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181. 四级联动，扎实推进“消保县域行”：人保寿险四川省分公司下辖资阳中心支公司开展“担当新使命 消保县域行”活动 [100%]

...朋友要注意防范诈骗、防止高收益诱惑，珍惜自己的财富。 资阳中支余华彬总向村民就反洗钱、诈骗、非法集资发生的案例等做了讲解，通过案例的解析，村民们对什么是反洗钱、诈骗、非法集资有了更深的了解。 现场座谈还开展了消费者“急难愁盼”的问题调研，现场参会人员积极提问，与会领导主动解答，不时获得参会人员的热烈掌声。 总公司副总...

标签: 发布日期:2024-09-14 05:33:30 Catid:1940 Status:6

182. 守护金融消费者安全 金美信消费金融多维开展“3·15”消保宣传 [100%]

...融宣传志愿联盟·银行业宣传志愿队”的一员，金美信消费金融聚焦防范电信诈骗、反洗钱知识、消费者维权途径及基础金融知识等内容，通过发放宣传折页、咨询答疑、有奖问答等方式，为广大市民群众送上金融安全“防护锦囊”，切实助力消费者掌握反诈知识，提高风险防范意识。

标签: 发布日期:2025-03-27 11:48:05 Catid:1940 Status:6

183. ​党建引领信用担当，4家全国性商业银行共同开展主题宣传工作 [100%]

...成绩。同时还介绍了承担行业责任的案例，比如通过排查具有电信诈骗交易特征客户、培训反洗钱岗工作人员等措施打击违法活动，通过创新司法催收模式快速回收不良资产。在共担社会责任方面，民生信用卡引领辖内机构大力推进金融知识普及宣教活动，积极开拓营销场景，通过营销活动与权益设计，构造客户信用卡服务的消费闭环，保障客户权益，提升客户体验。

标签: 发布日期:2021-07-12 04:21:18 Catid:1940 Status:6

184. 蚂蚁集团研究院高级专家孙曦：区块链技术发展有四大趋势 [100%]

...安全性；二是交易合规性上，因为加密数字资产交易的匿名性，一些不法分子会通过其来进行洗钱、涉恐等非法活动，因此目前数字资产交易越来越受到监管重视，一方面会要求对加密交易服务商的监管要求，如加强对客户KYC/KYB的落实，另一方面会加强对链上交易的跟踪和分析，通过技术方案来识别可能涉及洗钱、涉恐的非法交易，这块目前也已有一些技术服务商提供解决方...

标签:区块链技术 发布日期:2022-09-02 02:41:16 Catid:566 Status:6

185. 国际注册会计师ICPA（IAAP公会）推陈出“新” [100%]

...在持续攀升，IAAP公会的历史可追溯到1916年，超过百年的时间公会长期服务、监督活跃于世界反洗钱反金融犯罪领域，分别在全球多个国家开展高级学术活动并设立学习中心，让本就在国际领域有极大影响力的IAAP公会再攀新巅峰。 IAAP公会致力于为全球培养具有国际化视野和现代科学管理理念人才。我国2019年引进IAAP公会先进会计理念和经验，推出国际注册会计师ICPA等项...

标签: 发布日期:2022-10-28 04:20:25 Catid:1940 Status:6

186. 打通金融惠民“最后一公里”，幸福人寿扎实推进保险“五进入” [100%]

...ng>湖北分公司 分公司于同城广场设立便民咨询展台，向市民普及防范非法集资、反洗钱知识，并走访周边商圈与合作企业延伸宣传；荆州中支走进沙市文湖花园小区科普基础金融常识；宜昌中支联合同业进驻山庄路社区，面向老年人讲解电信诈骗、养老诈骗及非法集资陷阱；黄石中支深入社区、物业园区、工会驿站，针对人身保险保障、理赔流程开展...

标签: 发布日期:2026-07-20 06:51:39 Catid:1940 Status:6

187. 楼继伟：中国债务风险可控 关注地方债隐性扩张 [100%]

...济强劲、可持续、平衡和包容增长。 其次，会议讨论了税收、受益人所有权透明度以及反洗钱问题。根据今年4月G20财长和央行行长会公报要求，金融行动特别工作组（FATF）和全球税收透明度和情报交换论坛向会议提交了关于加强国际透明度标准实施，包括获取和跨国交换受益所有权信息的初步建议报告。会议对报告进行了讨论，并要求FATF和全球税收论坛继续推进相关工...

标签:G20 发布日期:2016-10-18 03:06:33 Catid:37 Status:6

188. 人保寿险海南省分公司开展2024年“7.8全国保险公众宣传日”活动 [100%]

...er="0" width="500" style="border: 0px;" /> 在儋州，人保寿险儋州市支公司在鼎尚广场大门处摆放反洗钱展架，向过往群众及商户讲解防范非法集资，为他们讲解了如何识别金融诈骗，远离非法集资及预防养老诈骗。 在澄迈，人保寿险澄迈县支...

标签: 发布日期:2024-07-12 02:29:19 Catid:1940 Status:6

189. 七年扎根再出发，稠州银行绍兴分行迁址镜湖新区 [100%]

...知识宣传集市游园活动，将专业金融知识转化为可参与、可互动的沉浸式体验。防非扫清、反洗钱、反诈等宣传内容以游园打卡、趣味问答、情景模拟等形式呈现，到访客户在办理业务之余，通过参与小游戏、集章兑礼等方式，轻松掌握识别非法集资、防范电信诈骗、远离洗钱陷阱等实用技能。

标签: 发布日期:2026-08-05 04:10:18 Catid:2202 Status:6

190. 金融支持深圳高质量发展十件大事 [100%]

...个。 十、坚决切断涉诈资金转移链条保护人民群众“钱袋子”，充分发挥反洗钱职能优势助力防范化解相关领域风险隐患 2023年，人民银行深圳市分行深化电信网络诈骗“资金链”治理，发挥反洗钱调查协查积极作用促进我市防范化解相关领域风险。一是组织辖内商业银行积极防控电信网络诈骗风险，始终坚持“精准研判、精细操作、精...

标签:深圳人民银行 发布日期:2024-01-17 02:04:59 Catid:1504 Status:6

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