搜索

标题 全文 模糊搜索 同义词 按 相关性 发布时间倒序 排序

大约有500项符合查询结果，库内数据总量为720,618项。（搜索耗时：0.0918秒） [XML]

201. 守护“奔跑者” 筑牢“防骗墙”——人保寿险四川省分公司将金融知识送到新就业群体身边 [100%]

...，队员们利用自身专业知识，重点剖析了“冒充客服理赔”等高频诈骗手段，反复叮嘱反洗钱、防非法集资要点，并着重警示从业人员妥善保护个人信息，切勿出租、出借个人身份证和银行卡，警惕成为洗钱犯罪的“工具人”，切实提升自身金融风险防范能力。

标签: 发布日期:2026-03-16 02:46:21 Catid:1940 Status:6

202. 孟晚舟案证据公开！汇丰银行构陷，美国一手炮制 [100%]

...巨大的利益交换：汇丰充当受害人举证孟晚舟，以此换取美国的赦免，逃脱美国司法部对汇丰洗钱重罪的刑事指控。 ——重案在身，恶意做局。 2012年，美国政府就严重洗钱和资助国际恐怖主义行为指控汇丰，美国司法部认定：汇丰参与洗钱活动。为此，汇丰支付了19.2亿美元罚金，并与美国司法部达成为期５年（2012—2017）的《延...

标签:孟晚舟 发布日期:2020-07-24 05:59:18 Catid:1830 Status:6

203. 严打电诈“工具人” [100%]

...人员通过出租出售电话卡、银行卡、支付账户和互联网账号，从事推广引流、技术支持、转账洗钱等非法活动，为电信网络诈骗违法犯罪提供帮助，严重危害人民群众财产安全。近期，江苏公安机关在依法开展刑事打击和行政处罚的同时，依据《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》，会同有关部门对相关违法人员采取金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒措施，并公...

标签: 发布日期:2026-08-18 12:34:56 Catid:2201 Status:6

204. 金华武义：警银联动聚合力，“跨界”反诈谋新篇 [100%]

...点痛点。以帮信罪为例，诈骗分子收到账款时为了确保安全，需要借助大量他人的银行卡跑分洗钱，把钱洗白了才能转到自己的账户上。这些他人出租出售来的银行卡不仅成为了犯罪分子的洗钱工具，更是让资金流向错综复杂，难以追根溯源。银行在预防诈骗过程中往往承担着最后一道“防护墙”的角色，而警银联手，充分发挥银行网点和公安专业能力的双方职能优势，...

标签: 发布日期:2022-10-17 11:02:34 Catid:479 Status:6

205. 非法“第四方支付”平台，小心！（网上中国） [100%]

...再高价出售给境内外不法分子来非法牟利。处在这一网络黑灰产业链上游的，正是涉嫌“洗钱”的非法“第四方支付”平台。这些平台与境外非法博彩网站或诈骗组织对接，利用“四件套”注册网络虚拟支付账号，在资金几经流转后实现洗钱目的，犯罪分子再从中抽取佣金。通常情况下，使用这些非法支付平台的是一些赌博、诈骗和淫秽色情等团伙、人员，为规避监...

标签: 发布日期:2019-06-25 05:25:32 Catid:478 Status:6

206. 多部委联合建立对外经济合作失信惩戒机制 [100%]

...违反国际收支统计申报义务或未按规定进行国际收支申报、情节严重的，非法跨境资本流动、洗钱、逃税、非法融资、非法证券期货行为，且为暴力恐怖、分裂破坏、渗透颠覆活动融资，扰乱对外经济合作秩序，且对外造成严重不良影响，危害我国家声誉利益等。 对外贸易主体和相关责任人失信行为包括：违反相关国内及合作国家和地区法律法规以及违反国际公约、联合...

标签:对外经济合作 失信联合惩戒制度 发布日期:2017-11-28 04:25:57 Catid:26 Status:6

207. 广东华兴银行深圳分行扎实开展 金融消费者权益保护教育宣传活动 [100%]

...融风险,该行还积极开展“金融知识进校园”活动,联合深圳北理莫斯科大学学生会开展反洗钱和金融消费者权益保护教育宣传。在美丽的校园内,该行向广大学生普及反洗钱、防范非法集资、个人信息保护、防范电信网络诈骗以及征信保护相关知识,派发宣传折页,并就学生提出的问题进行现场解答。

标签: 发布日期:2024-03-14 04:25:53 Catid:1940 Status:6

208. 汕头市企业借道跨境电商冲向全球市场 [100%]

...汇。但由于缺乏一套有针对性的B2B电商交易系统，这些企业很难便捷、高效、低成本地履行反洗钱风控义务，叠加近年来外贸订单小型化、碎片化趋势，这进一步增加了其反洗钱风控成本。 近日，汕头市跨境电子商务协会联合一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司上海夺畅网络技术有限公司（XTransfer）在我市举行第一届潮汕外贸金融节高峰论坛，围绕 “合规、安全...

标签: 发布日期:2024-04-23 06:36:33 Catid:566 Status:6

209. 数字人民币顶层制度设计将持续完善 确保“可控匿名”有效落实 [100%]

...对违规处理数字人民币客户信息的运营机构采取处罚措施，强化监管。四是完善数字人民币反洗钱、反恐怖融资等法规制度。结合FATF（反洗钱金融行动特别工作组）的相关原则和数字人民币的特点，研究并适时出台数字人民币反洗钱和反恐怖融资等监管规定。（记者 张莫）

标签: 发布日期:2022-07-27 10:03:52 Catid:566 Status:6

210. 多部门加大打击地下钱庄力度 涉及外贸、房地产等行业 [100%]

...逐渐升级，犯罪活动日益猖獗，已从沿海经济发达地区向内陆省市蔓延。”公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平介绍说，地下钱庄团伙的反侦查能力强，侦破此类案件，需要投入大量的警力和财力。 这两起系列案件的多位办案民警表示，犯罪分子往往用假账户、马甲账户，很难发现本人，经常一批账户用到两个月之后，就再启用一批新的账户，地下钱庄往往也在变...

标签:地下钱庄 发布日期:2017-02-27 09:52:06 Catid:565 Status:6