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171. 上市公司屡屡信披违规 新式违规带来监管难题 [100%]

不披露担保、关联交易信息，大股东、实际控制人挪用公司资金，发行人、上市公司编造重大交易事实粉饰业绩……证监会查处资本市场信息披露违法违规行为的力度正在加剧。 据证监会通报，上市公司信息披露违法违规正呈现一些新变化、新特征，一些信披违规行为甚至和操纵市场、内部交易等多种违法违规行为相互交织，严重影响了资本市场的公正有序。...

标签:违规 上市公司 监管 难题 发布日期:2015-02-13 07:46:53 Catid:565 Status:6

172. 年内支付机构领6张超千万元罚单，最大罚单涉16项违规 [100%]

...管重点，反洗钱仍将持续成为重点，另外无证经营支付业务行为、支付受理终端、支付接口的挪用、业务外包等也是监管的重要方向。” “九罪并罚”的千万元级别罚单 根据上述处罚信息显示，裕福支付存在9宗违法行为。具体来看，裕福支付存在未按规定建立、落实预付卡业务相关制度；未按规定落实商户巡检义务；未按规定管理特约商户资...

标签:千万元罚单 裕福支付 发布日期:2020-10-14 10:35:35 Catid:565 Status:6

173. 粮库遭遇“萝卜章”背上400多万元债务！检察院出手 [100%]

...交代了自己私刻公章、参与诉讼、进行调解的行为。此外，公安机关还发现孙金华曾指使他人挪用粮库公款360万元归个人使用，涉嫌挪用公款罪。经建湖县检察院提起公诉，2018年9月，孙金华因犯挪用公款罪被法院判处有期徒刑五年零十个月。因为超出追诉时效，无法追究孙金华伪造公司印章的刑事责任，其冒用马场粮库名义，参与诉讼、进行调解等行为，被进一步调查。

标签:萝卜章 福建 发布日期:2020-07-21 08:59:32 Catid:565 Status:6

174. 公积金遭层层掠夺现流失黑洞:中介收费30%套现 [100%]

...公积金案，一个经济欠发达地区的中小城市，其公积金中心原主任车世刚及部分下属居然违法挪用住房公积金高达11亿多元。公积金到底是怎样的一块“大肥肉”?　　来自住建部的数据显示，截至2014年3月，公积金全国实际缴存职工1.06亿人，缴存总额6.47万亿元，缴存余额3.27万亿元。而各地公积金管理中心所管理的公积金余额，从几亿到上千亿不等。　　清华...

标签:公积金 中介 发布日期:2014-09-16 05:45:28 Catid:565 Status:6

175. 有人爱买退市股 重新上市希望微 [100%]

...平安银行因贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资，贷后管理失职，流动资金贷款被挪用，被罚款人民币50万元；广发银行天津分行存多项问题被罚款人民币200万元。被罚款最多的广发银行天津分行，被银监局指出存在多项内控问题：贴现资金回流，用途把控不力；贷后管理失职，流动资金贷款被挪用；贷后管理失职，个人贷款资金被挪用；员工账户为客户过渡资金，...

标签: 发布日期:2018-07-17 09:54:28 Catid:487 Status:6

176. 沉睡的救命钱——医保基金过度结余引发关注 [100%]

...料以及套收、多收等手段，骗取国家医保基金350多万元。 　　——借钱生钱，趁机挪用。宁夏回族自治区石嘴山市医疗保险事务管理中心原主任徐福新等人挪用医疗保险基金3233多万元，其中部分资金被用于房地产公司、煤矿、夜总会等投资经营和个人挥霍，多名涉案人员被判处无期徒刑。 　　——内外勾结，合谋私分。云南省六库王和专科医院是一家...

标签:医保 结余 发布日期:2014-03-17 10:00:03 Catid:565 Status:6

177. 医保基金过度结余：资金使用成谜 群众无法监督 [100%]

...疗单等资料以及套收、多收等手段，骗取国家医保基金350多万元。 　　--借钱生钱，趁机挪用。宁夏石嘴山市医疗保险事务管理中心原主任徐福新等人挪用医疗保险基金3233多万元，其中部分资金被用于房地产公司、煤矿、夜总会等投资经营和个人挥霍，多名涉案人员被判处无期徒刑。 　　--内外勾结，合谋私分。云南省六库王和专科医院是一家没有医生、护士和医...

标签:医保 发布日期:2014-03-17 09:43:33 Catid:565 Status:6

178. 查出的问题不少 谁在为经营贷进入楼市打开方便之门？ [100%]

...一些地方楼市的投机气氛。 查出的问题不少 2021年以来，一场针对违规挪用经营贷炒房的“围剿”在多个热点城市展开。北京、杭州等城市明确表态严防经营贷流入楼市，上海、广州、深圳等城市加大挪用经营贷查处力度。 中国人民银行广州分行和广东银保监局公布的数据显示，经排查，截至3月16日，发现广东辖内(不含深圳)银行机构涉嫌违...

标签:经营贷 发布日期:2021-03-24 10:58:37 Catid:1830 Status:6

179. 社保基金因管理不当损失175亿 国务院出手规范 [100%]

...　　征求意见稿并没有为社会保障基金境外投资作出进一步细致的规定。 　　严处侵占挪用社保基金 　　与现行两个暂行规定不同，征求意见稿在监管和法律责任方面作出了严格的规定。 　　征求意见稿明确，国家建立健全全国社会保障基金监督制度。任何单位和个人不得侵占、挪用或者违规投资运营全国社会保障基金。 　　全国社会保障基金理事会...

标签:基金 社会保障 全国 投资 发布日期:2014-11-28 04:08:15 Catid:565 Status:6

180. 共享单车下一步：融合是关键词 [100%]

...行业也还没有成熟的盈利模式。一旦资金周转速度跟不上扩张速度，就会出现资金困难，导致挪用押金等情况出现。此外，还有一些企业即使资金链不紧张，也有可能挪用押金用于其他投资。“银行的托管账户中每天新交和提取押金数量较多，由于两方数据不对称，银行并不掌握押金退还的真实情况，很难保障资金不被挪用。”赵占领如是说。 对此，曹磊接受中国...

标签:小蓝单车 共享单车 发布日期:2017-11-24 05:47:10 Catid:1159 Status:6

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