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221. 现实版"华尔街之狼"！阿里巴巴总裁卷入史上最大财务丑闻，面临刑事指控！事件竟也波及特朗普 [100%]

...否认与1MDB有任何不当行为。 美国司法部声称，2009年至2014年间，高级官员及其同伙从1MDB挪用的资金估计为45亿美元。2016年，美国司法部提起诉讼，要求对涉及马来西亚国家基金“一马发展”(简称1MDB)的10亿美元资产进行查扣。这起丑闻仍在许多涉及巨额资金的公司和金融机构中蔓延。 据报道，2012年，1MDb的官员在香港会见了高盛(Goldman Sachs)，讨论一项最终会导...

标签:高盛 马来西亚 阿里巴巴 财务丑闻 发布日期:2019-08-13 01:43:54 Catid:565 Status:6

222. 护航民营经济 浙江检察机关去年办理涉企案件7141件 [100%]

...手段层出不穷，不仅有传统的手段，也有一些新型手段。从罪名上看，主要集中在职务侵占、挪用资金、侵犯商业秘密、非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿等五类犯罪。为回应民营企业人士打击内部“蛀虫”的呼声，浙江检察机关严厉打击企业内部人员犯罪。仅2018年，全省检察机关共办理职务侵占、挪用资金、非国家工作人员受贿案640件831人。省检察院...

标签: 发布日期:2019-03-01 05:25:05 Catid:478 Status:6

223. 拆掉隔栏 握指成拳（改革敢啃硬骨头） [100%]

...与项目评选和建设管理。全面实行公开公示制度，实行严格的监督评价，切实防范资金被挤占挪用。 ■点评 有了自主权还要花好钱 呼吁多年的扶贫资金整合改革终于迎来重大突破。上级部门属于整合范围的资金项目下达到贫困县后，怎么安排使用全由县里做主。 贫困县有了自主权，也就意味着更大的责任。扶贫资金都是救穷救急的钱，每分钱都要花...

标签:资金 整合 项目 油茶 发布日期:2016-08-11 02:09:43 Catid:98 Status:6

224. 国务院批复养老金入市 入市资金最高将超万亿 [100%]

...过关联交易等损害养老基金及他人利益、获取不正当利益。任何组织和个人不得贪污、侵占、挪用投资运营的养老基金。 第二章　委托人 第十三条　省、自治区、直辖市人民政府作为养老基金委托投资的委托人，可指定省级社会保险行政部门、财政部门承办具体事务。 第十四条　委托人应当履行...

标签:国务院 养老金 养老金入市 发布日期:2015-08-24 10:25:00 Catid:565 Status:6

225. 5家持牌消费金融机构去年被罚超千万 [100%]

...被业内呼吁。去年12月26日，湖北消费金融因贷前调查、贷时审查不到位，导致贷款资金被挪用等问题，再次被湖北银监局罚款40万元。一位离职的某银行系消费金融公司客户经理表示，此前做业务也存在“应付合规”的情况，“客群很多是私营业主或者小微投资者，以消费名义贷款，资金实际用途其实是经营投资，比如开店、开厂。至于我们贷款对他的帮助有多大，...

标签: 发布日期:2018-04-18 09:30:21 Catid:479 Status:6

226. 内蒙古自治区贸促会原党组书记李世镕：贪腐之路始于“礼金” [100%]

...近日，中国国际贸易促进委员会内蒙古自治区委员会原党组书记李世镕因犯贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、滥用职权罪、玩忽职守罪，被一审判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。作为一起正厅级干部职务犯罪案件，李世镕案因被告人职务高、犯罪事实及罪名多、犯罪数额大，引起社会高度关注。 李世镕自2002年至2016年历任内蒙古自治区鄂尔多斯市...

标签:李世镕 收受贿赂 发布日期:2019-10-08 11:54:09 Catid:565 Status:6

227. 银保监会、住建部“喊话”房地产 整治融资乱象 [100%]

...产开发项目提供融资； 3、个人综合消费贷款、经营性贷款、信用卡透支等资金挪用于购房； 4、资金通过影子银行渠道违规流入房地产市场； 5、并购贷款、经营性物业贷款等贷款管理不审慎，资金被挪用于房地产开发。 对非银行领域乱象整治中，包括信托领域、金融资产管理公司、金融租赁公司的宏观调控政策...

标签:房地产 房地产领域融资 融资乱象 发布日期:2019-05-26 10:53:04 Catid:1504 Status:6

228. P2P挪资“输血”折射托管漏洞 [100%]

...P2P平台。此外，理财产品、信托产品等也是这些沉淀资金的去处。　　“上述做法就是挪用资金。这就是为什么监管层、P2P平台联盟都希望推出银行托管制度，实行以个人银行账户为主的小账户、分账户管理。只要P2P平台能随时动用平台沉淀资金，道德风险就很难规避。”某互联网金融公司负责人告诉中国证券报记者。　　银行上演冲存款大战

标签:P2P 托管 发布日期:2014-08-28 12:55:26 Catid:565 Status:6

229. 审计监督拦开“宝马”住保障房 申请户逐个过筛 [100%]

...障房里会不会混入开着宝马车的本不该享受这种保障的人群?近乎天文数字的政府投入能否不被挪用?能够对此给出答案的恐怕只有审计署。从2009年起，审计署开始连续对保障性安居工程进行审计。　　近日，《法制日报》记者到吉林省、贵州省进行采访，在走访了多个保障性安居工程小区的多家住户以及审计部门、住建部门后，记者发现，跟踪审计已经成为保障性安居工...

标签:审计 保障 安居工程 发布日期:2014-07-22 06:33:28 Catid:565 Status:6

230. 银行“小官”，何以变巨贪？ [100%]

...行承兑汇票回购式转贴现业务中，使用虚假的银行承兑汇票将天津银行上海分行的9亿余元资金挪用给吕某等人用于营利活动。3个月后，因上述业务临近回购期，张仲夏再次使用同样手法将该行的另外9亿余元挪用给吕某等人，用于支付前笔业务的到期回购款。 由于吕某的合作伙伴在投资期货和经营转贷业务时发生大量亏损，最终致使第二次挪骗的9亿余元银行资金无法归...

标签:银行“小官” 巨贪 发布日期:2020-07-20 03:46:55 Catid:1830 Status:6

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