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191. 万盈金融涉嫌集资诈骗案有了新进展！未结清总额超13亿元 [90%]

中新经纬客户端1月16日电 据深圳市人民检察院官方微信公众号16日消息，袁宇泽等人涉嫌集资诈骗，陈杨等人涉嫌非法吸收公众存款一案，已于近日由深圳市公安局南山分局报送深圳市人民检察院审查起诉。 侦查机关认定：犯罪嫌疑人袁宇泽于2015年搭建万盈平台。万盈平台未经有关部门依法批准，向社会公众公开发布融资标的，对外宣称年化利率在12%-15%不等，以此吸...

标签:万盈金融 诈骗案 发布日期:2020-01-16 03:39:39 Catid:1830 Status:6

192. 传销2.0版借助网络猖獗来袭 与非法集资等错综交织 [90%]

...控制人身自由、强制洗脑、施加暴力等传统手段之外，传销开始借助网络实现信息化，与非法集资、诈骗等错综交织，犯罪活动复合化，传销人员结构变得高学历、年轻化，涉及金额巨大，发现和查处的难度增加，需要引起相关部门的警惕。 网络传销迅速蔓延 近年来，随着互联网应用日益广泛，网络传销开始泛滥。“电子商务”、“网络直销”、“...

标签:传销 电子商务 参与人员 发布日期:2017-08-30 08:58:00 Catid:565 Status:6

193. “网赢天下”否认集资诈骗 代偿机构遭质疑 [90%]

　　该案主犯仍在逃，3名被告否认集资诈骗罪的指控　　P2P网贷第一案网赢天下骗贷案于近期在深圳开庭。三名被告对于集资诈骗罪的指控均予以否认，称自己从未接触过公司实务，由于公司主犯仍在外逃，1.67亿元资金流向依旧成谜。然而在本案中，甘肃聚丰信用担保有限公司(下称“聚丰担保”)作为一个曾为网赢天下所欠债务进行部分代偿的机构，与网赢天下...

标签:集资诈骗 P2P投资 发布日期:2014-10-17 05:32:04 Catid:565 Status:6

194. “善林金融”案犯罪嫌疑人被移送检察机关审查起诉 [90%]

...海）金融信息服务有限公司（“善林金融”）法定代表人周某某、执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪同样移送检察机关审查起诉。警方表示，经侦查，自2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某为解决其公司项目资金问题，注册善林（上海）金融信息服务有限公司（“善林金融”），并招募业...

标签: 发布日期:2018-09-22 10:48:27 Catid:478 Status:6

195. “善林金融”案犯罪嫌疑人被移送检察机关审查起诉 [90%]

...海）金融信息服务有限公司（“善林金融”）法定代表人周某某、执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪同样移送检察机关审查起诉。警方表示，经侦查，自2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某为解决其公司项目资金问题，注册善林（上海）金融信息服务有限公司（“善林金融”），并招募业...

标签: 发布日期:2018-09-22 10:45:01 Catid:483 Status:6

196. 利宝保险开展防非反诈反洗钱宣传活动，筑牢公众防骗反诈反洗钱意识防线 [90%]

...诈反洗钱宣传工作，通过线上线下的方式，全方位、多角度地开展宣传活动，提高公众对非法集资、电信诈骗和洗钱等犯罪行为的识别和防范能力。 全国联动，深入开展 据悉，在宣传活动的准备阶段，利宝保险充分发挥了团队协作的优势。总公司合规部牵头，多部门配合，形成了宣传工作的合力。在分公司层面，利宝保险动员一线宣传力量，确保宣传...

标签: 发布日期:2024-03-04 05:48:50 Catid:1940 Status:6

197. "网贷第一案"开庭 "赢天下"涉嫌集资诈骗过亿元 [90%]

　　迄今为止诈骗金额最大的深圳网贷平台网赢天下涉嫌集资诈骗案，历经一年多时间终于进入审判阶段。上周六和本周一，该案在深圳市中级人民法院两次开庭审理。该案受害人数众多，两次开庭来自全国的投资人挤满法庭。对于目前尚处于监管空白的这一领域，检察机关以“非法集资”罪名提起指控，但三名被告当庭均不认罪。　　骗取金额过亿...

标签: 发布日期:2014-10-14 08:58:52 Catid:565 Status:6

198. 湖北云梦62户农户集资209万元建蔬果基地 [90%]

...7日，蔬果基地栽下最后一棵苗子。 短短30多天，村里开了11次群众会，投劳3290人次，群众集资209万元，在抛荒贱租的土地上，建成418亩高标准蔬果种植园。 209万元群众集资如何筹集 建蔬果园的209万元，全部是群众集资。这笔经费是怎么筹集的？ “一切都按自愿的方式筹资，不找政府要一分钱。”丁幼华介绍，参与蔬果园建设的，共有62...

标签:合作社 发布日期:2019-06-19 04:01:32 Catid:1159 Status:6

199. 又见警方喊话P2P平台员工退缴奖金、提成，今年已有投之家、钱富通等多家 [90%]

...些员工需要退缴，还有最新一些案件的情况，一起跟着基金君来看看。 投之家、钱富通归集资金2亿多 警方要求工作人员退缴奖金、提成等 12月2日，深圳市公安局南山分局在其微信公众号“深圳经侦”发布通报，警方持续加大对深圳投之家金融信息服务有限公司（“投之家”平台）涉嫌集资诈骗案的侦办力度，全力开展追赃挽损工作，目前案件资金归集...

标签:P2P 发布日期:2019-12-06 04:28:25 Catid:565 Status:6

200. 四川天府新区：持续加强涉金融风险防范化解 [90%]

...室组织开展的防范金融风险专题培训会举行。 此次培训旨在全面推进新区防范和处置非法集资、私募基金风险整治工作，宣传贯彻《防范和处置非法集资条例》《四川省贯彻落实防范和处置非法集资条例实施意见》等文件精神。会上邀请到西南财经大学赖虹宇教授、省证监局袁刚处长就防范金融风险、非法集资处置，私募基金整治、非法证券活动打击等重点内容，通过条...

标签: 发布日期:2023-05-16 10:55:32 Catid:734 Status:6

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