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11. 8团伙非法买卖外汇4100亿 银行默许成绿色通道 [100%]

...相对独立的团伙，涉案金额4100亿元，交易记录多达130多万条…… 近日，全国最大非法买卖外汇系列案在浙江省金华兰溪人民法院开庭审理。2016年1月15日，在庭审上，犯罪嫌疑人施某的父亲表示：“在义乌，私下买卖外汇非常普遍，并不是(我)儿子一人。” 资料显示，金华义乌从“鸡毛换糖”的路边集市，一步步发展到浙江省内的商品集散中心、...

标签:外汇 银行 发布日期:2016-01-20 05:47:55 Catid:565 Status:6

12. 非法买卖银行卡 挂失盗现被判刑 [100%]

...中国经济导报中国发展网收买、非法提供信用卡，用于网上敲诈勒索、洗钱等违法活动，是很多犯罪分子的惯用伎俩。4月28日，湖北麻城市法院以收买、非法提供信用卡信息罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，盗窃罪分别判处程某、李某有期徒刑。 2019年5月，李某在四川省某银行办理出银行卡、U盾后，以260元的...

标签:非法买卖 银行卡 发布日期:2020-04-29 02:57:15 Catid:1828 Status:6

13. 男子在二手网站卖自己组装的仿真枪支，涉嫌罪名竟不是非法买卖枪支？ [100%]

...对犯罪嫌疑人张某批准逮捕，但罪名不是涉嫌制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支，而是涉嫌非法利用网络信息罪。这又是为何？组装仿真枪后转手卖出，涉嫌犯罪被批捕2018年10月，市民王先生在某二手购物网站上浏览网页时发现，有人在出售可以打钢珠的“快排”仿真枪组件。这对喜欢军事类物品的王先生来说是一个很大的诱惑，于是他联系了卖家“...

标签: 发布日期:2019-04-27 06:10:17 Catid:478 Status:6

14. 涉案4100多亿 金华破获国内最大非法买卖外汇案 [100%]

...些，还只是一小部分。 可以明确的是，这是国内迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。 现已查明的涉案金额就高达4100余亿元，目前打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个，共打击人员303人，其中采取刑事强制措施100人，移送起诉69人，移送外管局行政处罚203人。 　　线索 　　可疑人物赵某转移人民币超千亿元

标签:多亿 金华 外汇 发布日期:2015-11-20 11:28:34 Catid:105 Status:6

15. 公众为个人信息保护立法提意见：加大非法买卖个人信息处罚力度 [100%]

...进行个人信息保护法立法。在这部法律草案公开征求意见过程中，社会公众提出建议：加大对非法买卖个人信息的处罚力度。 4日，全国人大常委会法工委发言人臧铁伟在北京举行的记者会上，介绍了多部法律草案公开征求意见的情况。 关于个人信息保护法立法，共收到239名社会公众提出了776条意见，收到来信12封。意见主要集中在细化完善个人信息处理规则，进一...

标签: 发布日期:2021-06-04 02:35:56 Catid:565 Status:6

16. 外汇局通报十起跨境赌博资金非法转移案例——保持对地下钱庄高压打击 [100%]

...报了一批共10起违规典型案例。与以往不同的是，此次违规典型案例通报主要涉及跨境赌博资金非法转移。外汇局相关部门负责人表示，根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，外汇局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法汇兑行为，维护外汇市场健康良性秩序。 记者梳理发现，此次通报的10起违规典型案例，均是通过地下钱...

标签: 发布日期:2020-05-30 05:28:33 Catid:565 Status:6

17. 浙江永康：“龟迷”非法买卖珍稀陆龟被查获 [100%]

...，而有些群体更会以养冷门宠物为时髦，一些宠物迷就以能养冷门品种为荣，间接滋生了一些非法买卖渠道。 近日，涉嫌非法收购珍贵、濒危野生动物的小王被永康市公安局西城派出所查获。据其交代，2018年4月期间，他在网上看到一种叫辐射陆龟的在售卖，看了视频后很是喜欢，就在平台上和卖家联系咨询，卖家称这是自己繁殖的...

标签: 发布日期:2019-03-30 01:32:30 Catid:478 Status:6

18. 公安部公布户口问题举报投诉方式 剑指非法买卖等 [100%]

...>　　公安机关欢迎广大群众对以下情况进行举报、投诉或反映： 　　一、非法买卖户口、身份证的; 　　二、他人有多个户口和身份证的; 　　三、伪造、变造出生医学证明、户口迁移证件等办理户口、身份证的; 　　四、他人因死亡、入外籍等原因户口该注销未注销的; 　　五、本人或家庭成员户口簿、身份证登记内容存在差错的; ...

标签:户口 公安部 公安机关 发布日期:2014-07-15 03:26:58 Catid:565 Status:6

19. 成都警方首批惩戒非法开办买卖银行卡、电话卡人员1376名！ [100%]

...、电话卡5.4万张。同时，成都警方联合人民银行成都分行、三大基础通信运营商，对首批1376名非法出租、出借、出售、购买“两卡”的人员实施惩戒措施，其中包含银行卡惩戒1243人，电话卡惩戒133人。 成都市首批惩戒人员中，男性1169人，占85%，女性207人，占15%，年龄最小的16岁，最大的67岁。其中00后282人，占20.5%，多数人员对非法出租、出借、出售“两卡”...

标签: 发布日期:2020-11-04 12:36:52 Catid:105 Status:6

20. 全国共打掉“两卡”违法犯罪团伙4592个 惩戒5.7万人 [100%]

中新网北京12月17日电(记者 张子扬)非法买卖电话卡、银行卡(以下简称“两卡”)用于电信网络诈骗及其他相关违法犯罪活动问题日益突出，严重损害人民群众切身利益，严重侵蚀社会诚信根基。今年10月10日，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署在全国范围内开展“断卡”行动，严厉打击整治非法买卖“两卡”违法犯罪活动。截至目...

标签:非法买卖 发布日期:2020-12-17 08:44:07 Catid:1830 Status:6

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