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191. 山东禹城市发改局（地方金融监管局）对典当行进行专项检查 [79%]

...了注册资本实收（是否存在虚假出资、抽逃资金等现象）情况、资金来源情况（是否存在非法吸收公众存款以及从商业银行以外的单位和个人融资等情形）、法人股东存续及典当行与股东等资金往来情况、业务办理台账,当票、续当凭证使用情况，息费收取和有无《典当经营许可证》出租出借等情况，督促其合规合法经营，牢固树立风险意识，强化助力该市中小企业发展。

标签: 发布日期:2023-03-27 02:50:25 Catid:1919 Status:6

192. 八部门发文严管金融产品网络营销 [79%]

...销，必须在金融管理部门许可的业务范围内进行，不得为非法集资、非法证券期货活动、非法吸收存款、非法放贷、虚拟货币发行交易等非法金融活动提供网络营销服务或便利。 相关部门有关负责人表示，办法压实金融机构主体责任，要求其对网络营销内容的合法合规性负责，建立审核工作机制。要求网络营销内容应当使用准确通俗的语言介绍金融产品关键信息，不含有...

标签: 发布日期:2026-04-25 06:48:10 Catid:565 Status:6

193. 筑牢反诈防非防线 守护群众财产安全——建行宜春铜鼓支行开展防范非法金融宣传活动 [79%]

...“一对一”宣讲的方式，深入浅出拆解非法金融典型作案套路。针对虚假投资理财、违规吸收公众存款、假借官方名义推销理财产品等高发骗局，结合真实案例，详细剖析背后暗藏的金融陷阱，提醒群众摒弃侥幸心理和“一夜暴富”的投机心态，引导大家树立理性投资、审慎理财的金融观念。 此次沉浸式厅堂宣传，让广大群众近距离、全方位认识了非法集资...

标签: 发布日期:2026-06-29 05:44:54 Catid:2209 Status:6

194. 守住钱袋子·护好幸福家 建行宜春靖安支行开展金融防非反诈宣传活动 [79%]

...;“快速赚大钱”“养老投资”“项目众筹” 等虚假宣传骗局，详细讲解非法吸收公众存款、集资诈骗、传销式理财、虚假股权投资等非法金融活动的典型特征。同时，结合真实案例，直观揭露非法集资的真实危害，破除群众“一夜暴富”的侥幸心理。针对老年群体易被高利诱惑、风险辨别能力较弱，年轻群体易被网络虚假理财误导等特点，精准开展差...

标签: 发布日期:2026-06-30 01:43:17 Catid:2209 Status:6

195. 深圳一基金公司涉非法吸存超20亿 被用于个人消费等 [79%]

...瑞基金公司法人代表秦鹏涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪一案于近日由深圳市公安局福田分局移送该院审查起诉。 目前，该公司发行的3支涉案基金募集金额为21.55亿余元(人民币，下同)，已付投资人金额3.13亿余元，未付投资人金额18.41亿余元，涉及投资人共1400人次。 侦查机关认定：深圳市中金国瑞基金管理有限公...

标签:基金公司 非法吸存 发布日期:2020-07-10 09:33:49 Catid:565 Status:6

196. 车贷第一股微贷网被侦查 官方通报：初步归集资金4.2亿元 [79%]

...，微贷网股价暴跌。 据报道，微贷网盘点跌超22%，此前它曾涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查。 资料显示，微贷网曾经是杭州最大的网贷平台，除了经营时间长达九年外，也被业内称为“车贷一哥”。 微贷网于2011年7月上线，2018年11月登陆美股纽交所上市，主要经营汽车抵押借贷业...

标签:微贷网 汽车抵押 发布日期:2020-07-07 10:32:15 Catid:565 Status:6

197. 兰州西固公安：实战引领锻精兵，练战融合铸铁军 [79%]

...处置工作能力水平；经侦大队组织民警到西固区人民法院参加该队侦办的某公司非法吸收公众存款案的庭审旁听。通过旁听，进一步提升了案件办理的证据意识和规范执法意识。

标签: 发布日期:2020-05-30 05:42:38 Catid:1828 Status:6

198. 最高检：去年1-11月全国批捕各类金融犯罪26765人 [79%]

...括破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪)18068件26765人，起诉18351件35287余人。其中，批捕非法吸收公众存款罪10495件15496人，同比分别上升38%和40%，起诉9152件20290人，同比分别上升40.9%和50.8%。

标签:金融犯罪 金融管理 发布日期:2020-05-07 04:31:18 Catid:1830 Status:6

199. 最高检：去年1-11月全国批捕各类金融犯罪26765人 [79%]

...括破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪)18068件26765人，起诉18351件35287余人。其中，批捕非法吸收公众存款罪10495件15496人，同比分别上升38%和40%，起诉9152件20290人，同比分别上升40.9%和50.8%。

标签:最高检 金融犯罪 发布日期:2020-05-07 11:34:08 Catid:565 Status:6

200. 上海警方对“证大文化”案件24名嫌疑人移送起诉 [79%]

...通报，警方已对上海证大文化创意发展有限公司法定代表人戴某康等24名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉，对另外55名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。 据悉，公安机关已初步追缴现金10亿余元，查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。追赃挽损工作目前仍在进行中，最终清退将由法院依法执行。 警方通告，本案投资...

标签:上海 “证大文化”案件 发布日期:2020-03-17 03:02:25 Catid:565 Status:6

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