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191. 农民合作社频现“跑路” 九部委禁对外吸储放贷 [100%]

...作社通过高息吸收农民资金，在资金链断裂后出现跑路现象。近日，河北邯郸市政府就以打击非法集资为名，拘留了一批合作社的法定代表人，同时对跑路的合作社进行立案侦查。　　针对上述现象，日前，财政部、农业部、国家发改委等九部委联合发布了《关于引导和促进农民合作社规范发展的意见》(以下简称《意见》)，其中明确合作社开展信用合作“严禁对外吸...

标签:合作社 农民 资金 发布日期:2014-09-19 03:49:55 Catid:565 Status:6

192. “养老钱”被骗案件上升 数千老人被骗 [100%]

　　□本报记者赵丽　　广东省公安厅近期对外通报称，广东警方破获多起集资诈骗、非法吸收公众存款等非法集资犯罪案，涉案金额达数亿元人民币，数千老人惨被骗走“棺材本”。　　无独有偶。湖北省襄阳市前不久也发布消息称，襄阳市公安局高新分局刑警大队破获一起特大集资诈骗案，涉案金额达1000余万元。警方介绍，犯罪嫌疑人针对退休老年人群...

标签:养老钱 被骗 发布日期:2014-08-28 05:39:11 Catid:565 Status:6

193. 惊心萝卜章！证券营业部销售总监假公章诈骗超千万，遭判11年 [100%]

...证明文件和高回报率为诱饵，虚构购买私募基金、公司内部理财产品等资金用途，向8位投资者非法集资1209万元，其中除去支付的利息295.5万元，实际骗取人民币913.5万元。这位48岁的营业部中层从此将面对他的铁窗生涯。而弘业期货的纠纷还在发酵阶段，该公司正酝酿到港交所上市。私刻公章骗取投资人信任1970年出生的夏泳现在被...

标签: 发布日期:2018-08-07 08:45:13 Catid:487 Status:6

194. 甘肃武都：保持扫黑除恶“惩腐打伞”高压态势 [100%]

...护伞”问题立案查处10件，给予党纪政务处分9人、组织处理14人。 聚焦行业整治，严惩非法集资。制定了《武都区关于严禁党员干部和国家公职人员参与非法集资和高利放贷等非法金融活动的通知》、《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》，严肃查处党员干部和公职人员参与非法集资和高利借贷等违纪违法问题。截止目前，查处参与非法集资的党员、干部...

标签:甘肃武都 发布日期:2020-03-18 03:37:10 Catid:1828 Status:6

195. 央行官员：强化对各类虚拟货币的监测监管 [100%]

...济、区块链技术等名义，为洗钱、恐怖融资、规避外汇管制提供便利，甚至以‘币’之名、行非法集资及金融诈骗之实。”王信在文中说，“如果放任自流，将对国家货币流通秩序、金融消费者合法权益乃至金融稳定造成较大危害。”王信援引学者分析指出，近四分之一到一半的比特币使用与非法活动有关。“去年爆发的病毒勒索就要求支付比特币。”他写道，“其次，...

标签: 发布日期:2018-04-11 09:15:10 Catid:479 Status:6

196. 政协首次大会发言聚焦经济：明确非法集资边界 [100%]

...热点议题畅所欲言、建言献策。我们选取其中四位，与读者共享其智慧。 明确P2P与非法集资边界 【背景】小微企业融资难、广大民众创业很难得到金融支持是当前经济金融活动中的痼疾。现有金融机构因其领导体制、风险偏好和管理链条长等因素，远不能满足实体经济和创业者的需求。 全国政协委员、中国东方资产管理公司原总裁梅兴保：应加快...

标签:大会发言 边界 经济 发布日期:2015-03-10 10:16:01 Catid:565 Status:6

197. “中赢金融”涉嫌非法吸收 公众存款罪被立案侦查 [100%]

央广网上海12 月17日消息（记者周洪 通讯员忻文轲）12月14日，上海市公安局杨浦分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对上海中赢金融信息服务有限公司（“中赢金融”）立案侦查，对公司实际控制人蔡某来，高管王某、许某、杨某、潘某伟、殷某华等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，并冻结涉案公司和涉案人员银行账户99个，查封相关涉案资产。经查，“中赢金...

标签: 发布日期:2018-12-17 06:55:06 Catid:478 Status:6

198. “打赏”主播近亿元实为洗钱 警方破获全国首例直播“打赏”洗钱案 [100%]

...关省市公安机关的支持配合下，抓获犯罪嫌疑人21名，捣毁一条寄生于网络直播平台、洗兑转移非法集资等“黑灰资金”的新型洗钱犯罪产业链，涉案金额近亿元。 办理一集资诈骗案 发现赃款用于打赏 此案肇始于上海市公安局浦东分局办理的一起集资诈骗案。警方侦查发现，犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月间，先后设立了多家公司，以新能源车辆融资租...

标签: 发布日期:2023-05-17 10:44:39 Catid:1830 Status:6

199. 国务院牵头整治互联网金融：P2P是重点 [100%]

...案。 据悉，此次专项整治的具体工作由国务院主管领导牵头统筹。由于此次整治涉及打击非法集资等各类违法犯罪活动，公安机关将密切配合参与其中。 其实，早在2015年7月，央行等十部委发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，就提出按照分类监管原则，各类业态分由不同金融监管部门负责。截至目前，网络支付已形成相对成型的监管制度，银监会发...

标签:P2P 互联网金融 发布日期:2016-04-18 09:01:15 Catid:565 Status:6

200. 祁东：“利剑护蕾”，优化营商好环境 [100%]

近日，湖南祁东县石亭子镇举办了一场“利剑护蕾·打击非法集资”集中宣传活动，旨在进一步优化营商环境，确保社会秩序稳定，为经济发展保驾护航。 活动现场，工作人员通过悬挂横幅、发放宣传资料、现场解答疑问等多种形式，向广大群众普及了扫黑除恶和防范非法集资的相关知识。群众们纷纷驻足观看，工作人员耐心解答群众的咨询，揭露了黑恶势...

标签: 发布日期:2024-06-06 04:34:42 Catid:105 Status:6

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