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181. 央行上海分行警示炒鞋风险：或存在非法集资、非法传销等问题 [90%]

...现出参与者数量多、交易量大、价格波动剧烈等特征。“炒鞋”行业背后可能存在的非法集资、非法吸收公众存款、金融诈骗、非法传销等涉众型经济金融违法问题值得警惕。 简报指出，值得关注的问题包括，一是“炒鞋”交易呈现证券化趋势，日交易量巨大；二是部分第三方支付机构为炒鞋平台提供分期付款等加杠杆服务，杠杆资金入场助长了金融风险；...

标签:炒鞋 发布日期:2019-10-18 11:39:25 Catid:565 Status:6

182. 41人被刑拘！上海警方通报 “证大公司”非法集资案件情况 [90%]

...群众报案称“证大公司”旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资，警方受理开展调查。 警方介绍，8月29日，“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。 “证大公司”在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通...

标签:证大公司 非法集资 发布日期:2019-09-01 06:10:48 Catid:565 Status:6

183. 发改委开展备案创投企业年检 重点检查是否涉非法集资等行为 [90%]

...业及其管理顾问机构的年度检查。 通知指出，备案管理部门应重点检查是否涉嫌非法集资、二级市场投资和债券投资等违规行为，以及“投资运作过程中的重大事件”是否已及时向备案管理部门报告等。具体年检工作备案管理部门可委托协会组织和专业机构协助进行。

标签:非法集资 发布日期:2018-07-30 02:37:11 Catid:26 Status:6

184. 中国人民银行党委书记郭树清：通过提高人民群众认知 打击非法集资 [90%]

...行党委书记、中国银行保险监督管理委员会党委书记、主席郭树清在论坛上表示，在打击非法集资过程中，努力通过多种方式让人民群众认识到高收益意味着高风险，收益率超过6%就要打问号，超过8%就很危险。10%以上就要准备损失全部本金。 “一旦发现存在高回报的理财产品，要积极提醒，积极举报，让庞氏骗局无所动行。在树立信心的同时，我们也清醒意识到还存...

标签:论坛 超过 意味着 党委书记 发布日期:2018-06-14 09:00:00 Catid:479 Status:6

185. 严打涉互联网金融犯罪 [90%]

...以其实际构成的法律关系确定其效力和权利义务。对于以金融创新名义非法吸收公众存款或者集资诈骗，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 在降低实体经济成本、解决实体经济融资难的问题上，意见提出严格依法规制高利贷，对超过民间借贷利率司法保护上限的利息不予保护，以降低实体经济融资成本。 非法集资行为危害人民群众财产安全和社会稳定，打击惩治非...

标签:金融 案件 意见 集资 发布日期:2017-08-11 09:49:14 Catid:482 Status:6

186. “中晋系”涉嫌非法集资 29名成员全部落网 [90%]

...公安局经侦总队根据群众举报，在本市浦东、黄浦、静安等区对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司进行查处，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。 经...

标签:成员 晋系 发布日期:2016-04-07 01:43:25 Catid:483 Status:6

187. 我国最大集资诈骗案4从犯获刑 涉案金额近百亿 [90%]

...讯(记者 魏徽徽 通讯员 马伟锋)涉案金额高达99.5亿元，受害人数高达23万人次，近年来全国最大集资诈骗系列案——广东邦家租赁服务公司董事长蒋洪伟作为首要嫌犯，与其他26名嫌犯受审。本月20日，该团伙其中4名成员在广州市中级人民法院领刑。 　　法院查明，王民权曾负责广东邦家公司的全国市场管理中心及相关工作。在任职期间，王民权非法获取业绩提成超...

标签:非法 民权 处罚金 广东 集资诈骗 发布日期:2014-12-23 05:51:26 Catid:565 Status:6

188. 上海携巨款出逃美女老总被控集资诈骗 [90%]

...院发布消息称，上海检察院已就“原上海泛鑫保险代理有限公司股东、实际控制人陈怡被控集资诈骗案”提起公诉。同案被提起公诉的还有原泛鑫保险顾问江杰。　　被曝携款5亿出逃 　　陈怡此前为上海保险中介龙头企业——上海泛鑫保险代理有限公司的总经理，被称为美女老总。2013年8月，媒体报道称，由于资金链断裂，陈怡携款5亿元出逃国外。

标签:上海 保险 出逃 携款 发布日期:2014-05-27 03:12:33 Catid:565 Status:6

189. 查处取缔非法集资等违法违规活动 [90%]

...混乱等问题日益突出，大量非融资性担保公司不经营担保业务，甚至从事非法吸收存款、非法集资、非法理财、高利放贷等违法违规活动，风险事件和群体性事件频发，对有关地区经济社会发展造成严重影响。为切实规范市场秩序，维护金融与社会稳定，经国务院同意，日前，银监会、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、商务部、人民银行、工商总局、法制办八部委...

标签:担保 融资 违规 发布日期:2014-01-07 06:43:05 Catid:565 Status:6

190. 海丰县赤坑镇全福村集资重建革命红色旧址 [90%]

...扬老一辈革命精神，今年在该村乡贤的倡导和带领下，已拆除在红色旧址乱搭乱占的危房，将集资重建海丰县苏维埃政权“六区南路指挥处”旧址。

标签:广东 发布日期:2020-01-05 04:49:29 Catid:1828 Status:6

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