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201. 谨防被涉嫌传销APP“割韭菜” [100%]

...天走够4000步，每月至少就能赚200元，且上不封顶。然而近日，“趣步”却因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为被湖南省长沙市工商部门立案调查。 “走路就能赚钱”这个口号本身就具有极大吸引力，如果有正规的企业愿意投资，这样的APP还是能吸引不少人的。但据报道可知，“趣步”APP另辟蹊径，其在靠“走路赚钱”吸引用户下载注册的...

标签:传销APP “割韭菜” 发布日期:2019-10-15 09:27:44 Catid:1830 Status:6

202. 农民合作社频现跑路 九部委发文禁对外吸储放贷 [100%]

...作社通过高息吸收农民资金，在资金链断裂后出现跑路现象。近日，河北邯郸市政府就以打击非法集资为名，拘留了一批合作社的法定代表人，同时对跑路的合作社进行立案侦查。 　　针对上述现象，日前，财政部、农业部、国家发改委等九部委联合发布了《关于引导和促进农民合作社规范发展的意见》(以下简称《意见》)，其中明确合作社开展信用合作“严禁对外吸...

标签:农民合作社 频现跑路 九部委 对外吸储放贷 发布日期:2014-09-19 06:07:54 Catid:479 Status:6

203. 浙江女个体经营户集资诈骗 涉案金额达上千万 [100%]

...年5月江山高利贷“四大天王”之一的银通担保公司老板、国税局原职工陈某集资诈骗、非法吸存7.72亿元，受害者达1900余人，一审被判死缓。5月13日，江山女老板杨某与公务员丈夫姜某非法集资1亿多，一审被判无期徒刑。(完)

标签:集资 浙江 发布日期:2014-08-19 05:42:28 Catid:565 Status:6

204. 刑法修正案拟废除集资诈骗罪死刑 [100%]

...就会产生。政府压制形成民间资本“黑市”，运作不透明，信用体系不接轨，出现“非法”行为就不难理解了。　　民众也容易受到集资诈骗罪等“非法集资罪名”误导而混淆了概念，认为只要集资行为出了事，就是大事，就是重罪，政府你得管。其实，集资经营失败就是公司破产的有限责任，诈骗就承担诈骗罪的刑罚，两者要区分开。　　不一定...

标签:集资 诈骗罪 死刑 民间 发布日期:2014-03-11 12:44:22 Catid:165 Status:6

205. 某“走路赚钱”APP涉嫌传销被查 谨防被“割韭菜” [100%]

...天走够4000步，每月至少就能赚200元，且上不封顶。然而近日，“趣步”却因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为被湖南省长沙市工商部门立案调查。 “走路就能赚钱”这个口号本身就具有极大吸引力，如果有正规的企业愿意投资，这样的APP还是能吸引不少人的。但据报道可知，“趣步”APP另辟蹊径，其在靠“走路赚钱”吸引用户下载注册的...

标签:走路赚钱 发布日期:2019-10-15 02:55:59 Catid:1830 Status:6

206. 互金平台迎“大考”：创新生态链是主要出路 [100%]

...断一家公司是否是真正的互联网金融公司，需要读懂两个不等式。第一个不等式，“互联网+非法集资”不等于互联网金融。不管是披着互联网的外衣还是披着民间金融的外衣，非法集资还是非法集资，不管放到哪个环境中，不管针对哪个人群，符合非法集资法律规定的，触犯了这个底线的就是属于非法集资。第二个不等式，“互联网+金融诈骗”不等于互联网金融...

标签:互联网金融 创新 发布日期:2016-06-08 03:28:41 Catid:1159 Status:6

207. 江西袁州区飞剑潭乡：开展平安建设、扫黑除恶、守住“钱袋子”宣传活动 [100%]

...所在陈源村村史馆开展了提升公众安全感暨平安建设、扫黑除恶、守住“钱袋子”，反对非法集资、防电信诈骗宣传活动。 活动中，平安志愿者们向群众发放宣传册、宣传资料1000余份，并讲解法律知识，讲解平安建设、扫黑除恶、反对非法集资和防电信诈骗工作的重要性和必要性，鼓励群众积极检举揭发涉黑涉恶、非法集资和电信诈骗犯罪行为，将身边的黑恶势力...

标签: 发布日期:2020-11-11 12:15:37 Catid:1828 Status:6

208. 【多彩绿园】长春市绿园区发改局组织召开防范金融风险、维护金融稳定工作推进会 [100%]

...召开防范金融风险、维护金融稳定工作推进会，推进重点行业领域乱象整治工作，防范和打击非法集资。 会上通报了全区前一阶段打击非法集资、防范化解金融风险以及陈案处置工作情况，对阶段性工作进行了总结，安排部署了下一步工作。会议指出，年初以...

标签: 发布日期:2020-10-22 11:20:53 Catid:105 Status:6

209. 招商银行信用卡中心济南分中心开展普及金融知识万里行活动 [100%]

...频播放、发放宣传折页等方式对金融消费者八大权益，如何防范老年人诈骗，投资理财风险，非法集资危害以及“代理维权”风险等进行了较为全面的讲解。民警同志现场讲解了非法集资以及“代理维权”黑灰产的真实打击案例。生动的案例讲解让现场参与人员更加真实地了解到了非法集资的危害以及参与非法集资的严重后果。也进一步了解到了非法“代理维权...

标签: 发布日期:2024-06-20 03:50:46 Catid:1932 Status:6

210. 首批涉金融黑名单以司法判决为依据 [100%]

...“债权人为银行”和“大于一定金额”两个条件，筛查得出严重失信债务人名单。非法集资名单来源于处置非法集资部际联席会议办公室提供的非法集资案件数据，包括涉及非法集资的企业和自然人两类；其他严重违法名单来源于最高人民法院涉金融刑事犯罪审判数据。 孟玮表示，为纠正涉金融黑名单可能出现的偏差，我们建立了异议处理和信用修复机制。...

标签:金融 黑名单 信用 发布日期:2017-08-18 11:20:21 Catid:26 Status:6