大约有600项符合查询结果，库内数据总量为719,857项。（搜索耗时：0.0910秒） [XML]

211. 央行整肃第三方支付机构：行业渐剩寡头 [100%]

...予续展1家。第四批即将续展的95家支付机构中有十几家曾因为不同原因受到过处罚，3家机构因挪用占用备付金而被央行集中通报。 寡头垄断格局 在王素珍看来，未来一段时间，“严监管”仍将成为支付行业的常态。 据记者了解，自去年以来，监管层出台了多项政策，包括建立个人银行账户分类管理机制；创新非银行支付机构分类监管制度，确立客户备...

标签:第三方移动支付 发布日期:2017-05-02 07:49:22 Catid:1159 Status:6

212. 国家旅游局首次规范出境游保证金：禁收取现金存私人账户 [100%]

...相应行业管理规范予以规制，个别旅行社将押金存在个人账户，导致押金被迟延归还，甚至被挪用、侵占，给旅游者的资金安全和旅游市场的正常秩序造成了一定隐患。 2015年10月22日，朝阳法院向国家旅游局发送司法建议，建议规范出境游押金的收取及标准，根据游客年龄、职业、财产状况等因素，确定是否收取押金及数额；规范收取方式，尽量采用非现金形式担保，采...

标签:出境游保证金 现金存私人账户 发布日期:2016-02-18 11:05:00 Catid:565 Status:6

213. 一季度银行共收900余张罚单 多家银行因违… [100%]

...资金违规流入楼市的银行。例如，中原银行股份有限公司郑州分行因个人综合消费贷款被挪用于购房首付，违规向借款人发放虚假按揭贷款，调查审查失职、虚增存贷款。被河南银监局罚款90万元。厦门银监局也对某国有银行厦门市分行罚款35万元，处罚原因为个人消费、经营贷款资金被挪用于购房。此外，某上市银行上海分行，因对同业投资资金投向未尽合规性审...

标签: 发布日期:2018-04-10 09:15:05 Catid:482 Status:6

214. 韦博英语跑路 那些退不出来的钱可能去了哪？ [100%]

...元，导致老校区的业绩不断被压缩，一些教育机构就这样倒了。 此外，教育机构预付款被挪用是很常见现象。黎响观察到，一些企业的法人挪用预付款买房买车，不在意企业的经营；也有一些企业是真的经营不善，因为行业竞争太激烈，利润太低而难以存活。“不扩张是等死，扩张可能死得更快。”

标签:韦博机构 发布日期:2019-11-12 01:46:31 Catid:1830 Status:6

215. 主权货币M0与超主权资产证券化 ——兼评数字货币的两条实现路径 [100%]

...quo;并非货币关系的一一对应，这种机制安排会放大全球M0总量。 二是存在部分储备资产被挪用的道德风险。当资产池足够大且可以满足日常的兑换需求时，挪用储备资产的道德风险将会出现。这种挪用也会造成“Libra”无基础资产与之对应，形成货币超发。 总的说来，“央行数字货币”不会影响现有货币体系运转，不会造成货币超发；而“Libra”造...

标签:资产证券化 数字货币 Libra 区块链 发布日期:2019-08-12 08:44:37 Catid:1505 Status:6

216. 韦博英语跑路 那些退不出来的钱可能去了哪？ [100%]

...元，导致老校区的业绩不断被压缩，一些教育机构就这样倒了。 此外，教育机构预付款被挪用是很常见现象。黎响观察到，一些企业的法人挪用预付款买房买车，不在意企业的经营；也有一些企业是真的经营不善，因为行业竞争太激烈，利润太低而难以存活。“不扩张是等死，扩张可能死得更快。”

标签:韦博英语 教育机构 发布日期:2019-11-12 09:13:15 Catid:1830 Status:6

217. 央行整肃第三方支付机构：一年减15家 行业渐剩寡头 [100%]

...予续展1家。第四批即将续展的95家支付机构中有十几家曾因为不同原因受到过处罚，3家机构因挪用占用备付金而被央行集中通报。 寡头垄断格局 在王素珍看来，未来一段时间，“严监管”仍将成为支付行业的常态。 据记者了解，自去年以来，监管层出台了多项政策，包括建立个人银行账户分类管理机制；创新非银行支付机构分类监管制度，...

标签:支付 机构 行业 发布日期:2017-05-02 09:26:12 Catid:479 Status:6

218. 围剿“首付贷” 监管出重拳 线上贷款存漏洞 [100%]

...，系由银行的AI（人工智能）系统进行信用评估，并无直接责任人。线上消费贷如果出现消费者挪用贷款付房贷首付的情况，银行即使发现，也只能处罚该消费者，银行内部不可能追责到人。 值得注意的是，对于大多数消费者来说，出于方便，在线申请消费贷时在填选“用途”一般会选择“其他”，等到银行追查后才补充提交相关消费凭证。部分不法商家便与...

标签:贷款 银行 消费 房地产 发布日期:2017-09-15 09:37:55 Catid:482 Status:6

219. 贪污救命钱在南宁买房…广西多名官员被判刑 [100%]

...ftfpiw1845717.jpg" border="0" alt="" /> 典型案例1： 原岑溪市民政局局长黄立波受贿、贪污、挪用公款案 2012年至2018年期间，黄立波利用自己担任岑溪市民政局局长职务上的便利，在敬老中心改扩建工程、救灾物资采购资金拨付等项目“吃回扣”，单独或伙同同案人索取财物427.43万元。 黄立波还伙同岑溪市民政局负责主管财务人员以及后勤人员等，采取虚开...

标签: 发布日期:2020-12-25 04:45:01 Catid:565 Status:6

220. 现实版"华尔街之狼"！阿里巴巴总裁卷入史上最大财务丑闻，面临刑事指控！事件竟也波及特朗普 [100%]

...否认与1MDB有任何不当行为。 美国司法部声称，2009年至2014年间，高级官员及其同伙从1MDB挪用的资金估计为45亿美元。2016年，美国司法部提起诉讼，要求对涉及马来西亚国家基金“一马发展”(简称1MDB)的10亿美元资产进行查扣。这起丑闻仍在许多涉及巨额资金的公司和金融机构中蔓延。 据报道，2012年，1MDb的官员在香港会见了高盛(Goldman Sachs)，讨论一项最终会导...

标签:高盛 马来西亚 阿里巴巴 财务丑闻 发布日期:2019-08-13 01:43:54 Catid:565 Status:6

相关搜索:

挪用 资金挪用 基金挪用 贷款挪用 挪用调查 贪污挪用