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181. 明年起同一银行开卡不能超4张 遏制银行卡买卖 [100%]

...活动 据银行人士介绍，这一规定是为了防止银行卡买卖，避免银行卡沦为不法分子诈骗、洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动的工具。在以往的电信诈骗案中，诈骗人员在得手后会迅速将资金分成小数目的款项，通过网上银行转移到几张甚至几十张银行卡中，化整为零，然后再从ATM机里将钱取走，这一过程也会大大增加案件侦查难度。而这些银行卡有的是持卡人自己卖...

标签:银行卡 发布日期:2015-12-25 10:56:40 Catid:565 Status:6

182. 央行等六部门：支持贸易新业态跨境人民币结算 [100%]

...贸活动和国际合作领域中使用人民币提供高效便捷的金融服务，同时按照《中华人民共和国反洗钱法》和其他有关规定，在办理跨境人民币业务时，应切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务。境内银行未按规定办理跨境人民币业务的，中国人民银行及其分支机构可根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条、第四十六条相关规定依法对境内银行进行处罚。

标签:人民币 发布日期:2021-01-04 08:44:38 Catid:565 Status:6

183. “掰开揉碎”讲透骗局，民警极力劝阻八旬老人收钱打赏 [100%]

...老人的描述，民警当即判断这是典型的诈骗陷阱，且对方很可能企图利用老人的银行账户进行洗钱等违法犯罪活动。可无论民警当场如何指出疑点，老人始终将信将疑，不愿相信自己遇上了骗子。 为彻底打消老人的疑虑，民警将老人带到派出所，坐下来陪着她一点点梳理整件事的来龙去脉。“要发布视频作品，首先得有平台账号，你连账号都没有，作品从哪里来呢？&r...

标签: 发布日期:2026-07-22 06:09:06 Catid:2201 Status:6

184. 渤海财险重庆分公司：积极履行社会责任，将金融消费者权益保护“进行到底” [100%]

...重庆分公司负责人带领宣传队伍走进光宇大厦开展金融知识宣传活动，为大厦员工详细讲解反洗钱、防范电信诈骗等金融知识，并结合实际案例引导消费者不断增强金融安全意识，提高识别和防范非法金融活动及反洗钱能力。

标签: 发布日期:2023-10-24 03:08:11 Catid:1940 Status:6

185. 风险提示送上门： 警惕金融诈骗陷阱 守护您的财产安全 [100%]

...博”，最后榨干积蓄。 冒充公检法：自称“警察”“检察官”，说你涉嫌洗钱、犯罪，要求把钱转到“安全账户”。 金融诈骗的危害 造成财产损失：通过虚假投资、贷款等诈骗手段骗取积蓄，造成受害者倾家荡产，甚至背负巨额债务。 扰乱金融市场：虚假投资、庞氏骗局等误导公众投资，破坏正常的金融秩序，扰乱金融...

标签: 发布日期:2025-09-19 04:06:01 Catid:2202 Status:6

186. 四级联动，扎实推进“消保县域行”：人保寿险四川省分公司下辖资阳中心支公司开展“担当新使命 消保县域行”活动 [100%]

...朋友要注意防范诈骗、防止高收益诱惑，珍惜自己的财富。 资阳中支余华彬总向村民就反洗钱、诈骗、非法集资发生的案例等做了讲解，通过案例的解析，村民们对什么是反洗钱、诈骗、非法集资有了更深的了解。 现场座谈还开展了消费者“急难愁盼”的问题调研，现场参会人员积极提问，与会领导主动解答，不时获得参会人员的热烈掌声。 总公司副总...

标签: 发布日期:2024-09-14 05:33:30 Catid:1940 Status:6

187. 瑞众保险深化“四强”合规建设，启动“合规宣传月”活动 [100%]

...构建上下联动、全员参与、齐抓共管的合规宣传新局面。活动同步融入防范非法金融活动、反洗钱、反欺诈、防范电信网络诈骗、保护消费者权益等主题宣传内容，多维度开展合规知识普及与风险警示教育，有效整合各类宣教资源，进一步放大宣传叠加效应、提升综合宣传成效。 坚持氛围先行，打造浸润式合规文化阵地 本次宣传月活动形式丰富、亮点...

标签: 发布日期:2026-08-13 11:02:21 Catid:1940 Status:6

188. 守护金融消费者安全 金美信消费金融多维开展“3·15”消保宣传 [100%]

...融宣传志愿联盟·银行业宣传志愿队”的一员，金美信消费金融聚焦防范电信诈骗、反洗钱知识、消费者维权途径及基础金融知识等内容，通过发放宣传折页、咨询答疑、有奖问答等方式，为广大市民群众送上金融安全“防护锦囊”，切实助力消费者掌握反诈知识，提高风险防范意识。

标签: 发布日期:2025-03-27 11:48:05 Catid:1940 Status:6

189. ​党建引领信用担当，4家全国性商业银行共同开展主题宣传工作 [100%]

...成绩。同时还介绍了承担行业责任的案例，比如通过排查具有电信诈骗交易特征客户、培训反洗钱岗工作人员等措施打击违法活动，通过创新司法催收模式快速回收不良资产。在共担社会责任方面，民生信用卡引领辖内机构大力推进金融知识普及宣教活动，积极开拓营销场景，通过营销活动与权益设计，构造客户信用卡服务的消费闭环，保障客户权益，提升客户体验。

标签: 发布日期:2021-07-12 04:21:18 Catid:1940 Status:6

190. 蚂蚁集团研究院高级专家孙曦：区块链技术发展有四大趋势 [100%]

...安全性；二是交易合规性上，因为加密数字资产交易的匿名性，一些不法分子会通过其来进行洗钱、涉恐等非法活动，因此目前数字资产交易越来越受到监管重视，一方面会要求对加密交易服务商的监管要求，如加强对客户KYC/KYB的落实，另一方面会加强对链上交易的跟踪和分析，通过技术方案来识别可能涉及洗钱、涉恐的非法交易，这块目前也已有一些技术服务商提供解决方...

标签:区块链技术 发布日期:2022-09-02 02:41:16 Catid:566 Status:6

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