大约有600项符合查询结果，库内数据总量为712,636项。（搜索耗时：0.0652秒） [XML]

231. 软禁600天，孟晚舟案证据公开：美国一手炮制！华为申请中止引渡 [97%]

...mdash;—重案在身，恶意做局。 2012年，美国政府就严重洗钱和资助国际恐怖主义行为指控汇丰，美国司法部认定：汇丰参与洗钱活动。为此，汇丰支付了19.2亿美元罚金，并与美国司法部达成为期5年（2012—2017）的《延期起诉协议》。汇丰同意“在任何调查中配合美国司法部”，如果未能履行相关要求，美国司法部有权撤回该协...

标签:孟晚舟案 汇丰银行 发布日期:2020-07-24 06:47:35 Catid:1830 Status:6

232. 以用户为中心，民生保险315在行动 [97%]

...者权益保护宣传进社区活动，提高教育宣传力度，通过摆放防范网络诈骗、防范非法集资、反洗钱等宣传展架，发放相关宣传资料，向普通群众宣传消费者权益保护知识、保险承保知识、保险理赔知识，防范网络诈骗、防范非法集资等犯罪行为的惯用手法以及反洗钱知识等内容。 活动期间，对于消费者咨询问题进行了详细解答，帮助消费者树立正确的金融消费意识，并利...

标签: 发布日期:2023-03-17 11:24:38 Catid:1940 Status:6

233. 比特币遭遇多国监管高压 数字货币何去何从 [97%]

...上第一款虚拟货币，比特币的匿名性、去中心化、不可篡改、不可追溯、跨境流动等特点成为洗钱和投机套利的最佳利器，而货币作为国家主权的象征，脱离主权信用和威胁金融稳定的的货币必然被各主权国家加强监管而导致其暴跌。但也有专家表示，比特币崩盘之后，货币数字化的演进并不会停止，数字货币是人类未来必然的货币形态之一，这个趋势不可逆转。 传统货...

标签:比特币 数字货币 发布日期:2018-02-14 11:07:28 Catid:1159 Status:6

234. 耽视比特币 [97%]

...> 　　在风险警示中，中国央行指出，比特币存在着“较高的投机风险”和“较高的洗钱风险”，“比特币的相关交易市场仍处自发状态，可能存在交易对手方风险、资金安全风险和清算结算环节的风险等，投资者合法权益难以得到有效保障”，同时，“由于比特币交易具有匿名性和不受地域限制的特点，其资金流向难以监测，为洗钱和恐怖融资活动提...

标签:比特币 发布日期:2013-12-30 11:50:49 Catid:565 Status:6

235. 数字货币稳步推进 动态监管成关键 [97%]

...和贮藏等环节成本较高，流通体系层级多，且携带不便、易被伪造、匿名不可控，存在被用于洗钱等违法犯罪活动的风险，实现数字化的必要性与日俱增。中信证券研究部研究员肖斐斐表示，发行央行数字货币，首先，有利于央行更好地发挥货币当局职能，包括宏观审慎、货币调控、反洗钱与资金监控等；其次，可能改变支付市场格局，一些新兴支付方式将出现，与之相...

标签: 发布日期:2018-03-19 10:15:10 Catid:479 Status:6

236. 中国将不会单独设立碳税 [96%]

...管理的浮动汇率制度与自由浮动的汇率制度的主要差别体现为三点。第一，要守住涉及到的反洗钱和反恐融资问题。因为中国反洗钱和反恐融资的有关手段涉及问题的汇兑有管理。第二，要根据宏观审慎的框架进行管理。中国作为发展中国家要防止出现宏观审慎的错误，比如企业过度借外债和过度资金错配，这些事情要通过宏观审慎措施来管理。第三，从全球资本流动形势来...

标签:碳排放 资源税 环境税 发布日期:2016-03-21 03:17:17 Catid:25 Status:6

237. 人保寿险大连市分公司开展2025年度寿险文化宣传活动 [96%]

...使命感。四是保险知识线上竞答活动：9 月“金融教育宣传月”期间，开展落实总公司反洗钱现场检查整改培训，组织参训人员开展随堂测试，有效强化了员工的合规意识与专业素养。五是深入开展“AI”创作主题征文大赛活动：分公司综合部牵头组织全体内勤开展“AI”创作主题征文大赛，分公司选送作品《我与人保寿险的第一个七年》在系统内斩获二等奖...

标签: 发布日期:2025-12-02 02:19:20 Catid:1940 Status:6

238. 亚太财险积极开展2024年7.8全国保险公众宣传日活动 [95%]

...保险理念。从热闹商圈到社区小巷，从学校宣讲到下乡进村，为社会群众普及消费者权益、反洗钱、防诈骗等金融知识，提醒群众远离“低投入，高回报”欺诈陷阱，保护自身权益，将金融知识融入百姓生活。 此外，亚太财险...

标签: 发布日期:2024-07-10 06:00:55 Catid:1940 Status:6

239. 央行整治拒收现金 对地方政府说这样一句话 [95%]

...的原则上达成一致，可以使用非现金支付工具。——根据相关法律法规的规定，为履行反洗钱、财务管理等方面的法定义务，应当使用非现金支付工具进行支付的，应当执行相关法律法规的规定。也就是说，央行的一个总体要求是——“应该和谐发展”。因为，现金、银行卡、互联网支付和移动支付，不同的支付工具各有优势，可满足了不同的支付...

标签: 发布日期:2018-07-14 07:19:06 Catid:479 Status:6

240. 人保寿险昭通市支公司积极开展“7·8全国保险公众宣传日”活动 [95%]

...公园、社区等发放宣传手册、设置咨询台，向来往群众普及金融保险理念，防范非法集资、反洗钱、防范电信网络诈骗等宣传材料。 值得一提的是，昭通市公司积极开展关怀户外劳动者活动，志愿者服务队迎着炎炎夏日，为网点附近的环卫...

标签: 发布日期:2024-07-30 05:11:02 Catid:1940 Status:6

相关搜索:

洗钱 现场检查反洗钱 涉嫌洗钱 反洗钱知识手册 强化合规反洗钱意识 反洗钱法