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11. 人行反洗钱现场检查在即，领雁《反洗钱迎检重要事项》课程广受好评 [100%]

9月11日，由《中国农村金融》杂志社主办、公认反洗钱师协会及北京领雁科技股份有限公司协办的《农信机构反洗钱防电诈研讨会暨操作实务研学活动》（后续简称：“农信机构研学活动”）在哈尔滨拉开序幕。领雁科技反洗钱业务专家范箴为研学活动中100多位农信机构的领导、员工分享了《反洗钱迎检重要事项》的培训内容，收获现场学员的一致好评。

标签: 发布日期:2024-09-20 01:58:25 Catid:1940 Status:6

12. 人保寿险鄂州中支开展“反洗钱进校园”主题宣传活动 [100%]

...quo;即将到来之际，人保寿险鄂州中支公司积极行动，为大学生们带来了一场意义非凡的“反洗钱进校园”主题宣传活动。 洗钱活动严重危害国家金融安全和社会稳定，而大学生作为社会的新兴力量，知识储备尚在丰富阶段，容易成为不法分子的潜在目标。人保寿险鄂州中支公司正是意识到这点，主动承担社会责任。

标签: 发布日期:2024-11-12 04:35:35 Catid:1940 Status:6

13. 远离洗钱陷阱 海尔消费金融开展反洗钱宣传 [100%]

近年来，洗钱犯罪活动猖獗，有偿租借银行卡转账等各种违法洗钱方式层出不穷，如今，连直播打赏也成为不法分子洗钱的工具。日前，媒体报道了一起利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件，犯罪分子将巨额款项用于直播间打赏，主播获得流量和中介费，再把钱返还至犯罪嫌疑人制定账户，由此将赃款洗白。双方联合洗钱的套路被警方识破。 洗钱活动看似隐...

标签: 发布日期:2023-05-19 02:45:31 Catid:1940 Status:6

14. 民生银行揭阳阳美支行反洗钱宣传活动取得良好效果 [100%]

中国经济导报中国发展网鲁利韦、石培璋、记者罗勉报道为进一步普及反洗钱知识，提高社会公众对反洗钱工作的认识，同时提升公众勇于揭发、敢于打击黑恶势力的信心和意识，民生银行揭阳阳美支行在9月份多次组织内容丰富、形式多样的反洗钱宣传活动。 活动以“预防洗钱风险，维护金融安全”为主题，向广大人民群众普及反洗钱、防范和...

标签: 发布日期:2020-09-21 03:48:55 Catid:1828 Status:6

15. 新法解读 共建金融安全 ——大家人寿资阳中心支公司反洗钱宣传培训活动 [100%]

为全面贯彻实施新《反洗钱法》，切实提升全员反洗钱履职能力与风险防范意识，积极履行金融机构的社会责任，大家人寿资阳中心支公司（以下简称“中支”）2025年组织开展了一系列形式多样、内容丰富的学习培训和宣传教育活动，取得了显著成效。 一、聚焦内部赋能，筑牢合规防线 中支坚持“内化于心、外化于行”的培训原则，将提...

标签: 发布日期:2025-11-04 04:53:05 Catid:1940 Status:6

16. 维护消费者权益 远离洗钱陷阱 [100%]

...0" style="max-width: 800px;" /> 中国经济导报、中国发展网讯 记者林强报道 为进一步提高公众反洗钱意识，预防和打击洗钱犯罪活动，切实保护金融消费者权益，建设银行黑龙江省分行积极响应中国人民银行哈尔滨中心支行的号召，在“3·15”消费者权益日来临之际，以“维护消费者权益 远离洗钱陷阱”为主题开展了一系列反洗钱宣传活动，为筑牢维护经济金...

标签: 发布日期:2023-03-15 10:44:31 Catid:1830 Status:6

17. 浙江义乌：线上线下相结合，银行组织开展反洗钱系列宣传活动 [100%]

...p>中国发展网讯为扎实推进反洗钱宣传工作，增强公众反洗钱意识，维护金融秩序稳定，近日，金华银行义乌分行通过线上线下相结合方式，开展了一系列反洗钱宣传活动。 立足网点，突出“主阵地”宣传优势：利用辖内网点分布城乡的优势，统一在营业网点LED屏播放宣传标语，电视屏幕循环播...

标签: 发布日期:2024-05-29 11:34:00 Catid:481 Status:6

18. 2020年初步形成反洗钱反恐怖融资反逃税法律体系 [100%]

中国发展网 9月14日 记者宋璟从中国政府网获悉 国务院办公厅发布关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见。意见提出，到2020年，初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。

标签:洗钱 恐怖融资 逃税 发布日期:2017-09-14 03:42:00 Catid:565 Status:6

19. 民生银行汕头分行多举措提升反洗钱宣传实效 [100%]

...> 中国经济导报中国发展网鲁利韦、石培璋、记者罗勉报道为进一步加强反洗钱宣传，增强社会公众对洗钱危害的认识，扩大反洗钱的社会影响力，民生银行汕头分行于9月份启动反洗钱宣传月活动。 活动紧密围绕防范和打击网络赌博犯罪、防范和打击非法贩卖野生动物领域洗钱犯罪、防范和打击地下钱庄违法犯罪等多个主题，通过采取丰富多样的宣传...

标签: 发布日期:2020-09-21 03:48:53 Catid:1828 Status:6

20. 人保寿险焦作中心支公司开展“3·15”反洗钱主题宣传活动 [100%]

为切实维护金融消费者合法权益，普及反洗钱知识，在“3·15”国际消费者权益日到来之际，人保寿险焦作中心支公司于3月10日至3月15日，组织全辖分支机构开展“3·15”反洗钱主题系列宣传活动。 本次宣传活动以“保护个人信息，远离洗钱陷阱”为核心主题，采用线下主阵地宣传、进社区入村宣讲、线上H5推文传播相结合的多渠道模式，面向...

标签: 发布日期:2026-03-20 03:37:06 Catid:1940 Status:6

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