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171. 内鬼是泄露主要渠道 “鲜活信息”单条能卖数十元 [75%]

...生7起老年人被骗警情，单笔被骗最高金额达13万元。诈骗分子冒充公检法办案人员，以受害者涉嫌洗钱、身份被冒用等为由，骗老人到银行转账汇款至安全账户。    厦门市公安局反诈骗中心负责人告诉记者，诈骗人员通过收集老人信息，对老人的姓名、电话甚至家庭情况掌握得一清二楚，精心设计骗局。    厦门市公安局刑侦支队副支队长吴...

标签: 发布日期:2017-12-06 07:02:26 Catid:478 Status:6

172. 大跌眼镜！孙宇晨态度180度大转折！一封道歉信向监管道歉，向财新道歉...信中"监管机构"惊现9次 [75%]

...，你看不见，不代表不存在。 但当前更多对于孙宇晨运营项目的质疑浮出水面，除了波场涉嫌非法集资外，波场项目涉赌、陪我APP涉黄成为新的关注点。据财新23日晚间报道，近日，国家互联网金融风险专项整治小组办公室已就孙宇晨涉嫌非法集资、洗钱、涉黄、涉赌等问题，建议公安机关对其立案调查。 向财新道歉，此前称财新报道完全不实 有...

标签:孙宇晨道歉 王小川 财新 中国企业家 监管机构 发布日期:2019-07-25 03:00:02 Catid:565 Status:6

173. ofo摩拜接连被曝“内部贪腐” 5代单车成本说不清？ [75%]

...公正地处理所有贪腐事件。”摩拜昨天回应称：“这些谣言纯属捏造事实、恶意诽谤，已涉嫌刑事犯罪，目的是散播虚假消息，混淆视听，误导媒体和舆论。我们对这种行为表示强烈谴责，已掌握充足证据，向警方报案。” 在摩拜的回应中，还别有意味地说：“我们注意到，在某共享单车公司昨日被多家权威媒体曝光存在大量贪腐行为后，今早有个别自媒体...

标签:单车 内部贪腐 发布日期:2017-05-12 09:25:16 Catid:1159 Status:6

174. 第三方+银行才是解决互联网金融问题之道 [74%]

...准即差异化的准入要求，以此排除不合格企业，不给“伪金融”平台可乘之机。同时取缔涉嫌非法集资、自融、类似庞氏骗局等具有违法犯罪行为的互联网金融平台。 二是发展以服务实体经济和普惠金融为目标的互联网金融。互联网金融与各行业深度融合，对促进传统产业跨界融合、转型升级、加快形成经济发展新动能意义重大。积极推动传统金融的互联网化，通...

标签:互联网金融 发布日期:2016-09-28 11:24:00 Catid:565 Status:6

175. 四大行“围剿”支付宝 称保护用户安全 [74%]

...是其他银行也跟进。下调支付限额就是一家家银行跟进的。”　　对于“四大行已涉嫌垄断”的说法，业内人士表示：“四大行确实有意识的调整了对支付宝们的政策，有维护自身利益的方面，但另外，更重要的是，是在执行监管部门对支付清算市场的整顿措施。”　　值得强调的一点是，银行从来就没有禁止过银行账户向支付宝们的转账功能，只是...

标签:安全 支付宝 银行 发布日期:2014-04-04 05:15:37 Catid:565 Status:6

176. 证监会明确程序化交易监管原则 [73%]

...监管措施；视情况对有关责任人员采取证券市场禁入措施；情节严重的，依法给与行政处罚。涉嫌犯罪的，将依法移送司法机关，追究刑事责任。 管理办法明确列举了禁止的程序化交易，包括证券自买自卖、期货自成交、频繁报撤且成交较低、影响收盘价、误导他人交易、制造趋势以影响价格及其他等七类。 张晓军表示，需要说明的是，相关禁止性行为既不同于证...

标签:期货公司 证券公司 证监会 风险隔离 发布日期:2015-10-10 10:26:02 Catid:565 Status:6

177. 除了探针盒子，我们全面盘点了互联网的“黑灰产”陷阱 [72%]

...打击的“黑产”专项行动，并对“黑产”范围进行界定，主要包括三类：一是发动涉嫌拒绝服务式攻击的黑客团伙；二是盗取个人信息和财产账号的盗号团伙；三是针对金融、政府类网站的仿冒制作团伙。而业内人士指出，业界俗称的“黑灰产”更为广泛，只要是法律明文规定禁止的行为都可称为“黑产”，而“灰产”是游走在法律边缘、没有明...

标签: 发布日期:2019-03-19 09:43:19 Catid:478 Status:6

178. 守护春运平安，东航与上海警方、抖音集团联动推出反诈航班 [72%]

...p> 问5:冒充公检法及其他国家机关组织类：如果你接到自称某公安局贾警官的电话，称你可能涉嫌洗钱犯罪，要求配合调查，需要将自己银行卡内的钱转入安全账户，你会？ 答:不要慌张，警方不会通话电话、网络等方式办案，不用理会，直接挂断电话。 公检法机关没有任何安全账户！凡是自称公检法机构人员，要求转钱的都是诈骗！公检法机关不会通过电话、QQ...

标签: 发布日期:2024-02-02 02:49:37 Catid:1940 Status:6

179. 通讯信息诈骗犯罪愈演愈烈 监管部门怠懈是根源 [72%]

...务、公安、检察院、法院等国家机关电话，冒充国家工作人员，编造‘邮包藏毒’‘涉嫌洗钱’‘法院传唤’等理由，要求将资金转移到‘安全账户’，群众防不胜防。” 全国人大代表陈伟才近年来一直在调研通讯信息诈骗泛滥成灾问题，他说：“九成以上的通讯信息诈骗利用了网络改号电话，诈骗分子利用受害者对公检法等国家机关的信...

标签:通讯信息 诈骗犯罪 短信群发器 发布日期:2015-10-20 10:07:03 Catid:565 Status:6

180. 这类诈骗瞄准90后大学生：能报出你身份证尾号 [71%]

...示：1、借款过程中收到以下电话，很有可能是诈骗：以学生身份借款、注销额度、关闭账户、涉嫌洗钱、安全账户为理由的电话；2、申请借款，请认准官方渠道；3、若客户进行注销流程，可自行在58好借后台操作。 国家反诈中心近期也提醒：不存在注销网贷账户的操作，只要你按时还清货款，就不会影响到个人征信。接到此类自称网贷平台工作人员的电话，务必提高警...

标签:360借条 校园贷 诈骗 90后 发布日期:2020-06-29 10:25:41 Catid:1830 Status:6

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