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1991. “杀猪盘”盯上互联网平台，网络虚假人设诈骗如何防？ [100%]

...甚至贷款。央视新闻此前报道称，公安部公布的五类高发电信网络诈骗案中，虚假投资类诈骗涉案金额最大，占全部涉案资金的三分之一左右。 互联网信息领域专家何立人告诉中新网，诈骗团伙甚至还会请一些有心理学背景的人士帮忙研究、撰写话本，针对受害人年龄、性别、职业等特点，塑造契合其心理需求的人设，“有的甚至有受害者隐私信息，比如快递、学历...

标签: 发布日期:2022-08-11 10:01:52 Catid:1830 Status:6

1992. 传销乱象难绝：手段愈发隐蔽 举报门槛高 打击阻力大 [100%]

...者、领导者，应予立案追诉”。 由此来看，传销的刑事立案标准实际上是两个关键：涉案人员达到“三十人”、组织层级在“三级”，并不包括涉案金额。 不过，民警随即也苦笑道，别看只是“三三”这样简单的标准，现实操作中想要立案调查、深入打击着实不易。 民警详细解释说，“三十人”意味着要认定超过30名有名有姓、身份...

标签:传销 冠宇 民警 参与者 发布日期:2016-11-18 08:15:00 Catid:565 Status:6

1993. 约谈险企负责人 监管层重拳出击严查销售误导 [100%]

...近日还查处了一起由《经济参考报》曝光的“存单变保单”保险销售误导典型案例，并对涉案银行及险企均从严进行了处罚。 2016年12月，家住内蒙古呼和浩特市的王某带着500万元到银行存款，却被自称银行工作人员的保险推销员和支行行长联合欺骗，购买了一份100周岁后才能取回的保单。 内蒙古保监局相关负责人表示，4月2日开始调查该案，经过10余天的现场...

标签: 发布日期:2018-06-12 11:00:00 Catid:479 Status:6

1994. 改革开放至今我国如何成功追宝：叫停海外拍卖、启动国际诉讼 [100%]

...法找回来。 警方与文物部门联手出击：或向国际刑警组织提供石椁证据资料、或组成追缴涉案文物谈判小组赴港谈判……一追就是数年。 追索工作推进并非一帆风顺。中国兵法，攻心为上。办案人员灵机一动，决定邀请购得被盗文物的相关人员到陵墓现场实地考察。 墓葬被盗现场的情况，极大地触动了应邀来华的古董商代理人。“这石椁在美国仅是...

标签:中国流失文物返还 国宝 海外拍卖 国际诉讼 发布日期:2019-09-18 07:00:41 Catid:1830 Status:6

1995. “e租宝”非法集资案真相调查 [100%]

...元，受害投资人遍布全国31个省市区……1月14日，备受关注的“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。其中，“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁，涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。此外，与此案相关的一批犯罪嫌疑人也被各地检察机关批准逮捕。 这个曾风靡全国的网络平台真相究...

标签:e租宝 网络金融 非法集资 发布日期:2016-02-01 07:17:22 Catid:565 Status:6

1996. 揭优质金矿资源枯竭背后：官商勾结伪造高储量报告 [100%]

...案组随即开始正面接触第十一地质大队负责金泰-红旗金矿探矿项目的相关人员。专案组对多个涉案人同时进行审讯，在强大的心理压力面前，第十一地质大队相关工作人员很快交代了犯罪事实。 据涉案人员描述，2009年8月，李伟为使金泰-红旗金矿能够被黄金集团高价收购，要求时任第十一地质大队勘查一处处长的张福和做一份总储量达6吨以上的勘探报告。为此，张福和...

标签:资源枯竭 发布日期:2017-11-22 12:33:48 Catid:25 Status:6

1997. 高薪梦碎网贷压身 部分应聘者陷“招骗”套路 [100%]

...人员的具体情况。5月25日，专案组决定实施抓捕，当日兵分两路，分别在中关村两大厦内抓获涉案嫌疑人34名，后经审查涉案人员以嫌疑人孙某为主犯共26名。 记者了解到，上述案件中，发布招聘信息的传媒公司实际上属于“中介”性质，本身没有网络直播间，入职后的主播要在“花椒”“火山”等直播APP上进行网络直播。海淀分局刑侦支队办案民警介...

标签: 发布日期:2018-08-30 10:45:00 Catid:479 Status:6

1998. 2021年山西省纪委监委会同17个省直职能部门推动解决一批群众“急难愁盼”问题 [100%]

...题开展专项打击，严厉打击幕后“金主”和组织骨干。强力推动“断卡”行动，对涉案手机卡、银行卡进行深挖核查，对长期从事“两卡”收购贩卖人员重点盯办，围绕寄递、资金、通信等多种线索，全面清理排查涉诈窝点。2021年，全省电信网络诈骗犯罪案件破案16156起，同比上升294.3%；抓获犯罪嫌疑人12059人，同比上升125.1%；冻结涉案资金29.99亿元，累计向...

标签: 发布日期:2022-01-27 10:54:00 Catid:565 Status:6

1999. 11只穿山甲沦为盘中餐，21人登报写检查还被追究刑责 [100%]

...涉事餐馆已无野生保护动物紫牛新闻记者在采访中了解到，此次涉案的餐馆主要在常州市金坛区和溧阳市。紫牛新闻记者选择了一家仍在经营的饭店进行了暗访。“我下周要请几个大客户吃饭，听说你这里有野味吃，能预定吗？”紫牛新闻记者来到位于金坛区的某饭店，以食客的身份询问起店里的负责人。“野生黄鳝、野生桂鱼都有，给你捞一条...

标签: 发布日期:2019-03-09 01:26:53 Catid:483 Status:6

2000. 假化妆品竟聘请专家搞“研发” 全流程造假 [100%]

...品12444件，假冒的Fresh化妆品820件，假冒Mac品牌化妆品15784件，假冒香奈儿包装制品4016件，上述涉案物品价值在150万元以上。 之后，警方顺藤摸瓜摧毁一条完整海淘假货生产链，查获假冒品牌化妆品8万余件，抓获江苏、广东等地制假售假犯罪嫌疑人16名，涉案金额1000余万元。 在苏州警方收缴仓库时，记者看到了这些假冒大牌化妆品。警方为记者打开了一款Dior假香水...

标签: 发布日期:2018-09-11 10:05:00 Catid:922 Status:6

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