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201. 多部门加大打击地下钱庄力度 涉及外贸、房地产等行业 [100%]

...逐渐升级，犯罪活动日益猖獗，已从沿海经济发达地区向内陆省市蔓延。”公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平介绍说，地下钱庄团伙的反侦查能力强，侦破此类案件，需要投入大量的警力和财力。 这两起系列案件的多位办案民警表示，犯罪分子往往用假账户、马甲账户，很难发现本人，经常一批账户用到两个月之后，就再启用一批新的账户，地下钱庄往往也在变...

标签:地下钱庄 发布日期:2017-02-27 09:52:06 Catid:565 Status:6

202. 数字人民币顶层制度设计将持续完善 确保“可控匿名”有效落实 [100%]

...对违规处理数字人民币客户信息的运营机构采取处罚措施，强化监管。四是完善数字人民币反洗钱、反恐怖融资等法规制度。结合FATF（反洗钱金融行动特别工作组）的相关原则和数字人民币的特点，研究并适时出台数字人民币反洗钱和反恐怖融资等监管规定。（记者 张莫）

标签: 发布日期:2022-07-27 10:03:52 Catid:566 Status:6

203. 数字货币会取代纸币吗 [100%]

...币系统向任何人开放，且用户基本上是用假名注册，不需要严格手续即可获得，比特币支付为洗钱、恐怖融资、贩毒、逃税等提供了便利。对此，2017年，中国人民银行等七部委联合发布公告，严禁各类代币发行融资及“虚拟货币”相关的非法金融活动。 基于以比特币为代表的虚拟货币的种种问题，一些经济实体开始推出基于区块链的稳定币。如天秤币以真实的储备...

标签:数字货币 发布日期:2019-11-17 01:53:21 Catid:565 Status:6

204. 信用卡套现危及银行经营安全 应严控客户商户准入门槛 [100%]

...交易牟利、不守诚信的现象会影响金融、经济的健康有序运行。其次，该行为还会成为诈骗、洗钱案件滋生的土壤。在高利益的诱惑下，一些中介机构甚至利用窃取的个人信息帮助不法人员伪造身份证明，不断申请提升信用额度，使其获得大量无息无担保的贷款。犯罪分子利用假卡、被盗卡到假商户套现、洗钱，使发卡行难以监控，成为不少信用卡案件产生的根源，并且也给...

标签:信用卡套现 银行 经营安全 发布日期:2014-08-29 09:26:09 Catid:479 Status:6

205. 上海：努力建成互联网金融产业发展高地 [100%]

...前互联网金融行业的法律地位尚不明确，不少经营活动涉嫌非法集资、非法套现、虚假宣传或洗钱犯罪等违法违规情形。在我国目前信用体系建设相对滞后、多数互联网金融企业尚不能接入征信系统的背景下，互联网金融领域授信风险难以得到有效管控，同时也将增加商业银行及其他金融机构的信用审查难度。此外，还有信息安全风险，由于互联网传播的特点，加之部分互联...

标签:互联网 金融 上海 发布日期:2014-08-15 06:05:10 Catid:494 Status:6

206. 华贵保险积极开展315消费者权益保护教育宣传活动 [100%]

...服务等方面的金融政策，帮助新市民正确认识和使用各类金融服务，送上适用的防范诈骗、反洗钱等技巧，增强新市民风险防范意识，提升风险识别能力。 进校园：聚焦特殊群体学生 如今社会时常出现特殊人群在经济、生存等方面遭受不法分子侵害的事件。 3月15日，华贵保险总公司、贵州分公司315宣传教育活动走进铜仁市特殊教育学校，铜仁市银...

标签: 发布日期:2023-03-17 05:37:22 Catid:1940 Status:6

207. 比特币价格狂涨背后：部分机构制造虚假交易“刷单” [100%]

...比特币。在少数国家，如日本，比特币更为合法化，有些国家甚至希望利用其可追溯性来控制洗钱等犯罪活动。市场还期待美国证券交易委员会重新审查比特币ETF事项。政府部门态度松动给比特币上涨带来了想象空间，甚至价格暴涨被演绎为争夺比特币等加密货币的“定价权”。 以上原因多多少少解释了比特币上涨的利好因素。不过，有机构发现，比特币真实的交...

标签:背后 部分 机构 制造 价格 发布日期:2017-05-26 08:23:25 Catid:1159 Status:6

208. 银行卡在网上公开卖 央行联手五部门整治非法买卖 [100%]

...、开户资料，主流报价400元~1000元不等。可见，这已经成了一条灰色产业链。 解释：用于洗钱等不法行为 拿着身份证，到各银行网点，能轻松开户和开通各类功能的银行卡，为啥有如此大的市场需求？卡又是从哪里来的？ 一位本地金融界人士道出其中秘密。“非法买卖的银行卡、身份证信息等，可用于洗钱、逃税、诈骗、送礼和网上开店刷信用。”他说...

标签:银行卡 央行 非法买卖 整治 发布日期:2015-04-27 08:06:34 Catid:565 Status:6

209. 央视曝光中行"优汇通"业务违规 中行否认"洗黑钱" [100%]

...dquo;的说法，中行予以否认，并表示，在业务办理过程中，中行有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求，制定了严格的业务操作流程，对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准，业务办法和操作流程均已事先报备。办理时对业务材料进行逐笔审核，且每笔业务均输入监管业务系统，较好防范了业务风险。报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑...

标签:业务 中行 黑钱 央视 发布日期:2014-07-10 03:50:28 Catid:565 Status:6

210. 区块链渗入 泛金融项目迎政策考验 [100%]

...为，虽然去中心化交易所避免了个人资产被托管，能在一定程度上提高安全性，但其特点与反洗钱规则相冲突，可能面临较大的政策风险。 除了电子货币，报告也提到，一些以传统金融资产作为标的的交易所也开始出现。EverMarkets开辟了一条以区块链技术交易期货的通道，能够有效降低交易费用。同时，平台也在计划与期货交易所展开合作。 在袁鑫强看来，当前环...

标签:区块 货币 贷款 金融 发布日期:2018-04-11 11:30:35 Catid:950 Status:6

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