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211. 以区块链、互联网金融等为幌子，传销组织6个月吸金3.2亿 [100%]

...后，海州区检察院成立专案组，及时介入，引导公安机关侦查取证。该案体量大，证据繁琐，涉案人数众多、涉案金额庞大，案件如何定性？众多涉案者该如何区分行为性质？办案检察官对比传统传销案件，发现该案呈现诸多新特点：假借“科技+金融+商务”等多重名义炒作，迷惑性强；以公司化方式运作，分工明确，专业性强；线上传销、线下传销相结合，组织性强；...

标签:区块链 互联网 发布日期:2019-10-24 04:51:17 Catid:1830 Status:6

212. 证监会对9宗案件作出正式行政处罚共计两千两百多万 [100%]

...o;。从上半年来看，证监会新增立案调查136起，同比增长46%;移送公安机关案件22起，累计对138名涉案当事人采取限制出境措施，冻结涉案资金和收缴罚没款分别达3.8亿元和1.29亿元。 近期，各类违法违规案件的披露情况进入了密集期。从传统的信披违法案件、大股东违法减持案件，到近期颇受关注的新型操纵证券市场案件、非法经营证券案件，都显示出证券市场违法违规案...

标签:处罚 案件 发布日期:2015-09-28 02:06:53 Catid:565 Status:6

213. 证监会“开罚单”进入频密期 今年通报达33次 [100%]

涉案主体和违法行为类型均呈现出多样化 今年以来，证监会对违法违规行为的通报变得更为频繁。《证券日报》记者统计，今年通报次数达33次。 从查处的情况看，涉案主体呈现出多样化。既有发行上市主体，也有中介机构；既有公募资产管理机构，又有私募资产管理机构；既有证监会给予市场准入和业务许可的机构，也有直接参与市场交易活动的社会主体。一...

标签:宏观经济 发布日期:2015-09-25 02:32:41 Catid:565 Status:6

214. 非法微整形乱象：受训5天就做手术 假药卖到31省份 [100%]

...件时，查处了一个在全国各地非法举办微整形培训班，同时向学员推销假药的团伙。目前，22名涉案人因涉嫌销售假药罪、非法经营罪被批准逮捕。 培训5天变“美容医生” 浙江丽水莲都区警方不久前在网络上巡逻时，发现有市民投诉：“有人在微信里做微整形广告，招揽顾客，可能是骗人的。”其发布的广告显示，微整形项目有打肉毒素、...

标签:培训 假药 注射 学员 警方 发布日期:2016-11-17 10:39:58 Catid:105 Status:6

215. 非法微整形乱象：受训5天就做手术 假药卖到31省份 [100%]

...件时，查处了一个在全国各地非法举办微整形培训班，同时向学员推销假药的团伙。目前，22名涉案人因涉嫌销售假药罪、非法经营罪被批准逮捕。 培训5天变“美容医生” 浙江丽水莲都区警方不久前在网络上巡逻时，发现有市民投诉：“有人在微信里做微整形广告，招揽顾客，可能是骗人的。”其发布的广告显示，微整形项目有打肉毒素、玻尿酸等，均...

标签:培训 假药 注射 非法 发布日期:2016-11-17 09:13:20 Catid:1159 Status:6

216. 揭阳市公安机关上半年破获刑事案件2332宗 [100%]

...，缴获成品假人民币4.16亿元；捣毁2个非法买卖企业对公账户团伙，抓获犯罪嫌疑人62名，冻结涉案资金300多万元，核破案件110宗。 据统计，全市公安机关上半年共破获刑事案件2332宗、刑拘2818人、逮捕1979人，同比分别上升2%、11.3%、6.3%，现发7起命案全部告破，攻克命案积案6起；打击破案工作共收到公安部嘉奖令3份、省公安厅贺电10份。 围绕“长效常治&rdqu...

标签:揭阳市公安机 发布日期:2020-07-20 09:07:00 Catid:1830 Status:6

217. 银监会：住房公积金社保基金不得冻结 [100%]

...ly:宋体;mso-ascii-font-family:" times="" new="">《通知》对银行业金融机构在协助查询、冻结个人或单位涉案存款时，银行与司法机关双方应履行的工作程序以及冻结查询资金的范围，予以明确。 《通知》意在既要保障刑事案件的顺利进行，同时也要保障存款人合法权益。

标签:冻结工作 不得冻结 发布日期:2015-01-09 04:46:07 Catid:565 Status:6

218. 上海版“大风厂”成功自救 奉贤法院“刚柔并济”破解执行难 [100%]

...大风厂员工自救的故事情节类似，奉贤这家纺织品公司被称为上海版“大风厂”。 涉案公司是奉贤当地一家知名的纺织品公司，公司生产隔尿垫并出口海外。生意向来红火，在奉贤四团镇算是家喻户晓的企业。因发展策略不当，导致资金链断裂，2017年多家供应商将该纺织品公司告上法庭，外籍老板无心收拾烂摊子，一跑了之，奉贤法院查封了纺织品厂的设备和一批...

标签:法院 执行 奉贤 生产 发布日期:2017-12-08 05:56:58 Catid:478 Status:6

219. 村支书外逃三年终醒悟 回国自首方心安 [100%]

...议在成都召开。会上，仁和区纪委监委全面说明了王明华外逃及追逃的相关情况，并将王明华涉案基本情况、法律文书等的中英文材料提供给与会的澳方。 3月14日，仁和区纪委监委从区检察院接到王明华涉嫌职务犯罪问题线索后，成立专案组，打出追逃追赃“组合拳”，对王明华名下的资产进行地毯式“扫描”，摸清楚王明华及其家属名下的所有银行存款及...

标签:村支书 发布日期:2019-08-25 11:46:13 Catid:565 Status:6

220. 中小银行总体风险完全可控 [100%]

...推进相关工作。整体改革思路已获得各有关方面同意，下一步将抓紧实施。恒丰银行前期有关涉案人员正在依法查办。目前，恒丰银行总部已搬迁至济南，流动性充足，经营状况稳定。监管部门将继续指导恒丰银行加强风险防控，强化合规经营，保持经营稳中向好的态势。该新闻发言人表示，当前，中小银行运行平稳，流动性较为充足，总体风险完全可控。少数中小银行...

标签: 发布日期:2019-06-11 05:25:44 Catid:478 Status:6

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