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11. 渣打银行因反洗钱监管问题被美方罚款3亿美元 [100%]

...关渣打“洗黑钱”指控达成和解的后续。纽约州金融局当时宣称，渣打集团全资渣打银行涉嫌从事与伊朗机构进行洗黑钱活动长达10年，违反美国反洗黑钱条例，渣打银行为此同意缴纳3.4亿美元与美方和解，并承诺加强监管。 　　纽约州金融局19日的声明则说，按照2012年与该局达成的和解协议，渣打银行在纠正有关反洗钱问题上仍不成功。渣打的有关业务据称仍存...

标签:渣打 渣打银行 香港 发布日期:2014-08-20 03:55:24 Catid:565 Status:6

12. 马来西亚法院开始审理前总理纳吉布涉嫌贪腐案件 [100%]

4月3日，在马来西亚吉隆坡，马来西亚前总理纳吉布（中）抵达法院。马来西亚吉隆坡高等法院3日开始审理前总理纳吉布被控背信、滥用权力和洗钱的有关案件。当天，法庭就纳吉布受到的共7项涉及背信、滥用权力和洗钱指控进行了审理。纳吉布被指控在涉及国家投资基金“一个马来西亚发展公司”（“一马公司”）前子公司SRC国际的交易中谋利4200万林吉特（约合1...

标签: 发布日期:2019-04-04 01:31:30 Catid:493 Status:6

13. 保监部门摸底反洗钱：四条通道首曝光 互联网难度大 [100%]

...海证券报昨日从权威渠道获悉，保监部门近期对保险公司进行反洗钱调研摸底，发现通过保险涉嫌洗钱的案件金额渐增，互联网保险的发展更是加大了反洗钱难度，四类易被不法分子借以洗钱的保险通道首度曝光。　　三类产品四条通道　　保险洗钱的实质，是不法分子将非法所得通过购买保险产品，再通过配套方式，将保险产品“洗”出合法收入。　　...

标签:洗钱 保险 客户 保单 发布日期:2014-10-24 02:29:27 Catid:482 Status:6

14. “长沙刑警协勤员”上门拿走上海老人近10万牵出案中案：广州女大学生被骗后竟成帮凶 [100%]

...持有“长沙市公安局刑警队协勤员”证件和“长沙市检察院逮捕令”的青年女子上门，称老人涉嫌“洗钱”，要求带走现金乃至身份证、存折、银行卡等用以提款。近日，黄浦警方通过缜密侦查破获这一起诈骗案，抓获犯罪嫌疑人谢某。令人意想不到的是，谢某竟是居住在广州的一名女大学生，而她本人也是诈骗团伙的受害人。“刑警协勤员”将老人银行卡内...

标签: 发布日期:2018-10-08 12:18:52 Catid:478 Status:6

15. 保险洗钱七大手法：互联网保险洗钱最便捷 [100%]

...职调查，客户风险等级管理，客户身份资料及交易记录保存，大额交易报告，可疑交易报告，涉嫌恐怖融资可疑交易报告，反洗钱非现场监管数据报送，反洗钱现场检查，行政调查配合工作及司法协助，反洗钱保密及反洗钱检查稽核。　　根据《证券日报》记者了解，对于可疑保单的排查，各保险公司设置了不同的门槛，如安邦保险主要排查“20万元以上投保记录，职...

标签:保险 互联网 洗钱 发布日期:2014-06-05 10:30:56 Catid:565 Status:6

16. 广州荔湾区警方打掉一个电信诈骗 “洗钱”团伙 [100%]

...了蝇头小利，拿自己的身份证给陌生人办理开通银行账户，沦为犯罪分子的帮凶，自己也可能涉嫌违法犯罪。请广大市民妥善保管好自己的身份证、银行卡等信息，一旦发现买卖、滥开银行卡的违法犯罪行为，应主动举报，并配合公安机关调查取证。

标签: 发布日期:2020-08-28 10:14:26 Catid:1828 Status:6

17. 山西警方跨省打掉一为电诈犯罪“洗钱”团伙 涉案600万元 [100%]

...4月17日电 (李庭耀)记者17日从山西省晋中市寿阳县公安局获悉，寿阳警方远赴福建省，打掉一个涉嫌为电信网络诈骗犯罪活动“洗钱”的团伙，抓获犯罪嫌疑人3人，涉案金额达600万元。 4月3日，寿阳警方接到群众报案称，其在网上进行投资，被对方以要求交“手续费”“保证金”等各种理由诈骗30万元。接到报警后，寿阳警方迅速成立专案组对案件展开...

标签: 发布日期:2020-04-18 12:21:27 Catid:1830 Status:6

18. 拼多多回应“差评”：将起诉差评并索赔1000万元 [100%]

...进行恶意夸张贬损。对此，拼多多希望最终法律能够还公司一个清白。 上述负责人表示，涉嫌博彩洗钱类违法交易主要希望突破的是支付通道，所以会在目前所有电商平台“布码”，希望混迹正常交易之中。而对于所有电商平台来说，判断难点在于需将其从正常电商交易中进行剥离甄别，主要甄别依据来自于支付机构的风控数据。 所以，拼多多作为一家没有...

标签:拼多多 发布日期:2019-05-28 10:01:23 Catid:1159 Status:6

19. 央行深圳中支行长邢毓静：勇立潮头，深圳反洗钱稳步前行 [100%]

...效提高辖内银行及非银行支付机构相关交易监测预警能力。2018年，深圳人行接收义务机构报告涉嫌地下钱庄和非法集资的的重点可疑线索162份，形成有效线索并移送经侦部门107份，增幅均超过100%。 邢毓静表示，下一步，深圳将继续深入贯彻“风险为本”原则，勇立潮头，坚持改革引领、创新驱动，推动深圳反洗钱工作不断取得新突破。 探...

标签:FATF 化解金融风险 反洗钱 中国人民银行深圳市中心支行 金融科技 发布日期:2019-05-17 11:02:00 Catid:1515 Status:6

20. 监管人士：ICO基本上就是非法集资 建议尽快取缔 [100%]

... 态度的鲜明对立足以显示ICO狂潮引起的争议。多数专家认为，ICO涉及非法公开发行证券，涉嫌为洗钱等犯罪行为提供渠道，涉嫌非法吸收公众存款、非法经营，建议强化ICO融资风险监管。 近期有媒体报道称，中国证监会正在向部分区块链企业就ICO征询意见，主要针对那些打着虚拟货币名义进行传销诈骗的ICO项目。另有媒体报道称，人民银行等部门召开了联席会议，...

标签:非法集资 监管人士 ICO ICO项目 取缔 发布日期:2017-09-01 09:31:04 Catid:565 Status:6

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