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171. 比特币疯涨促多国加强数字货币监管 [100%]

...道，韩国金融服务委员会3日表示，将加大对比特币等数字货币的监管，并对利用数字货币进行洗钱、非法融资和其他违法交易的行为展开调查。韩国金融服务委员会称，应警惕近期数字货币的交易量和波动范围“过度”带来的风险。韩国是全球比特币交易规模最大的几个国家之一，预计有约100万人持有比特币。韩国金融服务委员会在一份声明中称，政府有必要对数字货...

标签:数字 货币 特币 交易 发布日期:2017-09-07 01:41:21 Catid:482 Status:6

172. 金融宣教进商圈 消保护航暖民心—人保寿险张家口市中心支公司积极参与2026年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动 [100%]

...幅，设置专属咨询服务台，整齐摆放金融消保展架、“金融明白卡”、防范非法集资、反洗钱、理性消费等各类宣传折页，丰富的资料与醒目的布置迅速营造出浓厚、专业的宣传氛围，吸引过往市民纷纷驻足关注。

标签: 发布日期:2026-03-17 12:31:00 Catid:1940 Status:6

173. 银监会:明年起同一银行开卡不能超4张 [100%]

...活动 据银行人士介绍，这一规定是为了防止银行卡买卖，避免银行卡沦为不法分子诈骗、洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动的工具。在以往的电信诈骗案中，诈骗人员在得手后会迅速将资金分成小数目的款项，通过网上银行转移到几张甚至几十张银行卡中，化整为零，然后再从ATM机里将钱取走，这一过程也会大大增加案件侦查难度。而这些银行卡有的是持卡人自己卖...

标签:银行 银监会 发布日期:2015-12-25 09:26:52 Catid:565 Status:6

174. 践行为民初心：国泰产险全辖联动推进金融消费者权益保护工作 [100%]

...trong> 福建分公司在金融月期间走进企业，为员工介绍消费者八项权益，普及个人征信、反洗钱等金融知识，提升企业职工风险防范意识和反诈能力。点对点提供金融产品咨询和服务，不仅提高了企业员工的金融素养，也为企业的发展提供了有力的支持。

标签: 发布日期:2024-10-11 01:53:06 Catid:1940 Status:6

175. 内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法发布 [100%]

... 第十三条 “北向通”下的资金兑换纳入人民币购售业务管理。香港结算行应遵守反洗钱和反恐怖融资、人民币购售业务等相关规定，履行反洗钱和反恐怖融资、真实性审核、信息统计和报送等义务，并对债券持有人的自有人民币和购售人民币以适当方式进行分账。 香港结算行在境内银行间外汇市场平盘头寸时，应确保与其相关的境外投资者在本机构的资金兑...

标签:央行 债券市场 发布日期:2017-06-22 12:24:34 Catid:565 Status:6

176. 明年起同一银行开卡不能超4张 遏制银行卡买卖 [100%]

...活动 据银行人士介绍，这一规定是为了防止银行卡买卖，避免银行卡沦为不法分子诈骗、洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动的工具。在以往的电信诈骗案中，诈骗人员在得手后会迅速将资金分成小数目的款项，通过网上银行转移到几张甚至几十张银行卡中，化整为零，然后再从ATM机里将钱取走，这一过程也会大大增加案件侦查难度。而这些银行卡有的是持卡人自己卖...

标签:银行卡 发布日期:2015-12-25 10:56:40 Catid:565 Status:6

177. 央行等六部门：支持贸易新业态跨境人民币结算 [100%]

...贸活动和国际合作领域中使用人民币提供高效便捷的金融服务，同时按照《中华人民共和国反洗钱法》和其他有关规定，在办理跨境人民币业务时，应切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务。境内银行未按规定办理跨境人民币业务的，中国人民银行及其分支机构可根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条、第四十六条相关规定依法对境内银行进行处罚。

标签:人民币 发布日期:2021-01-04 08:44:38 Catid:565 Status:6

178. “掰开揉碎”讲透骗局，民警极力劝阻八旬老人收钱打赏 [100%]

...老人的描述，民警当即判断这是典型的诈骗陷阱，且对方很可能企图利用老人的银行账户进行洗钱等违法犯罪活动。可无论民警当场如何指出疑点，老人始终将信将疑，不愿相信自己遇上了骗子。 为彻底打消老人的疑虑，民警将老人带到派出所，坐下来陪着她一点点梳理整件事的来龙去脉。“要发布视频作品，首先得有平台账号，你连账号都没有，作品从哪里来呢？&r...

标签: 发布日期:2026-07-22 06:09:06 Catid:2201 Status:6

179. 渤海财险重庆分公司：积极履行社会责任，将金融消费者权益保护“进行到底” [100%]

...重庆分公司负责人带领宣传队伍走进光宇大厦开展金融知识宣传活动，为大厦员工详细讲解反洗钱、防范电信诈骗等金融知识，并结合实际案例引导消费者不断增强金融安全意识，提高识别和防范非法金融活动及反洗钱能力。

标签: 发布日期:2023-10-24 03:08:11 Catid:1940 Status:6

180. 风险提示送上门： 警惕金融诈骗陷阱 守护您的财产安全 [100%]

...博”，最后榨干积蓄。 冒充公检法：自称“警察”“检察官”，说你涉嫌洗钱、犯罪，要求把钱转到“安全账户”。 金融诈骗的危害 造成财产损失：通过虚假投资、贷款等诈骗手段骗取积蓄，造成受害者倾家荡产，甚至背负巨额债务。 扰乱金融市场：虚假投资、庞氏骗局等误导公众投资，破坏正常的金融秩序，扰乱金融...

标签: 发布日期:2025-09-19 04:06:01 Catid:2202 Status:6