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221. P2P挪资“输血”折射托管漏洞 [100%]

　　P2P(网络贷款公司)平台有一部分沉淀资金会在月末、季末时以协议存款的方式在银行账上“趴”几天，收益归P2P平台。此外，理财产品、信托产品等也是这些沉淀资金的去处。　　“上述做法就是挪用资金。这就是为什么监管层、P2P平台联盟都希望推出银行托管制度，实行以个人银行账户为主的小账户、分账户管理。只要P2P平台能随时动用平台沉淀资金，...

标签:P2P 托管 发布日期:2014-08-28 12:55:26 Catid:565 Status:6

222. 彩票公益金用于老年人福利类项目不得低于50% [100%]

...网12月26日 记者孙靖白从财政部网站获悉，为规范和加强中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金管理，提高资金使用效益，根据国家相关法律法规和政策规定，特制定《中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法》。规定彩票公益金用于老年人福利类项目预算总额不得低于彩票公益金总额的50%。重大政策调整涉及彩票公益金分配比例的，按照相关规定执行...

标签:彩票 公益金 发布日期:2017-12-26 06:53:57 Catid:565 Status:6

223. 广东省普惠性民办幼儿园公开经费收支 违规收费将取消办园资格 [100%]

...，广东将健全普惠性民办幼儿园的资产财务监管机制，对财务管理混乱、挪用财政补助或抽逃资金的，一经查实，取消其普惠性民办幼儿园资格，停止享受政府的扶持政策，并在三年内不得再申报普惠性民办幼儿园。 广东省教育厅在答复中表示，近年来，广东鼓励各地通过购买服务、综合奖补等方式，扶持普惠性民办幼儿园发展。2020年，全省认定普惠性民办幼儿园10168所...

标签:广东省 民办幼儿园 发布日期:2021-10-08 04:09:05 Catid:1828 Status:6

224. 江苏启动农村低保专项治理：因疫致贫返贫有难必救 [100%]

...对排查中发现的问题,江苏各地将逐条逐项建立问题清单和整改台账,立行立改,对账销号。严查资金发放中人为设障、吃拿卡要、虚报冒领、截留私分、贪污挪用等问题,从源头防范社会救助资金安全隐患。对群众举报的突出问题和性质严重的重点线索,民政部门将联合纪检监察部门调查督办,对典型案件进行通报。 治理行动将通过线上信息核对和线下入户核查相结合,发挥&ldqu...

标签:疫情 新冠肺炎 农村低保 发布日期:2020-04-01 08:19:54 Catid:565 Status:6

225. 央行出手整治无证支付机构 “二清”模式清理… [100%]

...，持证机构包括银行业金融机构、非银行支付机构（以下简称支付机构）、中国银联、农信银资金清算中心、城市商业银行资金清算中心、同城清算系统运营机构、小额支付系统集中代收付中心运营机构。 通知同时还明确定出了时间表，整个整治工作分为四个阶段，2017年12月底前是持证机构自查自纠阶段，支付机构及其分支机构要全面梳理支付业务合...

标签: 发布日期:2017-11-28 02:09:00 Catid:482 Status:6

226. 浦发之后邮储再被重罚 银监会监管接连“亮剑” [100%]

...12月末，邮储银行甘肃省分行对武威文昌路支行核查中发现，吉林蛟河农商行购买该支行理财的资金被挪用，由此暴露出该支行原行长以邮储银行武威市分行名义违法违规套取票据资金的案件，涉案票据票面金额79亿元，非法套取挪用理财资金30亿元。 从总计超过2.95亿元的罚单来看，不仅处罚案发机构，而且处罚了违规购买理财的机构和其他相关违规交易机构，其中案发...

标签:银监会 违规 银行 银行业 浦发银行成都分行 发布日期:2018-01-30 04:01:00 Catid:482 Status:6

227. 银监会首月罚没近9亿元 天价罚单直指公司治理失灵 [100%]

...> 无独有偶，邮储银行武威文昌路支行原行长以邮储银行武威市分行名义，违法违规套取票据资金的案件，涉案票据票面金额79亿元，非法套取挪用理财资金30亿元。27日，银监会披露该案处罚结果，涉案12家银行业金融机构共计被罚没2.95亿元，其中，案发机构邮储银行武威市分行被罚款9050万元。银监会相关负责人透露，鉴于案件的恶劣性质，监管部门对于涉案的每一张票据...

标签:银行 违规 邮储 票据 银监会 发布日期:2018-02-01 10:52:00 Catid:1161 Status:6

228. 让财政存量资金不再“趴窝” [100%]

...sp; 中国经济导报记者|李盼 国务院办公厅近日发布的《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》，提出了10项举措，旨在更好发挥积极财政政策作用，提高财政资金使用效率。 宏观政策创新 近几年，关于财政收支的“怪现象”屡见不鲜。一方面，财政收支压力空前加大。以2014年为例，多个省份都没有完成年初的预算，个别地区甚至不惜以年化...

标签:财政 发布日期:2015-02-05 04:57:00 Catid:565 Status:6

229. 中消协向公安机关举报酷骑单车涉嫌刑事犯罪 [100%]

...，申请公安机关立案侦查。 今年8月下旬以来，酷骑（北京）科技有限公司因押金、预付资金退还出现严重问题，并先后关闭网上、电话等退款通道，导致消费者大面积投诉，引发社会广泛关注。自2017年11月23日，中消协不断收到酷骑单车消费者来信，要求退还押金、预付费，控告酷骑公司涉嫌集资诈骗等。到12月21日，中消协已收到全国各地消费者请求诉讼信2064封。

标签:中消协 单车 公安 机关 发布日期:2017-12-22 07:08:16 Catid:565 Status:6

230. 三大风险潜藏 P2P线下债权转让或被叫停 [100%]

...。《经济参考报(微博)》记者日前通过多方采访了解到，由于线下的债权转让存在信息不透明、资金使用不规范甚至被挪用等风险，监管层对这一模式存在不少担忧，而正在酝酿中、即将出台的P2P监管条例可能终结这一模式。　　“监管层对于这一模式的态度整体比较负面，或者说不太接受。未来出台的行业监管规则里有彻底否定这种模式的可能，一些按照这一模式运...

标签:模式 债权 p2p 发布日期:2014-08-22 04:17:18 Catid:565 Status:6

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