搜索

标题 全文 模糊搜索 同义词 按 相关性 发布时间倒序 排序

大约有30项符合查询结果，库内数据总量为705,098项。（搜索耗时：0.0156秒） [XML]

11. 上海机场（集团）有限公司原党委副书记吴建融严重违纪违法被开除党籍和公职 [95%]

...成的便利条件为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪；未按规定申报境外存款，涉嫌隐瞒境外存款犯罪。 吴建融身为党员领导干部，长期受党教育培养，曾经历多个领导岗位的锻炼，本应感恩组织，廉洁奉公，但却理想信念丧失，法纪意识淡漠，权力观异化，政商关系“亲清不分”，大搞权钱交易，把公权力变成谋取私利的工具，治家不严，“一家两制...

标签: 发布日期:2018-11-01 02:45:00 Catid:481 Status:6

12. *ST康得事件发酵 北京银行成“背锅侠”？ [92%]

...商业秘密，所以不能详细回复，但可能没想到自己反而成了企业实际控制人向股民和证监部门隐瞒真实财务状况的工具。”据了解，北京银行西单支行提供的现金管理系统是为了方便康得投资集团的现金管理，康得投资集团开立联动账户后，康得投资集团子公司也可以加入到现金管理业务合作协议内并开立账户，可以实现上拨下划功能。“提供资金划拨与归集其实非...

标签: 发布日期:2019-05-14 09:00:20 Catid:479 Status:6

13. 官方出手，海外避税行不通了！不只是查有钱人 [85%]

...侨华人，其在国内的金融账户信息也会被交换到移民国，若与此前“报备”有差异或者有隐瞒情节，也可能面临税务补缴及各种罚金，甚至需承担刑事责任。(完)

标签:有钱人 只是 官方 发布日期:2018-09-10 09:47:33 Catid:565 Status:6

14. 个人换汇额度限制被指名存实亡 央行揭6种洗钱法 [80%]

.../p>　　23部门参与反洗钱管理　　按照中国人民银行的定义，洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。　　中国人民银行是反洗钱的行政主管部门，银监会、保监会、公安部、外交部、最高人民法院以及最高人民检察...

标签:换汇 央行 洗钱 发布日期:2014-07-17 01:09:20 Catid:565 Status:6

15. 近期多名“老虎”密集被审判，十九大后23名中管干部受审 [79%]

...权罪；姚刚涉嫌内幕交易罪；陈树隆涉嫌滥用职权、内幕交易、泄露内幕信息罪；周春雨涉嫌隐瞒境外存款、滥用职权、内幕交易罪。 值得关注的是，与其它贪官受贿收钱不同，司法部原党组成员、政治部原主任卢恩光是以行贿罪、单位行贿罪被追究刑事责任的。 10月30日公布的消息显示，法院经审理查明，卢恩光为违规入党、谋取教师身份、荣誉称号、职务提拔及...

标签: 发布日期:2018-10-31 07:48:00 Catid:483 Status:6

16. 保险自媒体乱象频发埋下隐患 有效监管面临难点 [77%]

...达百分之百，引发了整个行业的无序竞争。在利益的驱动下，虚抬保险价值，诱导投保人隐瞒信息，已成为自媒体运营者销售的常态。一些保险自媒体为了扩大业务量，赚取高额佣金，恶意编发带有诱惑性的虚假营销信息。更有甚者，推广时声称“得了癌症还能继续买”、“过往病史不用申报”，这往往导致消费者投保时存在隐瞒病史行为，有理赔需求时却遭遇拒赔，蒙...

标签: 发布日期:2018-12-12 11:15:06 Catid:479 Status:6

17. 正风肃纪动真碰硬 2018年内蒙古十大案件令人警醒 [72%]

...、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律，涉嫌贪污罪、受贿罪、巨额财产来源不明罪、隐瞒境外存款罪、滥用职权罪，被开除党籍、开除公职，对其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。 ——自治区党委巡视五组原组长杨静波严重违纪违法案。2018年8月，自治区纪委监委对杨静波涉嫌严重违纪违法问题采取留置措施审查调查。同年11月，杨静波因违反政治...

标签:违反组织纪律 内蒙古 违纪违法 发布日期:2019-01-16 10:26:35 Catid:565 Status:6

18. 正厅级官员变“房叔” 坐拥36套房产却谎称无房 [65%]

...古自治区通辽市检察院提起公诉，通辽市中级法院以贪污罪、受贿罪、巨额财产来源不明罪、隐瞒境外存款罪、滥用职权罪，一审判处内蒙古自治区国防科学技术工业办公室原主任、内蒙古自治区经济和信息化委员会原副主任（正厅级）文民有期徒刑十八年，并处罚金180万元。 把手中权力的作用发挥到极致 1961年出生的文民是从基层一步一步经过历练走...

标签:房产 发布日期:2020-07-28 07:24:18 Catid:565 Status:6

19. 判了！厅级干部有36套房产却谎称无房，对抗组织审查玩“暗战” [61%]

...古自治区通辽市检察院提起公诉，通辽市中级法院以贪污罪、受贿罪、巨额财产来源不明罪、隐瞒境外存款罪、滥用职权罪，一审判处内蒙古自治区国防科学技术工业办公室原主任、内蒙古自治区经济和信息化委员会原副主任（正厅级）文民有期徒刑十八年，并处罚金180万元。 把手中权力的作用发挥到极致 1961年...

标签:贪污罪 内蒙古国防科工办 发布日期:2020-07-28 11:16:18 Catid:1830 Status:6

20. 全国人大财经委警示四大金融风险 总体可控 [55%]

...门制定的产品审批、发行、信息披露等监管标准也存在差异。在实践中，有的产品销售中存在隐瞒风险、夸大盈利预期等问题，投资者的风险收益预期与实际情形普遍存在偏差。特别是信托计划和理财产品，存在行业性的“刚性兑付”，成为类信贷产品，加大了从业人员的道德风险。这类理财业务，由于缺乏明确的法律依据和有效的风险化解机制，成为风险累积的领域。...

标签:风险 融资 债务 监管 发布日期:2014-06-25 03:11:44 Catid:565 Status:6