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171. 四大行“围剿”支付宝 称保护用户安全 [74%]

...是其他银行也跟进。下调支付限额就是一家家银行跟进的。”　　对于“四大行已涉嫌垄断”的说法，业内人士表示：“四大行确实有意识的调整了对支付宝们的政策，有维护自身利益的方面，但另外，更重要的是，是在执行监管部门对支付清算市场的整顿措施。”　　值得强调的一点是，银行从来就没有禁止过银行账户向支付宝们的转账功能，只是...

标签:安全 支付宝 银行 发布日期:2014-04-04 05:15:37 Catid:565 Status:6

172. 证监会明确程序化交易监管原则 [73%]

...监管措施；视情况对有关责任人员采取证券市场禁入措施；情节严重的，依法给与行政处罚。涉嫌犯罪的，将依法移送司法机关，追究刑事责任。 管理办法明确列举了禁止的程序化交易，包括证券自买自卖、期货自成交、频繁报撤且成交较低、影响收盘价、误导他人交易、制造趋势以影响价格及其他等七类。 张晓军表示，需要说明的是，相关禁止性行为既不同于证...

标签:期货公司 证券公司 证监会 风险隔离 发布日期:2015-10-10 10:26:02 Catid:565 Status:6

173. 除了探针盒子，我们全面盘点了互联网的“黑灰产”陷阱 [72%]

...打击的“黑产”专项行动，并对“黑产”范围进行界定，主要包括三类：一是发动涉嫌拒绝服务式攻击的黑客团伙；二是盗取个人信息和财产账号的盗号团伙；三是针对金融、政府类网站的仿冒制作团伙。而业内人士指出，业界俗称的“黑灰产”更为广泛，只要是法律明文规定禁止的行为都可称为“黑产”，而“灰产”是游走在法律边缘、没有明...

标签: 发布日期:2019-03-19 09:43:19 Catid:478 Status:6

174. 守护春运平安，东航与上海警方、抖音集团联动推出反诈航班 [72%]

...p> 问5:冒充公检法及其他国家机关组织类：如果你接到自称某公安局贾警官的电话，称你可能涉嫌洗钱犯罪，要求配合调查，需要将自己银行卡内的钱转入安全账户，你会？ 答:不要慌张，警方不会通话电话、网络等方式办案，不用理会，直接挂断电话。 公检法机关没有任何安全账户！凡是自称公检法机构人员，要求转钱的都是诈骗！公检法机关不会通过电话、QQ...

标签: 发布日期:2024-02-02 02:49:37 Catid:1940 Status:6

175. 通讯信息诈骗犯罪愈演愈烈 监管部门怠懈是根源 [72%]

...务、公安、检察院、法院等国家机关电话，冒充国家工作人员，编造‘邮包藏毒’‘涉嫌洗钱’‘法院传唤’等理由，要求将资金转移到‘安全账户’，群众防不胜防。” 全国人大代表陈伟才近年来一直在调研通讯信息诈骗泛滥成灾问题，他说：“九成以上的通讯信息诈骗利用了网络改号电话，诈骗分子利用受害者对公检法等国家机关的信...

标签:通讯信息 诈骗犯罪 短信群发器 发布日期:2015-10-20 10:07:03 Catid:565 Status:6

176. 这类诈骗瞄准90后大学生：能报出你身份证尾号 [71%]

...示：1、借款过程中收到以下电话，很有可能是诈骗：以学生身份借款、注销额度、关闭账户、涉嫌洗钱、安全账户为理由的电话；2、申请借款，请认准官方渠道；3、若客户进行注销流程，可自行在58好借后台操作。 国家反诈中心近期也提醒：不存在注销网贷账户的操作，只要你按时还清货款，就不会影响到个人征信。接到此类自称网贷平台工作人员的电话，务必提高警...

标签:360借条 校园贷 诈骗 90后 发布日期:2020-06-29 10:25:41 Catid:1830 Status:6

177. 深圳仲裁填补司法判例空白 确认比特币具财产属性受法律保护 [71%]

...者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 该文件力图证明一个事实:无论数字货币是否为合法,数字货币的流通和交付为非法行为。 由此,这一案件所涉合同中的“转让价款的支付及安排”,也就违反了法律强制性规定而无效...

标签:判例 深圳 仲裁 财产 司法 发布日期:2018-11-06 09:46:48 Catid:565 Status:6

178. P2P监管在路上 行业进入理性洗牌期 [70%]

...家被停运的P2P平台中宝投资是一家老牌P2P，浙江衢州市公安局经侦支队给出的停运理由是“涉嫌经济犯罪”被立案调查。此前与中宝投资有类似原因或者经营不善而倒闭的P2P网贷平台，并不在少数。 　　“行业的洗牌，还是靠市场机制去洗牌。”一位P2P人士对《第一财经日报》记者表示，P2P行业监管已经在路上，这也将加速行业洗牌的进程。 　　此前，...

标签:p2p 行业 监管 发布日期:2014-03-25 10:02:33 Catid:565 Status:6

179. 婚礼耗资千万，十二年后“首富”儿媳变通缉犯，嫁入黑社会家族，参与敲诈勒索 [69%]

...父子的黑社会性质组织犯罪。 7月24日，公安部发布A级通缉令，通缉50名重大在逃人员。因涉嫌参加黑社会性质组织，参与实施寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪行为，31岁的山西古交籍女子寇静瑶被列入通缉名单。 通缉令发布第二天，寇静瑶在其老家几十公里外的榆次被控制。 十二年前，寇静瑶曾是一起知名新闻事件的主角。年仅19岁的她在12辆悍马的护送下，...

标签:首富 通缉犯 扫黑除恶 寇静瑶 发布日期:2019-08-07 11:41:45 Catid:565 Status:6

180. 孙宇晨，一个最糟糕的中国青年样板 [68%]

...”，这个头衔不仅听着滑稽，还触发了接下来的一系列事端，随着巴菲特午餐计划的取消，涉嫌非法集资、洗钱、涉黄涉毒等多项指控直指孙宇晨。 钱从何来？ 花费456万美元与巴菲特吃顿饭，一位“白手起家”的90后何以如此出手阔绰？更多的人好奇：孙宇晨哪来这么多钱？ 孙宇晨此前接受自媒体采访时称，是用bittorrent公司（也是孙的公...

标签:孙宇晨 非法集资 涉黄涉毒 巴菲特午餐 发布日期:2019-07-23 04:38:50 Catid:565 Status:6

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