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181. 2016年证监会开出218份罚单 罚没款总计42.83亿元 [100%]

...约2721万元、11460万元、7293万元、2358万元罚没款处罚；福诚澜海、南京致臻达、浙江丰范、臣乾金融、黄辰爽、杭州米云非法经营证券业务，分别被处以约656万元、60万元、4849万元、1185万元、86万元、6197万元罚没款处罚。 编造、传播虚假信息违法案件中，中融汇智实际运营的“弥达斯”微信公众号传播《国家队：招商银行副行长喊你还钱了》误导性信息，每日经济...

标签:行政处罚决定书 罚没款 证监会 发布日期:2017-01-03 05:14:00 Catid:565 Status:6

182. 6月新增失信主体约84.8万个 重点聚焦金融借贷违约 [100%]

...业属地占比最高的地区。 本月重点聚焦的失信问题包括虚假广告、“黑旅行社”、金融借贷违约等。其中，虚假广告案件20起，主要涉及保健食品、药品、医疗、房地产、金融服务等领域；“黑旅行社”企业8家，主要涉及无证无照经营旅行社业务等违法违规行为；金融借贷违约企业140家，涉案总金额达249.58亿元。 与此同时，报告公布了三个保健食品、药...

标签:失信联合惩戒制度 发布日期:2018-07-16 04:45:43 Catid:1249 Status:6

183. 6月新增失信主体约84.8万个 重点聚焦金融借贷违约 [100%]

...业属地占比最高的地区。 本月重点聚焦的失信问题包括虚假广告、“黑旅行社”、金融借贷违约等。其中，虚假广告案件20起，主要涉及保健食品、药品、医疗、房地产、金融服务等领域；“黑旅行社”企业8家，主要涉及无证无照经营旅行社业务等违法违规行为；金融借贷违约企业140家，涉案总金额达249.58亿元。 与此同时，报告公布了三个保健食品、药...

标签:失信联合惩戒制度 发布日期:2018-07-16 04:45:43 Catid:565 Status:6

184. 代币发行融资已达26亿元监管归口仍无定论 [99%]

...（ICO）风生水起，引发包括VC/PE机构以及企业在内的各类市场主体跃跃欲试。 国家互联网金融风险分析技术平台近日发布的《2017上半年国内ICO发展情况报告》显示，截至2017年7月18日，监测发现在上述平台上线并完成ICO的项目65个。 根据上述报告，目前面向国内提供ICO服务的相关平台有43家，2017年以来，截至7月19日通过上述平台完成的ICO项目累计融资规模达26.16亿元...

标签:ico 监管 目前 证券 发布日期:2017-09-01 10:58:59 Catid:484 Status:6

185. 中国人民银行深圳市中心支行牵头召开 深圳市反洗钱工作联席会议 [99%]

...强情报会商和信息反馈，优化反洗钱调查的策略、方法和技术。2018年，多部门联合建立深圳市金融领域扫黑除恶专项斗争工作机制，及时发现、移送金融领域涉黑涉恶线索，成功推动某案件以洗钱罪移送起诉。2019年4月，深圳人行、深圳市公安局、人民检察院、中级人民法院通力合作，全链条推动洗钱案件的侦查、起诉和审判，实现2宗洗钱罪案判决。2019年6月，深圳市税务局...

标签:反洗钱 人行 发布日期:2020-01-17 10:54:57 Catid:565 Status:6

186. 谁卖了我的房子？从一起案件揭开“套路贷”骗术 [99%]

...的团伙被抓获归案。 设套的人叫林国彬，是北京京晟嘉汇投资有限公司法定代表人、京广金融服务外包公司实际控制人，此前曾做过房产中介公司的业务员。 凭借对房产中介业务的熟悉，林国彬利用专业知识和行业经验培养了一支近百人的团队。这些人懂房产过户、公证委托，团伙中有律师和警察，甚至还搞过虚假诉讼。 警方查明，2013年起，林国彬团伙开始...

标签:套路贷 发布日期:2020-06-03 05:16:06 Catid:1830 Status:6

187. 上海人民政府关于表彰 2017年度上海金融创新奖获奖项目的决定 [99%]

...张朝登上海报道 各区人民政府，上海市政府各委、办、局：为进一步支持和鼓励上海金融改革创新，优化上海金融发展环境，增强上海金融机构发展活力，推进上海国际金融中心建设，根据《上海市推进国际金融中心建设条例》和上海金融创新奖组织评审规定，经单位推荐、专家评审、社会公示和市评审工作领导小组审定，上海市政府决定，授予下列项目2017年度上海...

标签: 发布日期:2018-08-29 06:15:34 Catid:478 Status:6

188. 央行：完善现金机具管理 规范现金机具行业 [99%]

.../p> 中国发展网9月29日讯 日前中国人民银行发布了《人民币现金机具鉴别能力技术规范》金融行业标准。该标准明确，自2018年起我国将建立以该标准为准绳、以现金机具鉴别能力检测为依托、以强化事中事后监管为保障的现金机具管理机制。“金标”将完全覆盖有人民币鉴伪技术的设备。 近年来，我国流通领域人民币总量持续增加。虽然当前非现金支付工具...

标签:现金 机具 人民币 金标 发布日期:2017-09-29 05:06:00 Catid:1161 Status:6

189. 深圳仲裁填补司法判例空白 确认比特币具财产属性受法律保护 [99%]

...上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 该文件力图证明一个事实:无论数字货币是否为合法,数字货币的流通和交付为非法行为。 由此,这一案件所涉合同中的“转让价款的支付及安排”,也就违反了法律强制性规定而无效。同时,因为该条款系合同的核心条款,因此合同构成整...

标签:判例 深圳 仲裁 财产 司法 发布日期:2018-11-06 09:46:48 Catid:565 Status:6

190. 养老领域频现“非法集资”，如何守护好老人的钱袋子 [99%]

...灾区”，非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，在严重损害广大群众利益的同时，破坏金融市场秩序，对国家金融安全造成了一定威胁。 湖南省公安厅经侦总队政委赵江文介绍，2018年以来，全省公安机关依法侦破此类案件45起，涉案资金35亿余元，打击处理犯罪嫌疑人66人。目前，全省养老服务领域潜伏的风险依然很大。据不完全统计，全省涉及养老领域非公企业...

标签: 发布日期:2019-12-08 05:01:04 Catid:565 Status:6