大约有500项符合查询结果，库内数据总量为720,618项。（搜索耗时：0.0791秒） [XML]

161. 金华105万余人在线观看直播，全民共享反诈“营养大餐” [100%]

...对转账信息，切勿盲目转账。 此次活动还邀请了公安部特聘反诈专家，从当前最新的诈骗洗钱手段为切入点，分析诈骗团伙“上下分”洗钱套路，提醒大家保护好自己的个人账户，以免被诈骗团伙利用造成不良严重后果。 本次直播通过新华社现场云、央视新闻APP、广众网等平台同步，金华市平安办、打击治理电信网络违法犯罪工作联席办发动全市政府部门、...

标签: 发布日期:2020-06-30 10:11:17 Catid:481 Status:6

162. 中荷人寿山东省分公司开展金融消费者权益保护教育宣传月活动 [100%]

...知识宣传教育活动。通过富有内涵的趣味小故事、现场互动答题等形式，向老年人介绍了当前洗钱犯罪的常用手段、反洗钱基础知识及法律法规，为其揭开洗钱的层层面纱，叮嘱老年人不要出借身份证件、不要轻易向他人提供账户信息等，并运用通俗易懂的语言向老年人提示警惕新型金融诈骗、养老诈骗等犯罪行为，告知老年人在日常生活中“不轻信、不盲目、不转账、不...

标签: 发布日期:2023-09-25 04:56:26 Catid:1940 Status:6

163. 人保寿险松原市分公司组织开展“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日活动 [100%]

...厚氛围：公司在奥林匹克广场中心区域设置统一主题宣传展台，摆放防范非法集资、反洗钱、保险消费提示、理性投资指南等各类宣传折页和展板。工作人员统一着装，身披绶带，以饱满精神迎接过往市民，形成广场上显著的宣传阵地。 2.发放宣传资料，普及金融基础知识：现场向市民免费发放宣传资料300余份，内容涵盖金融产品基本特征、正规投资...

标签: 发布日期:2026-05-18 06:04:24 Catid:1940 Status:6

164. 企业间如何提升互信？这个信息要备案登记 [100%]

...> 记者了解到，世界银行已将受益所有人登记备案制度列为营商环境评估的重要指标，全球反洗钱标准的制定机构——金融行动特别工作组（FATF）也将此列为反洗钱国际评估的重要指标。目前，世界主要经济体均已建立该制度。 看点二：推出“承诺免报” 便利备案主体 根据管理办法，公司、合伙企业和外国公司分支机构都属于“备案...

标签: 发布日期:2024-05-01 09:46:16 Catid:566 Status:6

165. 印度对华为出手了：将从网络中逐步移除其设备，并禁止参与5G建设 [100%]

...政策，导致在印中资企业营商环境每况愈下。据路透社12日报道，印度税务部门11日称，以调查洗钱和经营非法地下钱庄为名，突击搜查了几家在印中资企业实体及其关联公司。此外，印度《经济时报》12日称，全印贸易商联合会日前致信印度电子和信息技术部部长普拉萨德，要求政府正式将华为和中兴公司排除在印度5G网络建设之外。 印度税务部门在声明中称，有数名中...

标签:5G建设 华为 发布日期:2020-08-25 12:26:30 Catid:566 Status:6

166. 多国围剿ICO虚拟泡沫 中国比特币交易关闭进倒计时 [100%]

...所有提现操作(包括人民币、比特币、莱特币、以太坊等)都将在72小时内完成处理，并且根据反洗钱法等相关法律及公司风控管理要求，用户提币需要完成视频认证。业内人士认为，这也意味着，比特币中国的客户资金、资产清退工作将在月底收尾。 昨日，比特币价格出现了较大幅度的下跌。数据显示，比特币在本周二重返3万元大关，随后在昨日触高回落。截至北京晨报...

标签:ico 比特币 发布日期:2017-10-12 09:09:47 Catid:1159 Status:6

167. 现金存取10万起要“管控”？央行大额现金管理究竟是个啥？ [100%]

...安全 由于现金具有不记名、不可追踪等特点，大额现金容易为贪污腐败、偷逃税等洗钱犯罪行为和地下经济活动提供便利，可能危及国家经济金融秩序和安全。2017年，中国人民银行调研发现，有单次取款超过1亿元现金的情况，在如今银行卡支付、银行转账等方式十分便捷的环境下，这种情况不合常理。 目前，规范大额现金管理在国际上已经较为常见。各国...

标签:现金存取 央行 大额现金管理 发布日期:2019-11-08 05:01:59 Catid:565 Status:6

168. 稠州银行多种形式进行“防赌反诈”宣传，守护人民群众“钱袋子” [100%]

...走进朱家尖三和村进行现场宣传，向村民发放宣传资料，并现场讲解非法集资、电信诈骗及反洗钱知识。除了现场宣传，还不断在微信公众号推送相关知识，让更多的人知道电信诈骗、非法集资、反洗钱的新手段，及时预防。

标签: 发布日期:2020-08-31 11:18:50 Catid:479 Status:6

169. “听”得见的守护！秦淮民警走进南京盲人学校，为视障儿童定制防骗“声”动课堂 [100%]

...少年的新型诈骗套路，重点揭秘“屏幕共享盗号”风险、“代为取现、购买黄金”洗钱陷阱以及诱导下载小众陌生APP的诈骗手段，精准击破孩子们的认知盲区。 为让反诈知识入脑入心，活动采用情景模拟、角色扮演、互动问答等多元化形式，让孩子们沉浸式代入场景、主动思考并辨别骗局。在轻松愉悦的互动氛围中，学生们清晰地掌握了各类诈骗的核心特征...

标签: 发布日期:2026-09-11 10:29:54 Catid:2201 Status:6

170. 开学季反诈护航：建行山东省分行多网点成功拦截多起学生金融诈骗 [100%]

...工作人员及时劝阻，帮自己规避了诈骗风险。 警惕高薪兼职陷阱，杜绝银行卡沦为洗钱工具 除了虚假通知诈骗，各类看似轻松高薪的网络兼职，也成为诱导学生涉诈的主要手段。近期，建行临沂分行某网点成功拦截一起高中生出借银行卡涉诈不法行为，为学子守住金融与法律底线。 辖区一名在校高中生，假期期间在网络兼职群看到极具诱惑力的广...

标签: 发布日期:2026-09-14 04:01:49 Catid:1932 Status:6

相关搜索:

洗钱 涉嫌洗钱 现场检查反洗钱 反洗钱法 反洗钱知识手册 强化合规反洗钱意识