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1681. 幌子高大上 骗你没商量——虚拟数字货币诈骗案的背后 [76%]

...资金，侵害公众合法权益的现象。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。何平平认为，在这些新兴的金融投资领域，不能少了“诚信”和“规则”。诚信要建立在规则的基础上，特别是要完善法律体系，明确界定违法行为，出了问题实行“零容忍”。对于政府部门来说，要加强风险警示，并不断提高监管能力和水平。...

标签: 发布日期:2019-05-17 09:00:27 Catid:479 Status:6

1682. 发改委：审慎出台新的共享经济市场准入政策 [76%]

...加大对知识产权的保护力度，打击侵权行为。严厉打击以“发展共享经济”为幌子，从事非法集资、窃取用户隐私、危害国家安全等违法犯罪行为。 十、加强正面宣传引导。加大宣传力度，支持平台企业制定用户规则，引导用户规范使用共享资源，文明参与共享经济发展。加强对社会资本投资的有效引导，优化社会资源利用配置。 十一、完...

标签:公平竞争 发布日期:2018-05-28 09:58:00 Catid:26 Status:6

1683. 年内支付机构领6张超千万元罚单，最大罚单涉16项违规 [76%]

...元。其中，商银信领到国内支付机构最大罚单，金额合计达1.16亿元。被罚原因主要是其涉及为非法集资平台直接提供支付结算服务、违反T+0资金结算服务管理规定、挪用备付金、未按规定开展备付金集中交存等，违法违规行为多达16项。 人民银行营业管理部(北京)指出，合规经营是支付机构存续的底线和最基本要求，也是支付行业健康发展的基石。合规得到支持，违规必...

标签:千万元罚单 裕福支付 发布日期:2020-10-14 10:35:35 Catid:565 Status:6

1684. 济南济阳区发展改革局：担当使命落实“北起”战略，奋力开创高质量发展新局面 [76%]

...时解读商品价格走势。重点做好涉纪检监察、涉刑事案件价格认定工作。集中开展防范和处置非法集资工作，全面强化监测预警，有效防范金融风险。 勤协调优服务。持续开展信用体系建设，对纳入台账的2家严重失信企业和1家存在统一社会信用代码重错码问题的企业进行约谈，督促整改。落实“双公示”信息常态化报送机制，健全完善守信联合激励和失信联合惩...

标签: 发布日期:2021-12-07 11:15:24 Catid:1919 Status:6

1685. 陕西神木重建民间借贷“信用链” 推动借贷合法化 [76%]

...明化　　在被神木人简称为“处非办”的“化解民间融资风险和打击处置非法集资专项工作办公室”受访接待中心门口,记者遇到了前来咨询的退休教师武耀东。“今后,无论是谁开煤矿我都不会去投资了,也不会放款给他。”武耀东说。　　武耀东告诉记者，这次民间借贷危机给当地老百姓的教训深刻。“以前，只要张张嘴，借条都不用打...

标签:信贷合法化 发布日期:2014-08-06 06:13:53 Catid:565 Status:6

1686. 以行动彰显保险力量 | 中银三星人寿“7.8保险公众宣传日”活动圆满收官 [76%]

...爱高龄老人志愿服务活动，手把手教老年人使用国家反诈中心APP，提醒关注和防范电信诈骗、非法集资等违法行为，进一步提升老年人风险防范能力；聚焦安全生产，积极发挥社会“稳定器”功能。走进工厂，组织“安全生产宣教员”开展“人人讲安全、个个会应急——畅通生命通道”主题宣传活动。走进社区及工会驿站，以“加强风险...

标签: 发布日期:2024-07-24 01:57:06 Catid:1940 Status:6

1687. 虚拟货币“挖矿”有无前景？发改委开出诊断书：淘汰类产业！ [76%]

...币的监管要求。目前，挖矿所依附的虚拟货币被政府加大了监管力度。ICO已经在国内被归类为非法集资活动，虚拟货币也没有得到官方的认可。皮之不存，毛将焉附？于是监管早先开始要求地方政府采取与电价、土地使用、税收和环境保护相关的措施来指导比特币矿工退出该业务。此外，由于近来虚拟货币市场行情不佳，挖矿市场也远不如过去红火了，亏损时有发生。从监管...

标签: 发布日期:2019-04-09 06:55:20 Catid:478 Status:6

1688. 春行北外滩，中国太保寿险上海分公司携AI共赴“金融消保之约” [76%]

...要点；时而化身为知识渊博的互动伙伴，用通俗易懂的语言解答关于防范电信网络诈骗、识别非法集资、坚持理性投资等热点问题，引得过往市民纷纷驻足，争相与这位“团宠”互动体验。 这一充满科技感的场景...

标签: 发布日期:2026-03-13 08:45:17 Catid:1940 Status:6

1689. 想发卡就发卡，想跑路就跑路，就这么看着预付卡变成商家提款机？ [76%]

...为圈钱跑路，那么一旦出现异状，消费者当然只有及时报警，由警方查究对方涉嫌诸如诈骗、非法集资之类犯罪的刑事责任，并清退不法所得。 鉴于一些不法商家“发卡-圈钱-跑路”事件的频频发生，亟需通过立法，对预付卡发售商家，设置一定的资格准入门槛，并建章立制，以便于加强监管。在全国性相关立法尚未出炉的情况下，去年7月27日，上海市十五届人大...

标签: 发布日期:2019-01-04 01:27:00 Catid:484 Status:6

1690. 印发关于加强涉金融严重失信人名单监督管理工作的通知 [76%]

...者故意隐瞒真实情况，以及利用其他诈骗手段，骗取对方当事人财产的诈骗行为； 3、有非法集资行为或从事非法证券期货活动； 4、其他涉及金融犯罪被依法追究刑事责任的行为和因违反金融监管规定被依法处以较重行政处罚的行为。 二、涉金融严重失信人名单的管理 （一）名单认定。相关管理部门根据法院判决、法院裁决、行政处罚或行政认定决定，...

标签:失信 金融 名单 相关 发布日期:2018-01-16 03:58:24 Catid:1257 Status:6

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