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201. 安徽省农信社涉13项违规遭罚500万：协助农商行逃避监管，业务数据、监管数据质量差等 [100%]

...省农信社此次被处罚共涉及十三项违法违规事实，包括： 一、变相超额占用社员机构清算资金； 二、挪用社员机构债券开展质押式正回购业务； 三、违规接受未达监管评级最低要求的社员机构委托投资债券业务； 四、接受不具投资资格且自身资金不足的社员机构委托，违规投资华夏人寿万能险产品； 五、对单一金融机构的同业融出资金超出监管规...

标签: 发布日期:2019-12-23 05:31:29 Catid:105 Status:6

202. 公积金遭层层掠夺现流失黑洞:中介收费30%套现 [100%]

...结相关部门和工作人员为套现者提供“无风险套现服务”，收取高达30%的服务费。公积金资金安全已面临严重威胁。　　家贼难防代管机构“监守自盗”　　最近，检察机关正在侦查一起有关某公积金中心的案子，其营业部主任仅靠编造职工名单、模仿前来贷款职工者手迹的方式便轻松套取2800万元。　　近年来，公积金领域大案要案频...

标签:公积金 中介 发布日期:2014-09-16 05:45:28 Catid:565 Status:6

203. 公积金制度改革迫在眉睫 仅中上等收入缴存者享受 [100%]

...金融还是住房保障不够清楚。至少要在法律层面上解决三个问题：住房公积金到底是为谁服务?资金的产权归谁?增值收益归谁? 　　自7月14日起，福建省厦门市职工在提取住房公积金时，手续将再次简化——无需提供购房合同，无需提供银行查询单，只需携带身份证原件。 　　在此之前，7月1日起，北京市已经简化提取公积金手续。 　　除去上述两地...

标签:公积金 住房 制度 金制 发布日期:2014-07-15 05:16:41 Catid:565 Status:6

204. “2018款”银行业罚单已披露372张 单… [100%]

...后管理失职、票据违规操作、掩盖不良资产、乱收费用、违背国家宏观调控政策、以贷转存、资金挪用、资金绕路进股市等方面”，资深法律界人士对本报记者表示。《证券日报》记者观察发现，从监管部门2018年以来开具的罚单来看，商业银行原本最为突出的票据违规的占比有所减少，但是很多老毛病也依旧是痼疾难除。河南银监局行政处罚信息显示，其2018年编号...

标签: 发布日期:2018-02-13 09:01:13 Catid:482 Status:6

205. 公积金中心成地方政府自留地 多头监管成空头监管 [100%]

...轻松套取上千万元。 　　“新华视点”记者在全国多个地方走访发现，数万亿元的资金分散在全国几百个住房公积金中心，从部委到省、市、县多级公积金管理部门只是松散指导管理关系，监管看似完备，却没有一个机构能够真正“管得着”。 　　住房公积金领域大案频发，倒逼“九龙治水”“监而不管”的监管模式改革，但公积金联网监...

标签:公积金 住房 监管 发布日期:2014-07-21 03:11:21 Catid:565 Status:6

206. 5年，科级干部42次贪污2000多万 [100%]

...部门、财务管理制度分别提出了若干管理建议。比如，对单位领导，建议“与银行建立大额资金进出报告制度”“建立人员轮岗制度”；对审计部门，建议“对报销单据的审核，要比对签字人的真伪，防止冒领”；对财务管理制度，建议“财务人员要留有签字人员的字模，以备工作人员比对”。 4 盯上服务外包和节日慰问的奶酪 单线联...

标签:贪污 发布日期:2020-09-25 07:10:31 Catid:1830 Status:6

207. 监管风暴升级 央行治理支付行业“二清”乱象 [100%]

欺诈、洗钱、挪用商户结算资金等风险不断暴露的无证经营支付业务机构，从去年以来一直处于监管整治风暴的中心。作为一些无证机构暗中的帮手，违规提供支付清算服务的持证机构近期也上了“靶子”。监管风暴升级11月23日，一份央行近日下发的通知在支付圈内流传。通知内容显示，央行要求坚决切断无证机构的支付业务渠道，全面检查持证机构...

标签: 发布日期:2017-12-04 04:37:25 Catid:922 Status:6

208. 银保监会、住建部“喊话”房地产 整治融资乱象 [100%]

...地产，为市场“灭火”。 其中，银保监会整治房地产资金乱象，剑指违规资金变相用于拿地和购房；住建部在此前预警6个城市的基础上，再次预警4个房价涨幅较大城市，并再次强调“房住不炒”、“稳地价、稳房价、稳预期”。 银保监会整治融资乱象 5月17日，银...

标签:房地产 房地产领域融资 融资乱象 发布日期:2019-05-26 10:53:04 Catid:1504 Status:6

209. 证监会：超3成私募机构存在违法违规 [100%]

...损害基金财产和投资者利益等严重违法违规行为；59家存在公开宣传推介、向非合格投资者募集资金、承诺保本保收益等违规募集行为；48家存在开展“资金池”业务等违规运作行为；54家存在私募基金未按规定备案、证券类私募基金从业人员未取得基金从业资格、不配合监管检查等其他违规行为；200家存在内控不健全、兼营与私募基金无关业务等不规范问题。

标签: 发布日期:2018-10-13 09:15:18 Catid:487 Status:6

210. 陆丰市纪委加强扶贫领域监督执纪问责从严从重 绝不姑息 [100%]

...扶贫等职能部门要认清扶贫攻坚形势，积极强化责任落实，自觉加大监管力度，盯紧扶贫专项资金使用方向、扶贫项目的组织实施。各级纪检监察机关要全力以赴推进扶贫领域监督执纪问责，坚决整治和查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，重点防患扶贫领域“虚报冒领，贪污、挪用、侵占，吃拿卡要、雁过拔毛，优亲厚友、假公济私”等四个方面腐败问题；要以问...

标签:扶贫 领域 发布日期:2017-08-16 04:53:22 Catid:565 Status:6

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