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191. 深圳银协一大批亮点工作引社会关注 [100%]

...犯罪工作部际联席会议的充分肯定。 一、建立银行业反信息诈骗体系 电信网络诈骗涉案资金快速流动，决定了银行单打独斗难以支撑反信息诈骗工作；各家银行在健全内部反信诈机制同时，行业必须协调一致、形成合力，全方位查控“资金链”。 （一）搭建银行业反信息诈骗平台 协会组织39家会员银行实名加入反信诈微信群，统一发布信息、接力...

标签:深圳银协 反信息诈骗 网络查控改革 发布日期:2018-09-14 05:50:00 Catid:1515 Status:6

192. 对涉案物品价格认定行为规范的浅谈 [100%]

...每一关是每位价格认定人员必备的职业技能，是价格认定人员工作入门的基本前提。如何规范涉案财物价格认定工作的程序，具体到平常的工作中应牢牢把握“四关”，建立“两个机制”。 一、严把四关 （一）以朝兢夕惕的准则严格把握协助受理关，制定价格认定工作方案 价格认定协助受理审核是价格认定工作的第一关，是启动价格认定程序的首...

标签: 发布日期:2018-11-23 07:20:25 Catid:1922 Status:6

193. 吴晓灵透析青岛港骗贷案：银行过度依赖担保所致 [100%]

...港骗贷案 授信敞口66.7亿元 　　青岛港有色金属融资骗贷案愈演愈烈，各方对青岛各银行涉案金额说法不一，引来猜测一片。记者今天从有关方面获悉，青岛港融资骗贷案共涉及金融机构17家，授信敞口66.7亿元。 　　今年6月初，青岛港被曝出铁矿石仓单被重复质押，部分持有铁矿石仓单的贸易商从不同银行骗取贷款。随后，青岛德诚矿业有限公司被曝出曾与四家不...

标签:银行 骗贷 青岛 发布日期:2014-06-23 03:43:11 Catid:565 Status:6

194. “质检利剑”消费品专项集中打假行动涉案货值1086万元 [100%]

...，顺利收官。该专项打假行动共出动执法人员45368人次，检查生产企业6702家，查处案件440件，涉案货值1086万元。 为加强消费品质量监督，严厉打击消费品质量违法行为，质检总局从今年9月初在全国范围内开展了历时两月的“质检利剑”消费品专项集中打假行动，各地质监部门按照总局要求，积极组织，强化执法，消费品领域各类违法行为得到有效遏制，消费品整...

标签:打假行动 消费品 发布日期:2015-12-11 03:29:39 Catid:565 Status:6

195. 海关重拳打击“洋垃圾”走私 [100%]

...集中打击，全力封堵拦截“洋垃圾”走私入境，共立案侦办走私废物犯罪案件248起，查证各类涉案废物95.58万吨。“走私进口禁止类固体废物属于违法犯罪行为，进口限制可用作原料的固体废物，同样要严格遵守国家法律法规，履行报批、申领、备案等相应手续，合法进口、合法使用。”张广志提醒广大进出口企业，来自生活源的废塑料、未经分拣的废纸、废纺织原料等4...

标签: 发布日期:2018-06-13 09:00:16 Catid:479 Status:6

196. 税务总局公布六起打击“三假”违法行为典型案例 [100%]

...四部门联合指挥，组织开展“飓风50号”专案行动，成功打掉特大虚开犯罪团伙2个，抓获涉案人员60名，查处涉案窝点39处。该团伙大肆注册没有实际经营业务的空壳企业，并通过其控制的1054户空壳企业，采取销售假冒伪劣防疫物资、防疫物资虚假出口、虚假抵扣列支涉疫税收成本等手段，向全国31个省区市的1.5万个下游企业或个人虚开增值税发票11.4万份，涉案金额66.6亿...

标签:“三假”典型案件 发布日期:2020-12-07 04:18:54 Catid:565 Status:6

197. 联合调查组：张家慧涉及的部分案件因其腐败行为影响裁判结果 [100%]

...说情打招呼，其中部分案件因其腐败行为影响了裁判结果，联合调查组正督促海南省高院对所涉案件启动内部监督程序进行审查复查。对经审查确有错误的案件，将依法提起再审，及时予以纠正。 联合调查组具体通报如下： 关于张家慧案件涉案人员处理的问题 纪检监察机关正在会同司法行政机关，依规依纪依法对涉案律师有关问题进行处置；已对...

标签:司法行政机关 发布日期:2020-12-11 10:54:32 Catid:565 Status:6

198. 四川自贡破获特大非法集资案：涉案金额1879万余元，涉及331名受害人 [100%]

...杰)四川省自贡市警方15日对外通报：近日，自贡市公安局高新分局破获一起特大非法集资案，涉案的生态养老服务公司非法吸收公众存款1879万余元，涉及利益受损群众331人。 据介绍，2018年11月以来，自贡市公安局高新分局经侦大队陆续接到关于某生态养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款的群众报案，涉案金额数百万元。

标签:四川自贡 非法集资 发布日期:2020-05-15 10:35:28 Catid:1830 Status:6

199. 税务总局公布六起打击“三假”违法行为典型案例 [100%]

...四部门联合指挥，组织开展“飓风50号”专案行动，成功打掉特大虚开犯罪团伙2个，抓获涉案人员60名，查处涉案窝点39处。该团伙大肆注册没有实际经营业务的空壳企业，并通过其控制的1054户空壳企业，采取销售假冒伪劣防疫物资、防疫物资虚假出口、虚假抵扣列支涉疫税收成本等手段，向全国31个省区市的1.5万个下游企业或个人虚开增值税发票11.4万份，涉案金额66.6亿...

标签:“三假”典型案件 假企业 假申报 假出口 发布日期:2020-12-07 02:25:06 Catid:565 Status:6

200. 食药监总局将统一公开非法疫苗流向 [100%]

...p> 经济日报北京3月23日讯 （记者 吉蕾蕾）国家食品药品监管总局今天发布通知称，在听取了涉案药品的生产企业关于产品流向自查情况的汇报后，未发现涉案药品从药品生产企业直接流入非法渠道。根据药品生产企业提供的信息，初步确认部分上下线线索人员身份。 国家食药监总局指出，目前初步确认了山东省食品药品监管局公告中部分人员的身份：上线第82号牛自...

标签:食药监总局 非法疫苗 发布日期:2016-03-24 09:24:59 Catid:1159 Status:6

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