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191. B站大V刷单事件：高管被带走调查 [91%]

...被工商税务监控，正在被调查中，我们之前的客服，目前已经失联，我们怀疑他涉嫌自己刷单挪用公款，现在正在联系警方找寻他。大家的资金我们会在稳定一下后给大家陆续全额返还。” 目前，不少消费者选择了报警，长沙、南昌、广州、大同等地警方已经立案。 声明 “爱玩客”将起诉GOGO商场 B站已对两个涉事账号封禁 “爱玩客”...

标签:B站 “爱玩客”投资人 沈阳经侦 发布日期:2019-08-26 03:46:54 Catid:565 Status:6

192. 上海市消保委消费1号警示:谨慎对待出境游保证金 [91%]

...事项进行约定，明确双方的权利义务。妥善保存相关合同、票据等证据资料。如遇到旅游企业挪用、侵占出境旅游押金，应及时向相关行政部门投诉举报，维护自身合法权益。(上海法治报陈颖婷)

标签:上海市 保证金 警示 消费 保委 发布日期:2015-10-09 05:32:42 Catid:478 Status:6

193. 建设银行山东省分行：探索创新农户贷款新模式 [90%]

...、信息流的基础上合理确定授信额度和期限，精准匹配信贷产品，有效控制了过度授信、贷款挪用、缓释措施缺乏等关键风险点，解决了基层行客户经理对农户贷款不会做、不敢做难题，为分行县域信贷业务拓展，推进乡村振兴业务提供了新思路。 目前试点支行滨城支行已梳理中裕种粮大户的农户贷款近20户，完成裕农贷业务审批9户，金额合计2700万元，目前正在落实条...

标签: 发布日期:2024-01-29 02:04:20 Catid:1932 Status:6

194. 云南一“红顶协会”强收551万元会费被查，全数清退 [90%]

...料发现，协会会费使用混乱，财权实际上由建水县市场监管局控制，该局的大额经费开支往往挪用协会会费。 针对暴露出的问题，红河州政府立即作出部署，在全州范围内就类似情况开展大排查、大整治。建水县纪委监委启动了对有关责任人调查程序，目前已约谈了4名相关责任人。其中，责令建水县委、县政府向红河州委、州政府作出书面检查；给予建水县市场监督管...

标签:云南 红顶协会 发布日期:2019-10-18 03:17:49 Catid:1830 Status:6

195. 超50家银行关闭无卡存取 ATM扫码存款将成历史？ [90%]

...不受任何单位及个人的非法侵犯，若因银行审核不严等过失导致储户信息泄露、存款被盗取或挪用等，银行需承担相应责任。所以，银行必须核实取款人的身份及相关信息。 记者了解到，2025年1月1日起施行的新《中华人民共和国反洗钱法》明确，金融机构应当按照规定建立客户尽职调查制度，包括识别并采取合理措施核实客户及其受益所有人身份，了解客户建立业务关系...

标签: 发布日期:2025-04-09 11:09:27 Catid:1830 Status:6

196. 央行：今年取消企业银行账户许可 [90%]

...，由核准制改为备案制，央行不再核发开户许可证。此外，为防止一些机关和法人单位藏匿和挪用预算基金，对机关、事业单位、社会团体等其他单位开立银行存款账户仍然执行原有规定。机关、实行预算管理的事业单位开立基本存款账户、临时存款账户、专用存款账户，经财政部门批准，并由央行进行核准。央行定期与财政部共享财政预算单位银行账户信息，形成监管合力...

标签: 发布日期:2019-01-10 08:25:14 Catid:478 Status:6

197. 5家持牌消费金融机构去年被罚超千万 [89%]

...被业内呼吁。去年12月26日，湖北消费金融因贷前调查、贷时审查不到位，导致贷款资金被挪用等问题，再次被湖北银监局罚款40万元。一位离职的某银行系消费金融公司客户经理表示，此前做业务也存在“应付合规”的情况，“客群很多是私营业主或者小微投资者，以消费名义贷款，资金实际用途其实是经营投资，比如开店、开厂。至于我们贷款对他的帮助有多大，...

标签: 发布日期:2018-04-18 09:30:21 Catid:479 Status:6

198. 保监会发布新规 进一步严格保险业股东准入 [89%]

...激进公司还存在着诸多问题，如股权结构复杂、实际控制人凌驾于公司治理之上；资本不实，挪用保险资金自我注资、循环使用、虚增资本；违规代持、超比例持股，把保险公司异化为融资平台等。此次新修订的股权管理办法在2010年的版本上，将条款从原来的37条修改完善到了94条，进一步严格了保险公司的股东准入门槛。“应该说把目前行业中发生的一些问题都尽可能...

标签: 发布日期:2018-03-08 10:15:05 Catid:482 Status:6

199. 违规POS代理商的三大套路 [89%]

...）进一步介绍，将个人资料或商户资料信息发送给陌生人的行为有非常大的隐患，不排除会被挪用开办信用卡，此前还有客户反映，办理POS机时提交了身份证复印件，后被用于在工商局注册了另一家公司，“你并不知道那家公司经营范围是什么，如果是从事违法违规行为，就十分危险”。商户信息或遭套取可以看出，POS代理商普遍以相对较低的设备价格以及较短的审...

标签: 发布日期:2018-01-25 09:01:31 Catid:482 Status:6

200. 精准绘制产业链图谱 建行山东省分行探索农户贷款新模式 [89%]

...、信息流的基础上合理确定授信额度和期限，精准匹配信贷产品，有效控制了过度授信、贷款挪用、缓释措施缺乏等关键风险点，解决了基层行客户经理对农户贷款不会做、不敢做难题，为分行县域信贷业务拓展，推进乡村振兴业务提供了新思路。 目前试点支行——滨城支行已梳理中裕种粮大户的农户贷款近20户，完成裕农贷业务审批9户，金额合计2700万元，目前正...

标签: 发布日期:2023-12-20 10:07:45 Catid:1923 Status:6

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