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221. 防风险促发展 恒丰银行业务经营和资产质量稳步向好 [100%]

...规管理一体化”平台建设，建立机构、员工、客户不同层级的合规画像，前瞻化开展合规、洗钱以及操作风险识别；搭建非现场监测平台，部署54个洗钱风险监测模型，对高风险操作、交易、客户实现事中及时化的管控与提示，逐步实现由“人防人控”向“技防机控”的转变。 下一步，恒丰银行将深入贯彻落实中央金融工作会议精神，持续健全完善风险处...

标签: 发布日期:2024-04-29 10:57:23 Catid:1932 Status:6

222. 博物馆里的红色金融思政课 [100%]

...教育基地。包括与广东省银保监局共建清廉金融文化基地、在广州地区设立首个高校挂牌的反洗钱实践教育基地、与中国人民银行广州分行和广东省公安厅合作构建多方联动的反洗钱教学科研平台等。 学校也因此获行业内外的高度认可。2023年9月，学校加入全国高校“红色金融育人联盟”并成为首批会员；同年11月，学校被国家金融监督管理总局主管的中国金融思想...

标签: 发布日期:2025-04-24 04:22:18 Catid:1830 Status:6

223. 禁止为虚拟货币交易提供服务！央行约谈支付宝和银行 [100%]

...银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要...

标签:虚拟货币 虚拟货币交易 发布日期:2021-06-22 04:17:00 Catid:565 Status:6

224. 央行数字货币下月试点测试，对比支付宝、微信支付有哪些异同？ [100%]

...成本，提高金融运行效率。此外，数字货币系统有助于追溯交易动态和资金流向，有利于防范洗钱等违法交易行为。 毕彤彤：数字货币的落地不会一蹴而就，会有一个普及的过程。但可以肯定的是，央行数字货币的发行及落地，将会更进一步推动中国“无现金社会”的发展进程。对民众来说，日常生活中使用“电子现金”的场景会进一步增多。而偏远地区的...

标签: 发布日期:2020-04-28 03:20:33 Catid:565 Status:6

225. 净网专项行动，多名“女主播”被抓！ [100%]

...运营模式和主要涉案人员身份。该团伙由境外幕后老板、境外技术团队、境外运维团队、专业洗钱团队、境内主播、充值代充、家族长、推广营销人员等多个层级组成，组织严密、分工明确、反侦查意识极强。 经办民警介绍，为了逃避侦查，位于团伙高层的犯罪嫌疑人作案时均在境外活动，在境内只招募层级较低的平台服务人员及女主播等，通过国内及境外即时聊天工具...

标签:女主播 网络直播 发布日期:2020-07-04 04:55:42 Catid:1830 Status:6

226. 数字货币5月到账，使用前你还要知道这些知识 [99%]

...成本，提高金融运行效率。此外，数字货币系统有助于追溯交易动态和资金流向，有利于防范洗钱等违法交易行为。 毕彤彤：数字货币的落地不会一蹴而就，会有一个普及的过程。但可以肯定的是，央行数字货币的发行及落地，将会更进一步推动中国“无现金社会”的发展进程。对民众来说，日常生活中使用“电子现金”的场景会进一步增多。而偏远地区的...

标签:数字货币 知识 发布日期:2020-04-28 02:56:48 Catid:1830 Status:6

227. 央行营管部：保持对经营贷、消费贷等监督核查力度 [99%]

...地方法人银行房地产贷款集中度管理。法治央行建设不断深化，强化支付结算、货币金银、反洗钱、征信、跨境资金等领域的监管、执法检查与处罚，全面推进金融业综合统计，辖区金融治理体系进一步完善。稳妥处置重点领域、重点机构风险。完善防范金融风险“打早打小”长效机制。 积极服务首都改革开放新格局。支持北京“两区”建设政策落地见效。...

标签: 发布日期:2021-08-06 10:36:33 Catid:565 Status:6

228. 央行发文支持三大自贸区建设：扩大人民币跨境使用 [99%]

...监管。在对广东自贸区的意见中，人民银行尤其指出，要加强跨境资金流动风险防控；加强反洗钱、反恐融资管理。 　　中国人民银行关于金融支持中国（广东）自由贸易试验区建设的指导意见 中国人民银行广州分行，深圳市中心支行；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行： 为贯彻落实党中央、国务...

标签:自贸区 跨境 人民币 发布日期:2015-12-11 02:36:41 Catid:565 Status:6

229. 人民银行天津分行实施“金改30条”进展情况及落实《深改方案》的措施 [99%]

...风险、加强请示沟通，积极争取总行总局政策支持；提出完善跨境资金监控体制机制，强化反洗钱、反恐怖融资、反逃税工作，防范利用跨境贸易从事洗钱犯罪活动。在支持服务实体经济的金融业务健康发展方面，提出率先开展租赁产业配套外汇制度创新试点，支持企业发行绿色债券扩大直接融资规模。在优化区域金融资源配置方面，提出支持服务京津冀协同发展的租赁和保...

标签:天津自贸区 发布日期:2018-05-30 09:31:07 Catid:565 Status:6

230. 广东华兴银行汕头分行党委以党建工作为引领 全面提升金融服务 推动地方经济发展 [99%]

...，加强收贷收息管理，开展了贷后全面现场走访工作，加强全面风险排查；六是进一步完善反洗钱管理体系，加强反洗钱系统的日常监测管理工作及反洗钱现场监管和非现场监管报告，做好协查工作，加强培训。 2021年是“十四五”开局之年，是中国共产党成立100周年，是广东华兴银行成立十周年，是汕头的“亚青年”，该行将在党委的带领下，继承党的优良...

标签: 发布日期:2021-06-22 05:24:00 Catid:1828 Status:6

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