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211. 人保寿险辽宁省分公司315金融消费者权益保护教育宣传活动集锦 [100%]

...费”为主题。本次活动中，现场悬挂横幅，设置展板，摆放宣传折页等向过往的群众讲解反洗钱，反金融诈骗，反非法集资等相关金融知识，讲解金融消费者八项基本权利，并现场解答市民投保、维权等疑问。通过本次活动，强化公众风险防范意识，展现公司社会责任，助力营造安全金融消费环境。

标签: 发布日期:2026-03-17 04:14:22 Catid:1940 Status:6

212. 央行出大招！多地大额存取款要登记，这些人怕了 [100%]

...记者说，现金具有匿名、不可追踪等特点，大额现金往往为贪污腐败、偷税漏税、恐怖行为、洗钱犯罪等提供便利，危及国家经济金融秩序，甚至危及国家安全。 董希淼说，在这种情况下，我国亟需学习借鉴各国大额现金管理的经验，从实际出发，进一步优化我国现金管理和服务，引导并规范社会公众现金使用行为，一方面保证合理的现金使用需求，另一方面遏制不合理...

标签:大额取款 发布日期:2020-07-01 09:18:17 Catid:565 Status:6

213. 非法“第四方支付”平台，小心！（网上中国） [100%]

...再高价出售给境内外不法分子来非法牟利。处在这一网络黑灰产业链上游的，正是涉嫌“洗钱”的非法“第四方支付”平台。这些平台与境外非法博彩网站或诈骗组织对接，利用“四件套”注册网络虚拟支付账号，在资金几经流转后实现洗钱目的，犯罪分子再从中抽取佣金。通常情况下，使用这些非法支付平台的是一些赌博、诈骗和淫秽色情等团伙、人员，为规避监...

标签: 发布日期:2019-06-25 05:25:32 Catid:479 Status:6

214. 昆仑健康保险3.15消费者权益保护教育宣传周活动火热进行中 [100%]

...险的4名志愿者与大明湖街道工作人员组成宣传小队,在居民社区宣传了金融消费者八项权益、反洗钱等金融保险知识,认真向广大群众及社区居民讲解防范保险欺诈、防范非法集资、个人金融信息安全及保护等相关知识,特别针对老年群体、年轻新市民群体做了重点宣传。

标签: 发布日期:2023-03-15 02:44:56 Catid:1940 Status:6

215. 中国人民人寿保险股份有限公司吉林省分公司2024年普惠金融推进月宣传活动顺利开展 [100%]

...方式，通过实地走访调研和宣传，充分了解各类市场保险服务需求，并针对非法集资金融，反洗钱活动等进行宣传。同时，保险机构主动提供多元化、价格适宜、条款易懂的金融产品，满足小微企业、民营企业、涉农主体、高龄群体等的金融需求；给企业提供了团体意外保险，冰雪项目等指定场所保险；为社会主体提供了意外保险保障；为灵活就业人员提供了《人保寿险福寿...

标签: 发布日期:2024-04-16 04:23:02 Catid:1940 Status:6

216. 中国建设银行哈尔滨住房支行以“六个聚焦”助力实事办好 [100%]

...身边。 透过“如何正确理财”“警惕高利诱惑”“怎样识别假币”“防范洗钱犯罪”“出租出借个人账户的危害”“反洗钱与反非法集资”等金融知识的宣传讲解，让老百姓认识到掌握这些金融知识、提高金融风险防范意识，在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险等方面的重要作用，进一步提升了广大群众的金融知识水平和保障自...

标签:中国建设银行 哈尔滨住房支行 发布日期:2021-08-31 03:00:51 Catid:1828 Status:6

217. “AI+金融”提效更需防风险 [100%]

...个很大的边际变化。 “在人工智能的影响下，监管也会发生很大变化。我们现在的反洗钱、反恐融资系统是最典型可运用大量数据分析发现线索、识别洗钱和恐怖融资活动的领域。过去有一个很大的困惑就是，凡是涉及大额交易都必须向反洗钱部门报告，但收集海量数据后不知道该如何处理。而如果利用已破获案件数据进行机器学习、深度学习，模型会逐渐提升，从...

标签:人工智能 发布日期:2025-10-31 11:00:07 Catid:565 Status:6

218. 中韩人寿开展金融消费者权益保护教育“五进入”宣传活动 [100%]

...宣传教育，通过通俗易懂的语言详细讲解防范非法集资、反电信网络诈骗、防范养老诈骗、反洗钱等非法金融活动的常见手段及防范措施，提醒公众提高警惕，增进公众对金融知识的了解，提高消费者的风险防范能力，提升大众金融安全意识，促进社会风险意识的培养和提升。宣传活动现场气氛热烈，通过活动，加强了与当地公众的沟通交流，拉近了保险公司与公众的距离，...

标签: 发布日期:2023-10-09 10:29:25 Catid:1940 Status:6

219. 银行开展失效身份证信息核查试点工作 遏制利… [100%]

...证身份信息是否有效可‘行’”。近年来公安机关在打击治理电信网络诈骗、地下钱庄、洗钱等案件中，发现一些不法分子利用他人失效的身份证件冒名办理银行信用卡、贷款等业务，造成证件实际持有人被记录不良信用信息等，损害了人民群众的合法权益。荀健介绍，因为要对接公安部新的数据平台，数据量很大，建设银行山西支行从一个多月前就开始准备。最开...

标签: 发布日期:2018-04-12 08:45:04 Catid:482 Status:6

220. Libra的机会与困境 中国应该如何应对 [100%]

...Libra的多重属性带来了多方面的问题，包括支付牌照、STO发行(证券化通证发行)、KYC、AML/CTF(反洗钱/打击资助恐怖主义)、数据隐私保护、资金跨境流动等，对跨境协同监管提出新的挑战。 三种货币功能视角下看Libra的潜力 Facebook宣布发行数字货币Libra后，犹如一股巨浪搅动着全球金融市场，不仅吸引各国政府的高度关...

标签:libra 数字货币 区块链 发布日期:2019-07-29 01:32:23 Catid:565 Status:6

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