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161. 不当创新过犹不及 金融回归本源正当其时 [73%]

...样的行为都在监管之列。 其次，金融诈骗打击力度空前。政府工作报告中说，要严厉打击非法集资、金融诈骗等违法活动。在字字推敲、句句斟酌的2万字的政府工作报告中，冠以“严厉打击”字头的仅此一例，份量之重可见一斑。金融诈骗具有隐蔽性、蒙骗行、长期性、涉众性等特点，部分退休老人和农村人口成为金融诈骗的受害者，受骗后对其生活和心理都带来...

标签:金融 监管 投资者 发布日期:2018-03-14 04:31:43 Catid:947 Status:6

162. 靠《易经》预测股市：“妖股”葫芦里卖的什么药？ [73%]

...p>“玄学”炒股只是鼎益丰的冰山一角，事实上，比操纵股市更为严重的指控，是鼎益丰涉嫌非法集资。隋广义曾讲述了鼎益丰过去8年来的商业模式——成立多个子公司，以售卖股权的方式向民间融资，再将融来的钱用于投资证券市场。现实中，这种以高额回报为诱饵，所谓的“原始股”投资，往往存在巨大风险。对此，公安机关曾屡屡发出警示。如早在2017年10月，深...

标签: 发布日期:2019-03-22 10:15:23 Catid:479 Status:6

163. 重磅！浙江发布食品保健食品销售欺诈十大典型案例 [73%]

...监督管理局执法人员与公安民警在政和县实施抓捕，成功破获叶某团伙涉嫌伪造公章生产销售非法添加有毒有害减肥保健食品案。在生产窝点查获大量空心胶囊、灌装好的成品胶囊、包装材料以及大量待发邮件，并查获伪造的“国家食品药品监督管理局公章”、“国家食品药品监督管理局保健食品注册专用章”、“国家食品药品监督管理局许可专用章”等公...

标签:销售 保健食品 宣传 产品 胶囊 发布日期:2018-06-23 05:01:00 Catid:478 Status:6

164. 3年间平台数量锐减 走下风口的网贷行业去往何处？ [72%]

...，泥沙俱下，少数抱着捞一把就走心理的“伪P2P”也混迹网贷圈，打着网贷旗号从事各类非法金融活动。 随后几年，随着监管的推进以及相关政策的落地，整个P2P行业面临重整和洗牌。2017年，网贷监管“1+3”(一个办法三个指引)制度体系全面完成和行业整顿持续开展。 “网贷行业在银行存管、备案、信息披露等方面的合规政策悉数落地，明确了网贷...

标签:P2P网贷 发布日期:2018-09-25 01:57:34 Catid:1521 Status:6

165. 楼继伟：2015年抓紧推进财税改革 [72%]

...须经债务风险评定和规范性审核同意后方可实施。进一步规范市县政府性融资行为，坚决制止非法集资、违规担保和以BT方式举借政府性债务。合理划分债务类型，分门别类逐步化解存量债务。稳步剥离融资平台公司承担的政府融资职能，积极扩大PPP模式，有效防范风险。对市县和省级各部门的债务管理进行考核，将新增债务、债务风险等指标列入发展成果评价体系。对市县实...

标签: 发布日期:2015-01-05 08:34:15 Catid:484 Status:6

166. 审计署今年计划紧"盯"三件大事 要"找茬"？非也 [72%]

...，全国各级审计机关密切关注信贷、债市、股市、汇市等领域运行情况，查出并移送了一大批非法集资、地下钱庄、贷款诈骗等违法犯罪问题线索。在精准脱贫方面，胡泽君表示，审计署将举全国审计机关之力持续组织开展扶贫审计，实现对贫困地区审计全覆盖，重点关注精准扶贫精准脱贫政策措施落实情况，揭露扶贫资金被挪用滥用、贪污侵占等问题，揭露作风不实、...

标签: 发布日期:2018-01-10 03:01:14 Catid:478 Status:6

167. 中国人民银行深圳市中心支行牵头召开 深圳市反洗钱工作联席会议 [72%]

...合办案的打击能力和效率。3年来，多部门联合开展专项行动，严厉打击地下钱庄、虚开骗税、非法集资、毒品犯罪等违法犯罪活动，成功破获了多个大案要案，为深圳市经济金融稳定有序发展保驾护航。 邢毓静指出，反洗钱工作部际联席会议第十次工作会议为我们做好新时代反洗钱工作指明了方向。下一步，各成员单位要从维护国家经济金融安全、打击金融洗钱犯罪行...

标签:反洗钱 人行 发布日期:2020-01-17 10:54:57 Catid:565 Status:6

168. 深圳福田：聚力打造全国法治政府建设示范区出实效 [72%]

...联防联控模式；面对涉众金融风险，宽严相济，精准拆弹，207家P2P在营机构全部清零，打掉40家非法集资主体，追缴涉案资产超61亿元。 深圳福田坚持常态推进扫黑除恶，整治突出治安问题，铺开“社巡融合”新模式，推进综治中心“网格化+信息化”建设，推进“雪亮工程”建设，在全国率先将未成年人保护工作纳入区委全面依法治区委员会工作架构，...

标签: 发布日期:2022-01-27 03:48:45 Catid:565 Status:6

169. 全国近半数地方金融监管局挂牌 [72%]

...、类金融机构的风险防范，例如小贷公司、融资担保公司的快速发展所集聚的金融风险；各种非法集资、金融诈骗等活动层出不穷；此外还要注意民营企业股权质押风险或爆仓的风险以及中央和地方金融监管协调、跨区域金融监管协调等方面的压力。”黄志龙说道。 王红英进一步指出，目前应该制定一个适合地方金融发展的条款性文件，其次应当着重招募各种IT、大数...

标签: 发布日期:2018-11-13 08:15:00 Catid:479 Status:6

170. 民营企业面临刑事案件高发态势 专家：健全刑事合规 [71%]

...业获取的社会资源和社会机会的渠道不畅通，导致出现压力型犯罪。民营企业家触犯最多的是非法吸收公众存款罪、职务侵占罪、集资诈骗罪、贷款诈骗罪、合同诈骗罪、行贿罪等，也就是说，民营企业家的犯罪多集中在企业融资上，大多数都是为了缓解企业的经营困难迫而不得已实施了犯罪。 对于立法的滞后性，最高人民检察院法律政策研究室处长吴峤滨认为，刑事立...

标签:民营企业 发布日期:2020-12-14 09:04:41 Catid:565 Status:6