搜索

标题 全文 模糊搜索 同义词 按 相关性 发布时间倒序 排序

大约有500项符合查询结果，库内数据总量为720,618项。（搜索耗时：0.0793秒） [XML]

171. 汇丰"逃税门"引全球稽查风暴 质疑不断前景堪忧 [100%]

...司法部在税务调查后也可能选择施加其他惩罚。 比利时当局已正式指控汇丰瑞士分行涉嫌洗钱和欺诈，并考虑向汇丰在瑞士私人银行的董事发出国际通缉令。一名法官表示，汇丰在协助调查避税问题上不够配合。比利时当局在2014年11月曾指控汇丰瑞士分行涉嫌欺诈和洗钱，涉及金额达数亿欧元。汇丰当时称将全面配合调查，但迄今未向当局提交调查结果。 阿根廷也...

标签:汇丰 前景 不断 风暴 全球 发布日期:2015-03-09 10:04:14 Catid:565 Status:6

172. 传递保险温度 共筑美好生活—建信人寿连云港中支“7.8保险公众宣传日”活动 [100%]

...询保险机构资质，强调通过正规渠道购买保险产品的重要性；以通俗易懂的语言向居民讲解了洗钱行为的定义、危害以及反洗钱工作对国家金融安全的重要意义。特别提醒居民保护好个人身份信息、银行卡信息及验证码，不轻易向陌生人转账汇款，遇到可疑情况及时报警或联系保险公司核实。系统介绍了保险消费者在知情权、自主选择权、公平交易权、依法求偿权等方面的基...

标签: 发布日期:2025-07-14 04:48:39 Catid:1940 Status:6

173. 剑指“支付黑灰产” 多部门重拳出击 [100%]

...在被跨境赌博等黑灰产业犯罪分子用以转移资金。 “跨境赌博、电信诈骗等通常涉及洗钱问题，需要账户实现资金转移，将大额资金小额分散化，并通过重重转让将违法资金洗白。而支付终端（例如智能POS等）往往关联银行账户、支付账户，成了这些黑灰产业的洗钱通道。”苏宁金融研究院高级研究员黄大智在接受《经济参考报》记者采访时说，犯罪分子往往大批...

标签:支付黑灰产 重拳出击 发布日期:2020-06-10 04:58:10 Catid:1830 Status:6

174. 央行上海分行警示炒鞋风险：或存在非法集资、非法传销等问题 [100%]

...在风险提示部分指出，首先，各义务机构应提高对“炒鞋”的关注和研究，加强对相关反洗钱工作重要性的认识，认真对照上述业务风险，及时开展自查自纠工作，对“炒鞋”背后潜在的金融风险做到早预警、早发现、早处置，防止“炒鞋”乱象事态蔓延，防范群体性金融事件，引导理性消费和投资，发现相关情况及时报告我行。 其次，各义务机构要加...

标签:炒鞋 发布日期:2019-10-18 11:39:25 Catid:565 Status:6

175. 周小川：希望通过资本市场发展让更多资金进行股权投资 [100%]

...三五”期间还要大力加强。 周小川表示，在汇率改革中有三点比较明确。一是涉及反洗钱和反恐融资时，这方面强调要管住。通过反洗钱和反恐融资的有关手段，对涉及这些方面的汇兑仍会有一定的管理。 二是健全宏观审慎管理框架，这是国际金融危机后国际社会形成的共识。像中国这样的发展中国家要防止出现宏观审慎方面的一些问题，如企业过度举借外债和...

标签:周小川 股权投资 发布日期:2016-03-21 02:20:00 Catid:565 Status:6

176. 比特币疯涨促多国加强数字货币监管 [100%]

...道，韩国金融服务委员会3日表示，将加大对比特币等数字货币的监管，并对利用数字货币进行洗钱、非法融资和其他违法交易的行为展开调查。韩国金融服务委员会称，应警惕近期数字货币的交易量和波动范围“过度”带来的风险。韩国是全球比特币交易规模最大的几个国家之一，预计有约100万人持有比特币。韩国金融服务委员会在一份声明中称，政府有必要对数字货...

标签:数字 货币 特币 交易 发布日期:2017-09-07 01:41:21 Catid:482 Status:6

177. 金融宣教进商圈 消保护航暖民心—人保寿险张家口市中心支公司积极参与2026年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动 [100%]

...幅，设置专属咨询服务台，整齐摆放金融消保展架、“金融明白卡”、防范非法集资、反洗钱、理性消费等各类宣传折页，丰富的资料与醒目的布置迅速营造出浓厚、专业的宣传氛围，吸引过往市民纷纷驻足关注。

标签: 发布日期:2026-03-17 12:31:00 Catid:1940 Status:6

178. 银监会:明年起同一银行开卡不能超4张 [100%]

...活动 据银行人士介绍，这一规定是为了防止银行卡买卖，避免银行卡沦为不法分子诈骗、洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动的工具。在以往的电信诈骗案中，诈骗人员在得手后会迅速将资金分成小数目的款项，通过网上银行转移到几张甚至几十张银行卡中，化整为零，然后再从ATM机里将钱取走，这一过程也会大大增加案件侦查难度。而这些银行卡有的是持卡人自己卖...

标签:银行 银监会 发布日期:2015-12-25 09:26:52 Catid:565 Status:6

179. 践行为民初心：国泰产险全辖联动推进金融消费者权益保护工作 [100%]

...trong> 福建分公司在金融月期间走进企业，为员工介绍消费者八项权益，普及个人征信、反洗钱等金融知识，提升企业职工风险防范意识和反诈能力。点对点提供金融产品咨询和服务，不仅提高了企业员工的金融素养，也为企业的发展提供了有力的支持。

标签: 发布日期:2024-10-11 01:53:06 Catid:1940 Status:6

180. 内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法发布 [100%]

... 第十三条 “北向通”下的资金兑换纳入人民币购售业务管理。香港结算行应遵守反洗钱和反恐怖融资、人民币购售业务等相关规定，履行反洗钱和反恐怖融资、真实性审核、信息统计和报送等义务，并对债券持有人的自有人民币和购售人民币以适当方式进行分账。 香港结算行在境内银行间外汇市场平盘头寸时，应确保与其相关的境外投资者在本机构的资金兑...

标签:央行 债券市场 发布日期:2017-06-22 12:24:34 Catid:565 Status:6