年1月1日起，全国范围内因逃汇、非法套汇、违规汇入、非法结汇、擅自改变外汇或结汇资金用途、非法买卖外汇等活动而构成实质性违规，并受到行政处罚的企事业外汇违规信息将纳入中国人民银行金融信用信息基础数据库(以下简称“征信系统”)。相关外汇违规信息将按季度汇总纳入征信系统，并在征信系...

标签:外汇 征信系统 违规信息 发布日期:2014-12-11 03:20:30 Catid:565 Status:6

238. 建设银行聊城水城支行：金融行万里，青春不“涉陷” [100%]

...后，工作人员面向即将展翅高飞的考生们积极宣传个人信息保护、征信、防范电信诈骗、防范非法集资、投资理财、银行卡使用、网络消费信贷等基础金融知识，现场开展金融小知识“你问我答”，通过提问方式加深青少年记忆，同时解答青少年关心的金融问题，帮助其了解银行卡办理、使用相关流程，强调非法买卖银行卡的危害，普及可能涉及“帮信罪”的各种...

标签: 发布日期:2025-06-17 02:22:54 Catid:1932 Status:6

239. 用手机“黑卡”注册账号 上千亿元流入非法产业链 [100%]

新华社广州8月31日电 题：用手机“黑卡”注册账号 上千亿元流入非法产业链新华社记者毛鑫非实名手机卡“十张零售、百张批发”，时间越久、功能越多的微信号越值钱，注册“僵尸账号”每年在网络平台上套利超千亿元……在这背后，是一条手机黑卡违法犯罪产业链。手机卡实名制实行了这么多年，这些黑卡是如何流入市场的？利用黑卡获取的巨...

标签: 发布日期:2018-08-31 10:45:05 Catid:479 Status:6

240. 比特币监管难点在哪里 [100%]

...效监管，让其形成自己的资金池，这些资金不受控制，被比特币网络平台转移用途，用于参与非法高利贷及其他违法金融活动，那么中国央行的监管就没有将监管作用力用到点子上，又怎能从根本上堵塞比特币网络平台风险？央行又怎能自辞其咎并向全社会进行合理解释？这是监管难点之四。 推力点：在笔者看来，中国央行及其他各国央行正确的态度应是正视比特币这一...

标签:比特币 央行 发布日期:2017-01-21 02:28:00 Catid:565 Status:6

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