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171. 金融犯罪高发如何解？加快金融犯罪治理供给侧改革 [100%]

...发态势 专家建议 □ 本报记者 陈磊 12月9日，中国裁判文书网公布了最新一起非法吸收公众存款案一审判决书，河北邯郸人蔺某因犯非法吸收公众存款罪，被天津市和平区人民法院判处相应有期徒刑。 《法制日报》记者在中国裁判文书网上搜索发现，近年来，基层法院发布的非法吸收公众存款罪刑事一审判决书数量呈逐年递增趋势：2016年是3894份，2017年...

标签:基层法院 非法集资 金融犯罪 发布日期:2019-12-23 08:40:57 Catid:565 Status:6

172. 郭树清谈非法集资风险：收益率超6%需谨慎 [100%]

...罗知之）今天，中国银行保险监督管理委员会主席郭树清在第十届陆家嘴论坛上表示，在打击非法集资过程中，努力通过多种方式让人民群众认识到，高收益意味着高风险，收益率超过6%的就要打问号，超过8%的就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。“人民群众既是金融监管保护的对象，更是防范化解金融风险活动的重要参与者和依靠力量。”郭树清指出，在实际工作...

标签: 发布日期:2018-06-15 09:00:26 Catid:479 Status:6

173. 一年半非法集资500多亿元 疯狂“e租宝”黑幕大起底 [100%]

一年半内非法吸收资金500多亿元，受害投资人遍布全国31个省市区……1月14日，备受关注的“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。 “e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁，涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。 这个曾风靡全国的网络平台真相究竟如何？钰诚集团一众高管头顶种...

标签:起底 多亿 年半 黑幕 发布日期:2016-02-01 11:39:59 Catid:105 Status:6

174. 镇政府被指又拖欠500万国家赔偿 曾因此成失信人 [100%]

吉林省延边州敦化市雁鸣湖镇政府再次面临诚信考验。因卷入一起致多人受损失的非法集资案，雁鸣湖镇政府遭巨额索赔，但随着法院陆续作出赔偿判决，该镇政府一度因拖欠7名受害者共600余万国家赔偿被列入失信被执行人名单（后履行赔偿）。近日，一笔涉及该非法集资案5名受害者共500余万的国家赔偿被指再次遭拖欠，签订的执行和解协议到期后仍未得到履行。

标签: 发布日期:2017-12-03 09:31:02 Catid:478 Status:6

175. 民生银行汕头分行开展金融知识普及宣传活动 [100%]

...国发展网讯鲁利韦 聂金秀记者罗勉报道为不断提升社会公众金融素养和非法集资风险防范意识，提高源头防范能力，6月份，民生银行汕头分行多措并举开展“守住钱袋子，护好幸福家”防范非法集资主题宣传月活动。 活动中，民生银行汕头分行充分结合疫情防控要求，一是通过加强线上宣传，在广播、微信、抖音、等媒体上发布防非相关知...

标签:广东 汕头 民生银行 非法集资 发布日期:2020-06-21 07:58:07 Catid:1830 Status:6

176. 山寨理财产品酿成39亿非法集资案 [100%]

标签:理财产品 非法集资 发布日期:2014-09-04 01:24:19 Catid:36 Status:6

177. 百亿元大案屡现 新型网络传销加速蔓延 [100%]

...一些地方依然顽固存在，网络传销违法活动日益突出，传销违法犯罪复合化趋势日益明显，与非法集资等违法犯罪行为相互交织的情形愈发常见。白京华强调，随着近年来我国经济的快速发展和网络经济的繁荣，不少传销活动还打起了消费返利、资金互助、虚拟货币、投资理财等幌子，并假借慈善、扶贫、创新、“一带一路”、军民融合等名义，扭曲国家有关政策，进行网络...

标签: 发布日期:2018-08-13 08:15:25 Catid:479 Status:6

178. 网络理财”变线下敛财 成“非法集资”高危区 [100%]

...种名为“债权转让”的方式规避法律监管，金额庞大、操作极不透明，极易演变为“非法集资”，值得警惕。　　“网络理财”线下蔓延　　近年来，以“P2P理财”、“网络理财”为名但从事线下理财业务的民间理财公司在全国各地大量兴起，它们广布网点，“理财”金额庞大，用户数以万计。　　在天津市津塔...

标签:理财 债权 资金 发布日期:2014-10-25 06:51:29 Catid:494 Status:6

179. 民间借贷入法是为两会“献礼” [100%]

...dquo;正规”,也无法律上的“正名”,民间借贷一直成为舆论焦点,尤其是经常与高利贷、非法集资、讨债公司等灰色内容纠缠不清,让民间借贷的是与非、罪与罚争议纷纷,也让其行走在混乱失范与风险易发的边缘,亟需法律层面的界定厘清,更需法律层面的正名规范。　　2011年1月,《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》施行,规定非法...

标签:民间 借贷 金融 发布日期:2014-03-03 11:06:59 Catid:165 Status:6

180. 百亿元大案屡现 新型网络传销加速蔓延 [100%]

...一些地方依然顽固存在，网络传销违法活动日益突出，传销违法犯罪复合化趋势日益明显，与非法集资等违法犯罪行为相互交织的情形愈发常见。白京华强调，随着近年来我国经济的快速发展和网络经济的繁荣，不少传销活动还打起了消费返利、资金互助、虚拟货币、投资理财等幌子，并假借慈善、扶贫、创新、“一带一路”、军民融合等名义，扭曲国家有关政策，进行...

标签:网络传销 发布日期:2018-08-13 09:35:25 Catid:1159 Status:6