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11. 连云港捣毁特大地下钱庄：涉案金额高达104亿 [100%]

...两个多月的努力，成功侦破由公安部经侦局督办的特大地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人9名，扣押涉案资金1350余万元，冻结1818个涉案资金账户，共计3.2余亿元，缴获大量银行卡、网银U盾、笔记本电脑等作案工具，总涉案金额达104亿余元。目前，两名主要犯罪嫌疑人樊某和吴某已被逮捕，案件还在进一步追查中。 银行发现外地人大量开设账户 2015年6月28日，...

标签:连云港 钱庄 特大 金额 高达 发布日期:2016-07-05 10:13:03 Catid:105 Status:6

12. 广州警方破获100多宗“裸聊”敲诈勒索案，涉案金额近千万 [100%]

...获43名以“裸聊”方式敲诈勒索的犯罪嫌疑人，打掉6个犯罪团伙，破获100多宗相关案件，涉案金额人民币近1000万元。 2019年下半年以来，广州警方网警部门发现广州市以“裸聊”方式敲诈勒索犯罪行为时有发生。个别事主被敲诈巨大金额，财产损失超过50万元，但因自身存在违法行为(非法裸聊等)和羞耻感，从而选择不报警处理。 今年3月14日晚，广州越秀...

标签:裸聊 发布日期:2020-06-11 04:21:46 Catid:1830 Status:6

13. 镇江特大“挖矿机”盗电案判了 “挖”比特币，竟偷电1378万多元 [100%]

...立后江苏境内最大盗窃国有电力案件。　 偷电用“挖矿机”挖取比特币 主犯涉案金额达1378万多元 法院经审理查明，为了降低运行比特币“挖矿机”高额的电力成本，2017年3月至2019年5月间，被告人兰某锋、李某、毛某海共谋在镇江市丹徒区等地租用场地，通过互感器短接等方式，盗窃国家电力挖取比特币。其间，被告人王某斌、叶某华、蓝某连、...

标签: 发布日期:2019-12-25 10:21:36 Catid:1830 Status:6

14. 广西一号传销大案公开宣判 涉案亿元118人获刑 [100%]

...告人均属于同一“纯资本运作”传销体系，整个传销体系成员人数众多，涉及多个省份，涉案金额特别巨大。各被告人均有一定文化程度，最高的达到研究生学历。 　　法院审理查明，被告人李永兵、赵晨江、常景等人自2009年起在南宁以参加“纯资本运作”为名，要求参加者缴纳申购款购买“份额”获取加入资格，然后参加者通过“拉人头”方式...

标签:广西 传销 发布日期:2014-04-28 06:21:24 Catid:565 Status:6

15. 虹口区这起“艳照”敲诈勒索案涉案金额超3千万 [100%]

近日，虹口区人民检察院办理了一起利用电脑合成艳照后实施敲诈勒索的案件，涉案的既遂部分金额已达到特别巨大标准，而未遂部分金额更是高达3000多万元人民币，严重侵犯了公民的合法权益，也扰乱了社会秩序。11月30日上午，该案由虹口区人民检察院对实施该行为的犯罪嫌疑人提起公诉。

标签: 发布日期:2018-11-30 05:50:20 Catid:478 Status:6

16. 涉案金额超4.2亿元！浙江宣判一起海外特大医疗诈骗案 [100%]

...荐免费境外游，随后引导参加体检项目，再推荐天价“抗癌药”……近日，一起涉案金额超4.2亿元的海外特大医疗诈骗案在浙江省嘉兴市中级人民法院一审宣判，其中被告人张某梅因犯诈骗罪，被判处无期徒刑，并处没收个人全部财产；其他3名主犯分别被判处有期徒刑13年至13年6个月不等；本案另外100多名被告人在嘉兴市秀洲区人民法院接受审判。 本案首要...

标签:医疗 发布日期:2020-12-31 01:43:16 Catid:1830 Status:6

17. 涉案金额超4.2亿元！浙江宣判一起海外特大医疗诈骗案 [100%]

...荐免费境外游，随后引导参加体检项目，再推荐天价“抗癌药”……近日，一起涉案金额超4.2亿元的海外特大医疗诈骗案在浙江省嘉兴市中级人民法院一审宣判，其中被告人张某梅因犯诈骗罪，被判处无期徒刑，并处没收个人全部财产；其他3名主犯分别被判处有期徒刑13年至13年6个月不等；本案另外100多名被告人在嘉兴市秀洲区人民法院接受审判。 本案首要...

标签:医疗诈骗 思兰德公司 发布日期:2020-12-31 12:51:37 Catid:1830 Status:6

18. 打赢新西兰对华反补贴第一案的背后 [100%]

...日，新西兰商业、创新和就业部对进口自中国的镀锌板卷发起反补贴调查。 据介绍，本案涉案金额小，中国涉案产品在调查期内对新西兰出口量4000多吨，金额约320万美元，仅占新西兰国内市场份额的2.5%~4%，企业应对意愿不强。近年来，我国镀锌行业企业频繁遭受贸易救济调查，发起国家包括欧盟、美国、加拿大、澳大利亚、泰国、越南等多个国家，行业企业遭受打击巨...

标签:镀锌 行业 企业 发布日期:2017-08-02 04:37:28 Catid:1159 Status:6

19. 税警联合 雷霆出击上海破获虚开增值税发票大案 [100%]

...月内成功破获了一起非法出售和虚开增值税发票的特大违法案件，涉及虚开发票金额10亿余元，涉案企业1600余家，已批捕涉案嫌疑人71人。该案件作为税警联合协同办案的典型案例，充分体现了跨部门合作在打击发票违法案件中起到的关键性作用。多条举报线索，暗藏团伙作案玄机2018年6月26日，崇明公安分局经侦支队接到某企业原法定代表人报案，称之前...

标签: 发布日期:2018-12-13 03:51:03 Catid:478 Status:6

20. 涉案金额1.3亿元！长宁警方破获一制售假普洱茶案 [100%]

...时，民警在现场查获大量知名品牌假冒贴标、内扉等3万余张，各类散装普洱茶叶共计40余吨，涉案金额高达1.3亿元。2018年11月，长宁警方接到群众举报，称在某电商平台上有店铺出售云南一知名茶厂生产的60年代款珍藏普洱茶，该款产品疑似假冒伪劣产品。接报后，长宁警方立即对该店铺展开调查，并将该店出售的产品送检，后经专业机构鉴定，该茶叶为假冒产品。...

标签: 发布日期:2019-03-22 02:30:46 Catid:478 Status:6