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221. 洪湖市召开防范和化解金融风险攻坚调度会 [100%]

...府在年度金融工作会议上的决策部署，吃透精神，迅速行动，控新化旧，确保今年不发生新发非法集资案件，全力化解银行存量贷款和新增贷款；要注重问题导向，补齐工作和制度短板，依法依规处置案件，抓紧抓牢宣传教育，创新工作方法，强化专业化、法制化，坚持系统作战，形成工作合力，以更严的措施、更高的标准抓好落实，完成全年不新发非法集资、非法传销、互...

标签:防范和化解金融风险 发布日期:2018-05-18 05:39:03 Catid:565 Status:6

222. 公安部出台意见部署进一步加强打击金融犯罪工作 [100%]

...一步加强打击金融犯罪工作出台意见，据了解，意见强调，当前我国金融领域风险点多面广，非法集资等涉众型、风险型经济犯罪高位运行，打击金融犯罪、防范相关风险的任务艰巨繁重。全国公安机关要按照党中央国务院统一部署，充分发挥公安机关职能作用和专业优势，积极参与金融风险排查工作，积极参与推动对金融领域犯罪和相关风险的预测预警预防；要结合办理金...

标签:金融 犯罪 风险 发布日期:2017-11-08 12:57:11 Catid:963 Status:6

223. P2P终于拥有法律定性！ 九大要点读懂最高法定调 [100%]

...，在法律上将不予支持。设定24%的明确限额打破了行业内无底线的恶性竞争。 3、涉非法集资犯罪的民间借贷案法院不受理 《法规》对于涉嫌非法集资犯罪的民间借贷纠纷案件应该怎么处理进行明确规定。 对于涉嫌非法集资犯罪的民间借贷案件，人民法院应当不予受理或者驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。 ...

标签:P2P 借贷 法律 发布日期:2015-08-07 04:04:00 Catid:565 Status:6

224. 区块链再掀热潮 如何严防披着区块链马甲的骗局？ [100%]

...所谓“虚拟货币”等方式，利用人们想要一夜暴富的心理来敛财，其实是以区块链之名行非法集资、传销、诈骗之实。 “区块链”骗局套路多 2008年，一个自称名叫中本聪的人发布了一篇名为《比特币：一种点对点的电子现金系统》的文章，并在2009年公开了早期实现代码，比特币由此诞生。 比特币，正是区块链技术的第一个成功应用。...

标签:区块链 发布日期:2019-12-05 03:25:01 Catid:1830 Status:6

225. 噩梦！掘金“新经济”却陷入“传销坑” [100%]

...网络金融犯罪活动，复合型犯罪特征突显。以‘股权投资’‘金融互助’等为幌子，最终实现非法集资、集资诈骗等目的。”浙江省经侦总队市场犯罪侦查指导支队政委储伟正表示。《经济参考报》记者了解到，通过微信朋友圈、手机QQ群、语言聊天室、陌陌、公众号等进行传销，传销出现了虚拟性、跨地域性、隐蔽性、金融性和更加具有欺骗性等新特点，被称为“微传...

标签: 发布日期:2018-04-09 08:45:14 Catid:479 Status:6

226. 中韩人寿开展金融消费者权益保护教育“五进入”宣传活动 [100%]

...等方式，聚焦普及金融知识、防范金融风险开展宣传教育，通过通俗易懂的语言详细讲解防范非法集资、反电信网络诈骗、防范养老诈骗、反洗钱等非法金融活动的常见手段及防范措施，提醒公众提高警惕，增进公众对金融知识的了解，提高消费者的风险防范能力，提升大众金融安全意识，促进社会风险意识的培养和提升。宣传活动现场气氛热烈，通过活动，加强了与当地公...

标签: 发布日期:2023-10-09 10:29:25 Catid:1940 Status:6

227. 严防非理性并购、短钱长投……保监会发布21项任务清单，打响防风险攻坚战！ [100%]

...风险、外部风险传递与冲击、群体性事件风险。 集中整治险资运用乱象，坚决打击非法集资行为 坚决打击违法违规保险经营活动方面，一是坚决打击违规出资和违规股权交易行为。加强保险公司股权监管力度，坚决查处保险公司股权违法违规行为。集中整治入股资金不实、关联关系不实、股权代持、提供虚假材料等问题，对相关机构和责任人依法从重...

标签:风险 保险 违规 公司 发布日期:2018-01-17 05:01:00 Catid:482 Status:6

228. 徐加爱：户籍改革要鼓励迈大步多趟路 类金融要纳入法制轨道多规范 [100%]

...大量群众造成巨额损失。2016年浙江省互联网金融风险专项整治期间，全省共立各类互联网金融非法集资案件153起(占非法集资案件立案数的23.22%)，涉案金额达253.8亿元(占非法集资案件涉案总金额的93%)，损失金额达144.15亿元，涉及投资人达32.3万人。 二是辐射地域更广泛。类金融风险案件利用互联网突破地域限制，传播迅速，辐射范围特别广泛。大量互联网金融非法集资案...

标签:金融 监管 2017年全国两会 发布日期:2017-03-10 06:56:21 Catid:983 Status:6

229. 徐加爱就户籍改革与类金融管理提出建议 [100%]

...大量群众造成巨额损失。2016年浙江省互联网金融风险专项整治期间，全省共立各类互联网金融非法集资案件153起（占非法集资案件立案数的23.22%），涉案金额达253.8亿元（占非法集资案件涉案总金额的93%），损失金额达144.15亿元，涉及投资人达32.3万人。 二是辐射地域更广泛。类金融风险案件利用互联网突破地域限制，传播迅速，辐射范围特别广泛。大量互联...

标签:金融 风险 监管 行业 发布日期:2017-03-10 12:08:00 Catid:478 Status:6

230. 走路就能赚钱?“趣步”App因涉嫌传销、非法集资被调查 [100%]

...上了类似“拉人入伙”就能获得回报的“传销模式”。 近日，因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为，这款手机应用的开发商被长沙市相关单位正式立案调查。一个看起来“躺着就能赚钱”的机会背后究竟暗藏了什么样的陷阱？其又是如何潜移默化敛财的？ 号称“走路就能赚钱”的APP涉嫌传销、金融诈骗被查 软件号称拥有3000万...

标签:趣步 传销 非法集资 发布日期:2019-10-16 04:54:12 Catid:1830 Status:6

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